Новости Gate News. 11 марта тайский оператор цифровых активов ввел новые меры “замедления”, заморозив более 10 000 подозрительных криптовалютных счетов для борьбы с отмыванием денег через “кошельки-мулов”. Председатель Ассоциации операторов цифровых активов Таиланда заявил, что преступные сети обычно распределяют нелегальные средства по нескольким банковским счетам, а затем концентрируют их на криптобиржах и быстро переводят в цифровые активы для вывоза за границу. Новые меры предусматривают блокировку транзакций на 24 часа для переводов свыше 50 000 бат, в течение которых пользователи должны пройти дополнительную проверку KYC (например, видеосверку), чтобы разблокировать средства.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Законопроект CLARITY исключили из повестки Сената; криптозаконопроекту грозит крайний срок в мае, чтобы избежать задержки до 2030 года
Председатель Сенатского банковского комитета Тим Скотт отложил продвижение Закона CLARITY из‑за нерешенных вопросов, включая споры вокруг стейблкоинов и положения о DeFi. На фоне приближающегося критического майского дедлайна будущее законопроекта остается неопределенным на фоне политических трудностей.
GateNews20м назад
ФСЦА Южной Африки получила 128 заявок на лицензии криптобирж к дедлайну 30 ноября
По состоянию на 30 ноября 2023 года Управление по финансовому сектору ЮАР (FSCA) получило 128 заявок на лицензии от поставщиков услуг криптоактивов. Из них 19 были отозваны, 74 находятся на рассмотрении, а остальные назначили даты оценки, что указывает на стремление усилить защиту инвесторов в сфере цифровых активов.
GateNews34м назад
Критикуют за то, что заморозка USDC слишком медленная! CEO Circle: мы обязательно будем ждать распоряжения суда, и отказываемся замораживать по собственной инициативе
Circle Генеральный директор Джереми Аллер заявил, что если компания не получит судебный приказ или требования правоохранительных органов, то она не будет по собственной инициативе замораживать адреса кошельков. Даже столкнувшись с противоречиями вокруг отмывания денег хакерами и критикой со стороны сообщества, Circle по-прежнему придерживается принципа верховенства права в своей деятельности.
Джереми Аллер обозначил границы действий Circle по обеспечению соблюдения закона
-----------------------------
На фоне бурного развития мирового рынка криптовалют на пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, генеральный директор эмитента стейблкоинов Circle Джереми Аллер высказал четкую позицию по самому чувствительному для рынка вопросу «заморозки активов». Он отметил, что хотя Circle и располагает техническими возможностями для замораживания определенных адресов кошельков, компания не станет делать это, если только не получит судебный приказ или официальные указания от правоохранительных органов, то есть она не будет по собственной инициативе замораживать адреса кошельков.
CryptoCity1ч назад
Разработчики Bitcoin предлагают BIP 361 для защиты от угроз, связанных с квантовыми вычислениями
Разработчики Bitcoin предложили BIP 361, чтобы защитить сеть от рисков, связанных с квантовыми компьютерами, путем замораживания уязвимых адресов. В предложении предусмотрен поэтапный план перевода пользователей на квантово-стойкие кошельки, однако оно вызвало дискуссии о контроле со стороны пользователя и безопасности.
GateNews2ч назад
IRS вводит обязательную отчетность по себестоимости для цифровых активов, чтобы бороться с уклонением от уплаты налогов
IRS будет обеспечивать обязательное представление данных о себестоимости для брокеров цифровых активов, начиная с 15 апреля 2026 года, требуя от них подавать форму 1099-DA для отчета о продажах и обменах. Это направлено на снижение занижения декларирования прироста капитала и согласование налоговой отчетности по криптовалютам с традиционными ценными бумагами.
GateNews2ч назад
Обойти требования FSS к покупке криптовалюты с помощью банковской карты есть шанс? Odingdinings продвигает сервис покупки криптовалюты с американскими дебетовыми картами Wallet Pro
Сервисы OwlPay и Wallet Pro, представленные компанией «Одиндин», используют технологию стейблкоинов для обеспечения B2B трансграничных платежей, а также, сотрудничая с международными платежными гигантами, демонстрируют свое стремление к расширению в сфере финтеха. Осуществляя операции за рубежом, «Одиндин» обходит ограничения тайваньского регулирования и предоставляет быстрые операции с виртуальными активами, при этом на фоне недавно принятого Закона о виртуальных активах в будущем может стать образцом для других иностранных компаний, выходящих на рынок Тайваня.
CryptoCity2ч назад
