Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью (GI-TOC), базирующаяся в Женеве, в своем последнем отчете «Преобразование потоков золота в Амазонии» раскрывает, что за последние два года Венесуэла стала важным региональным пунктом для нелегальной торговли амазонским золотом, полностью изменив традиционные маршруты контрабанды золота из Венесуэлы в Бразилию и Гайану. Стоит отметить, что, по данным отчета, часть нелегального золота, поступающего в Гайану, продается в Венесуэле, где в качестве обменного средства используется USDT (Тедер).
Обратный поток нелегального золота: почему Венесуэла стала новым центром отмывания денег
(Источник: GI-TOC)
Ключевой вывод отчета — изменение маршрутов контрабанды, что привело к появлению новой цепочки нелегальных финансовых потоков. Руководитель горнодобывающего сектора GI-TOC и соавтор отчета Марсена Хантер отметил, что после того, как в прошлом году доходы от добычи золота в Венесуэле превысили 2,2 миллиарда долларов, а при этом правительство Мадуро стало сильно зависеть от золота как финансовой опоры после снижения доходов от нефти из-за плохого управления и санкций, Венесуэла стала точкой пересечения нелегальной торговли золотом и коррупционных финансовых потоков.
Основные выводы отчета показывают, что вред от таких нелегальных операций значительно превосходит экологические последствия: «В преступной экосистеме Венесуэлы нелегальная торговля золотом играет важную роль, связывая высокопоставленных политиков, военных и транснациональные преступные группировки.»
Роль USDT: двойная функция — обход санкций и отмывание нелегальных доходов от золота
Хантер заявила СМИ, что их исследования показывают, что за последний год нелегальные торговцы золотом активно используют USDT для сделок. Она подчеркнула: «Это подчеркивает растущую важность стабильных монет в глобальной нелегальной торговле и вызывает более широкие опасения по поводу криптовалют и организованной преступности. Учитывая увеличение легальных и нелегальных взаимодействий вокруг стабильных монет, мы ожидаем, что эта тенденция продолжится.»
Это открытие подтверждается предыдущими исследованиями. В отчете TRM Labs за декабрь 2025 года отмечается, что после почти десятилетия международных санкций и серьезной инфляции зависимость Венесуэлы от USDT достигла значительных уровней, что сделало USDT практически «неофициальной валютой» в экономике страны, а широкое распространение этой криптовалюты создало удобные каналы для отмывания денег в нелегальных сделках.
В связи с этим представитель Tether заявил, что компания активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру и уже заморозила активы на сумму около 4,3 миллиарда долларов, связанных с нелегальной деятельностью.
Законодательные меры: вызовы и необходимость принятия законопроектов в США
В момент публикации отчета GI-TOC в Конгрессе США обсуждается законопроект «Закон о легальной добыче золота и сотрудничестве в горнодобывающей промышленности США», который был передан в Комитет по международным делам Сената. Цель — «снизить негативное воздействие нелегальной добычи золота в западном полушарии на окружающую среду и общество», включая борьбу и разрушение каналов финансирования преступников, а также предотвращение получения прибыли иностранцами через американскую финансовую систему.
Хантер подчеркнула, что эффективность этого законопроекта зависит от включения положений о цифровых активах: «Для эффективности он должен содержать статьи, связанные с криптовалютами, поскольку цифровые активы все больше играют роль в отмывании доходов от нелегальной добычи золота.» Она добавила, что более фундаментальное решение требует системных реформ: «Делая добычу золота более прозрачной и ответственной как внутри страны, так и на международном уровне», и что эти меры должны основываться на опыте борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых.
Часто задаваемые вопросы
Что такое GI-TOC и насколько надежен их отчет?
GI-TOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime) — независимая неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, специализирующаяся на исследовании и противодействии транснациональной организованной преступности. Этот отчет основан на полевых интервью и перекрестной проверке источников, а также цитирует исследования других организаций, таких как TRM Labs. В медиа и научных кругах он считается достаточно авторитетным и надежным.
Почему USDT стал основным инструментом в нелегальной торговле золотом?
Венесуэла обладает особым фоном использования USDT: из-за жестких международных санкций, гиперинфляции и трудностей с доступом к доллару США USDT стал неформальной альтернативой доллару внутри страны. Широкое распространение USDT, его относительная анонимность и сложность отслеживания делают его эффективным инструментом для нелегальных торговцев золотом, позволяя обходить традиционные финансовые ограничения.
Будет ли законопроект «Закон о легальной добыче золота и сотрудничестве в горнодобывающей промышленности США» эффективно бороться с отмыванием криптовалют?
