- Соучредитель CoinDCX задержан по обвинениям в мошенничестве.
- Жалобщик подал заявление в полицию (FIR) против криптовалютной платформы 16 марта 2026 года.
- CoinDCX назвал эти обвинения ложными и связанными с заговором.
Соучредители криптовалютной платформы CoinDCX были задержаны по обвинениям в мошенничестве. Полицейский участок Мумбры действовал на основании заявления, поданного в середине марта. Жалобщик заявил, что ему также предлагалась франшиза. CoinDCX отверг эти обвинения, назвав их ложными и спланированными заговором.
Соучредители криптовалютной биржи CoinDCX задержаны
Сумит Гупта и Нирадж Хадервал были арестованы полицией Тхане. Обвинения против них и других задержанных включают мошенничество, обман и преступное доверие. Их обвиняют в мошенничестве на сумму 71,6 лакхов рупий.
Заявление полицейского подтвердило задержание соучредителей CoinDCX и указало, что против них предприняты меры за связь с мошенничеством. Также добавлено, что обвинения включают не только мошенничество, но и обман и преступное доверие.
FIR от жалобщика
Жалобщик по делу, по сообщениям, 42-летний страховой консультант. Он подал заявление 16 марта 2026 года, утверждая, что его обманули в период с августа 2025 по март 2026 года на сумму 71,6 лакхов рупий.
Кроме того, он заявил, что его заманивали обещаниями высокой доходности при инвестировании в компанию, якобы связанной с платформой. Не только доходы, но и ему предложили возможность франшизы. Также он обвинил соучредителей CoinDCX в присвоении средств.
Все средства, по его словам, не переводились сразу. Они переводились наличными и онлайн в разных транзакциях. В настоящее время ведется расследование, чтобы выяснить, связаны ли с этим другие инвесторы или пользователи платформы.
Заявление CoinDCX
Криптовалютная платформа CoinDCX выпустила заявление, в котором назвала все обвинения ложными и попыткой или заговором, направленным на дискредитацию компании. «Мы приняли к сведению», — говорится в заявлении CoinDCX, добавив, что средства переводились на сторонние счета, не связанные с платформой.
CoinDCX выразила поддержку органам, расследующим это дело. Также они подтвердили, что с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года было зарегистрировано почти 1 212 фальшивых сайтов, выдававших себя за официальный сайт компании.
Инцидент произошел через несколько дней после того, как пользователи выразили недоумение по поводу политики вывода средств платформы. Пользователи сообщили, что их запросы на вывод не обрабатываются. CoinDCX ответила, что ограничения связаны с безопасностью пользователей и соблюдением нормативных требований.
Актуальные новости криптовалют сегодня:
Fidelity призывает SEC ускорить принятие правил для платформ ATS в сфере криптовалют.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Подробности Chainalysis о разоблачении «теневой криптоэкономики» по мере того, как Grinex приостанавливает работу
Отключение Grinex усиливает внимание к тактикам отмывания криптовалюты, поскольку перемещения средств указывают на поведение, не соответствующее типичным действиям правоохранительных органов. Анализ Chainalysis выделяет модели, которые вызывают вопросы о том, соответствует ли эта активность обычному внешнему взлому или
Coinpedia3ч назад
SEC разъясняет правила без всеобщего одобрения
SEC заняла более мягкую позицию по регулированию криптовалют, позволяя некоторым интерфейсам работать без регистрации в качестве брокера-дилера, но не выдала всеобъемлющего одобрения для отрасли. Недавние разъяснения уточняют, как классифицируются криптоактивы, подчеркивая, что федеральные законы о ценных бумагах применяются в основном к цифровым ценным бумагам. Активность по правоприменению снизилась, поскольку агентство сосредоточилось на мошенничестве и целостности рынка.
CryptoFrontier4ч назад
Польский парламент не смог преодолеть вето президента по криптозакону; премьер обвиняет в российском вмешательстве
Польские законодатели не смогли преодолеть вето президента Науроцкого на законопроект о регулировании криптовалют, направленный на приведение к стандартам ЕС. Напряжение растет, поскольку появляются обвинения в российском влиянии на крупную криптобиржу на фоне проблем с ликвидностью и отсутствия регулирования.
GateNews7ч назад
Инвестиционный комитет SFC Гонконга предупреждает, что торговля на рынках прогнозов может подпадать под незаконные азартные игры
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) предупреждает, что рынки прогнозов носят спекулятивный характер и не являются инвестиционными продуктами, поскольку не имеют регуляторной защиты. В них присутствуют элементы азартных игр, что потенциально может сделать их незаконными. Комитет призывает общественность отличать инвестиции от азартных игр.
GateNews16ч назад
Элизабет Уоррен обвиняет председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводит Конгресс в заблуждение относительно снижения принудительных мер
Сенатор Элизабет Уоррен обвинила председателя SEC Пола Аткинса в том, что он вводил Конгресс в заблуждение относительно снижения числа принудительных мер. При наличии всего 456 новых дел в 2025 году возникают опасения по поводу эффективности SEC и регуляторной обстановки для криптовалюты и рыночного надзора.
GateNews19ч назад
Санкционированная биржа Grinex подверглась хакерской атаке на $13,7 млн; обвиняет иностранные разведывательные службы
Grinex, санкционированная биржа крипто-рубля, прекратила работу из-за кибератаки, в ходе которой было похищено более $13.74 миллиона в USDT. Считается, что атака связана с субъектами на уровне государства, которые стремятся дестабилизировать финансовую систему России. Grinex сотрудничает с правоохранительными органами, но не располагает графиком возобновления услуг.
Coinpedia20ч назад
