Gate News сообщает, 17 марта, Южнокорейский финансовый надзорный орган (FSS), таможенная служба, Ассоциация кредитных финансов и девять кредитных карт компаний страны подписали в этот день “Договор о совместной блокировке транснациональных преступных финансовых потоков”. Этот договор направлен на устранение цепочки финансирования телефонных мошенничеств и преступлений с виртуальными активами путем анализа связей между деталями использования зарубежных кредитных карт и записями о въезде и выезде за границу, что позволяет отслеживать источники преступных доходов. Ранее из-за разрыва в информации между различными учреждениями, таможенная служба, обладая данными о въезде и выезде, не могла в реальном времени контролировать необычные зарубежные расходы, а кредитные компании, имея данные о платежах, не знали о прохождении границы держателями карт. Согласно новой системе, таможенная служба будет предоставлять кредитным компаниям информацию о высокорискованных транзакциях, а ФСС разработает руководящие принципы, позволяющие кредитным компаниям при обнаружении аномалий самостоятельно приостанавливать транзакции и принимать другие меры. Глава Южнокорейского финансового надзорного органа Ли Чан-джин заявил, что этот шаг ознаменует создание в Южной Корее системы постоянного мониторинга, которая позволяет блокировать отток преступных доходов за границу прямо с источника. Эта система будет сосредоточена на точечном пресечении “обменных операций”, связанных с использованием зарубежных кредитных карт для снятия наличных в иностранных банкоматах и отмывания денег с помощью криптовалют.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
FSC Южной Кореи разъясняет требования к подтверждению статуса VASP для обанкротивших организаций, которые больше не торгуют цифровыми активами
Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи разъяснила, что финансовым учреждениям не нужно подтверждать статус VASP для обанкротившихся корпоративных клиентов, которые больше не занимаются торговлей цифровыми активами. Требуется постоянная комплексная проверка, и любое возобновление торговли требует верификации и, при необходимости, прекращения отношений, если не соблюдаются требования регулирования.
GateNews51м назад
Южная Корея предлагает новые правила для криптовалютных бирж, чтобы предотвратить неправильное распределение активов
Член правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Хён-сын предложил поправку, чтобы усилить регулирование криптовалютных бирж после крупного инцидента. Поправка требует проверки активов и управления рисками, а также предусматривает использование раздельных кошельков для активов клиентов.
GateNews1ч назад
Цифровая торговая палата направила письмо в Сенат: просит продвинуть законопроект CLARITY к стадии рассмотрения
Ассоциация цифровой торговли в сфере блокчейна (Chamber of Digital Commerce) 20 апреля 2026 года направила письмо в банковский комитет Сената, призывая комитет продвинуть законодательное оформление структуры рынка цифровых активов в стадию официального рассмотрения (markup), а также опубликовать публичное заявление синхронно в платформе X. Письмо также было направлено председателю комитета Тиму Скотту (Tim Scott) и другим.
MarketWhisper2ч назад
Комитет по банковским вопросам Сената США откладывает рассмотрение законопроекта о структуре рынка криптовалют; слушание в апреле маловероятно
Комитет по банковским вопросам Сената США вряд ли рассмотрит законопроект о структуре рынка криптовалют в апреле из-за разногласий по вопросу вознаграждений в стейблкоинах. При переносе на май будущее законодательства о цифровых активах остается неопределенным, что влияет на создание нормативных рамок.
GateNews3ч назад
Россия готовится криминализировать деятельность незарегистрированных криптосервисов
Государственная дума России внесла законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за предоставление криптоуслуг без лицензии, с наложением штрафов и тюремными сроками. Верховный суд считает, что предложение преждевременно из-за наличия ожидающих рассмотрения законов о цифровых валютах. Законопроект направлен на расширение регулирующего надзора со стороны центрального банка за криптосектором.
CryptoFrontNews6ч назад
BIS предупреждает: глобальная фрагментация регулирования стейблкоинов будет подстегивать арбитраж и фрагментировать трансграничные рынки
Пабло Эрнандес де Кос, член Базельского комитета по банковскому надзору (BIS), предупредил, что различия в регулировании стейблкоинов угрожают трансграничным рынкам и создают возможности для арбитража. Он отметил неадекватность стейблкоинов для платежей, риски дестабилизации рынка и регуляторные сложности, связанные с отмыванием денег и суверенитетом.
GateNews7ч назад