Хантер из GI-TOC считает, что без включения положений о криптовалютах эффективность этого закона будет значительно ограничена. В текущем проекте уже есть статьи, направленные на борьбу с нелегальным финансированием, но отсутствует конкретное регулирование цифровых активов. Учитывая растущую роль USDT в нелегальной торговле золотом, отсутствие таких положений может позволить преступным сетям легко обходить закон.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
JPMorgan: эксплойты по безопасности в DeFi и стагнация TVL ограничивают институциональное внедрение
Сообщение Gate News, 23 апреля — аналитики JPMorgan во главе с управляющим директором Николаосом Панигиртзоглу заявили, что устойчивые эксплойты в децентрализованных финансах (DeFi) и слабый рост продолжают ограничивать институциональный интерес к сектору. Недавний взлом Kelp DAO стёр примерно $20 миллиард из общей стоимости, зафиксированной в DeFi TVL, всего за несколько дней, согласно репорту в среду
GateNews3ч назад
Tether заморозил 344 млн долларов USDT в сети Tron: сотрудничество с OFAC, два адреса связаны с обходом санкций
Согласно отчету Decrypt от 23/4, эмитент стейблкоинов Tether в тот день заморозил два кошелька в сети Tron на общую сумму 344 млн долларов USDT — это одно из крупнейших по масштабу единичных действий по заморозке за всю историю Tether. Исполнитель координировал действия с Управлением по контролю иностранных активов Министерства финансов США (OFAC) и американскими правоохранительными органами; два адреса были отмечены как подозреваемые в обходе санкций, преступных сетях или другой незаконной деятельности.
Два адреса Tron в сумме заморозили 344 млн USDT
Decrypt со ссылкой на данные Tether сообщает, что в этот раз заморозка была сосредоточена в сети Tron и была разделена на следующие две операции:
Адрес (префикс) Сумма заморозки Сеть TNiq9…QZH81 Около 213 млн долларов USDT Tron
ChainNewsAbmedia5ч назад
Главный экономист Circle предлагает повысить ставки USDC на Aave на фоне последствий KelpDAO
Сообщение Gate News, 23 апреля — Гордон Ляо, главный экономист Circle, на этой неделе предложил повысить параметры кредитования USDC на Aave v3 Ethereum Core после $292 млн взлома KelpDAO rsETH, который вызвал кризис ликвидности во всём протоколе. В своем Request for Comment Ляо предлагает увеличить "Slope 2" до 40% при целевом значении 50% и снизить оптимальную загрузку, чтобы привлечь новые депозиты и снять давление на рынке.
The proposal stems from acute pressure on Aave's USDC pool, which has remained essentially pinned at full utilization for four days. At the current rate of roughly 14%, Liao argues, repayments are absorbed almost entirely by queued withdrawals rather than restoring usable liquidity. The KelpDAO incident has cascaded across DeFi markets, causing Aave's total value locked to plummet from above billion before the exploit to roughly $15.3 billion, with steep withdrawals and persistent utilization pressure across core markets.
Community feedback on Aave's governance forum has quickly raised liquidation concerns. Analysis shared in response to the proposal found that the target rate curve could push approximately $70.1 million of material debt closer to liquidation over 30 days, with one large wallet accounting for most of the exposure. Critics argue that steeper rates would shift pain from lenders stuck in withdrawal queues to borrowers operating with thin health-factor cushions. Additionally, some community members have questioned why Circle, as USDC's issuer, is pursuing governance-based solutions rather than providing direct liquidity support. Liao noted that his post reflects "personal views only, not representing those of Circle."
GateNews6ч назад
Lido предлагает взнос $5.8M для устранения дефицита rsETH из‑за эксплуатации LayerZero в LayerZero Exploit
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum (примерно $5.8 million), чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum roughly $5.8 million, чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum roughly $5.8 million, чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
Сообщение Gate News, 24 апреля — Lido Labs запрашивает одобрение DAO, чтобы выделить до 2,500 застейканных Ethereum roughly $5.8 million, чтобы сократить дефицит rsETH, вызванный недавней атакой Kelp, согласно предложению, опубликованному в четверг. Взнос будет предоставлен только в рамках полностью профинансированного пакета восстановления, предназначенного для полного закрытия дефицита rsETH.
The contribution would be made available only as part of a fully f
GateNews7ч назад
Tether замораживает $344M USDT в блокчейне Tron в координации с OFAC
Сообщение Gate News, 23 апреля — Tether заморозила два крупных кошелька «китов» в блокчейне Tron, которые в сумме содержали $344 миллионов USDT, в среду в координации с Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) Министерства финансов США (OFAC) и правоохранительными органами США. Два адреса удерживали примерно $131.3 миллио
GateNews7ч назад
Tether поддерживает заморозку $344M в USDT во взаимодействии с правительством США
Новостное сообщение Gate News, 23 апреля — Tether объявила, что оказала поддержку правительству США в заморозке более $344 миллионов USDT по двум адресам кошельков. Действие было скоординировано Управлением по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control) (OFAC) при Министерстве финансов США и правоохранительными органами США, чтобы предотвратить дальнейшие переводы средств. Адреса были определены как связанные с незаконной деятельностью на основании информации, предоставленной несколькими американскими правоохранительными агентствами.
GateNews9ч назад
