Мошенничество с криптовалютой в 2026 году развивается за пределы миксеров, при этом Ethereum, стейблкоины и мосты становятся рискованными инструментами для незаконной деятельности.
Мошенничество с криптовалютой в 2026 году развивается. Хотя многие по-прежнему считают миксеры самым безопасным вариантом, это уже не так.
Продвинутые преступники перешли от простых методов, используя более сложные техники.
Ethereum и стейблкоины, ранее популярные для отмывания, теперь несут значительные риски из-за своих уязвимостей.
Риски использования Ethereum и стейблкоинов для отмывания
Ethereum и стейблкоины, такие как USDT и USDC, не подходят для долгосрочного отмывания криптовалюты.
Эти активы зависят от централизованных структур, позволяющих эмитентам замораживать средства в любой момент.
Эмитенты USDT и USDC контролируют токены и могут при необходимости приостанавливать транзакции. Ethereum также сталкивается с проблемами, так как валидаторы могут цензурировать транзакции в сети.
Для отмывания опасны активы, которые могут быть цензурированы или заморожены.
Хранение средств в Ethereum или стейблкоинах означает риск блокировки активов.
Эта централизация увеличивает риски для преступников, делая эти активы ненадежными для незаконной деятельности.
Опасности использования мостов в криптоотмывании
Мосты — еще один рискованный вариант для перемещения средств между разными блокчейнами.
Когда средства перемещаются с Ethereum на Bitcoin, многие мосты все еще контролируются мультиподписными кошельками.
Этот централизованный контроль позволяет операторам замораживать транзакции, создавая серьезные риски при крупных переводах.
Такая централизация подрывает конфиденциальность и безопасность, необходимые для незаконных операций.
🚨КАК РАБОТАЕТ КРИПТО-Мошенничество в 2026 году. 🚨
Существует ленивый миф, что миксеры делают средства неотследимыми. В масштабах — это неправда.
Для групп вроде Lazarus Group миксеры — это уязвимость. Настоящая игра — цепочка переходов.
- Не держите цензурируемые активы
ETH и стейблкоины — это… pic.twitter.com/xFKmGKhNw9
— chrisdior.eth (@chrisdior777) 20 января 2026
Хотя мосты позволяют осуществлять транзакции между цепочками, они увеличивают риски.
Централизованный контроль над этими мостами может позволить властям замораживать активы. В результате преступники, стремящиеся отмыть большие суммы, считают мосты ненадежными и опасными.
Почему THORChain становится предпочтительным инструментом для отмывателей
THORChain выделяется тем, что предлагает децентрализованное решение для межцепочечных транзакций.
В отличие от традиционных систем, использующих мосты или обернутые токены, которые полагаются на централизованное доверие, THORChain использует валидаторов, которые связываются $RUNE для обеспечения сейфов.
Это гарантирует, что ни один валидатор не может контролировать сеть, и каждый управляет своей инфраструктурой для повышения безопасности.
Ключевая особенность THORChain — система ротации валидаторов. Каждые 2,5 дня узлы меняются, что делает сеть динамичной и защищенной.
Эти постоянные изменения обеспечивают доступность средств и предотвращают концентрацию власти у одного валидатора.
ELI5: Чем отличается THORChain? 🧠
Большинство решений для межцепочечных транзакций используют мосты (доверяют нескольким людям) или обернутые токены (доверяют компании).
Уникальные инновации THORChain:
🔐 Ограниченное доказательство залога: валидаторы связываются $RUNE для обеспечения сейфов. Ни один валидатор не может доминировать. Нет… pic.twitter.com/dpnV3XK8L9
— THORChain (@THORChain) 20 января 2026
Протокол Bifrost позволяет THORChain подключаться к нескольким типам цепочек, включая Bitcoin, Ethereum и Cosmos.
Это устраняет необходимость в специальных мостах, обеспечивая бесшовные, нативные обмены активами, например, $BTC на $ETH.
Протокол гарантирует безопасные и справедливые транзакции на основе реального использования, предлагая децентрализованное решение для межцепочечной совместимости.
Офлайн-продажи: последний этап в процессе отмывания
После конвертации средств в Bitcoin преступники часто делают следующий шаг — выход за пределы цепочки.
Обычно они используют внебиржевые (OTC) площадки в регионах, таких как Юго-Восточная Азия или Китай.
Эти площадки позволяют продавать крупные объемы Bitcoin без привлечения внимания, сохраняя транзакции скрытными и трудными для отслеживания.
Этот последний шаг усложняет правоохранительным органам отслеживание средств.
Однако использование OTC-площадок связано с рисками. Чтобы учесть эти риски, нелегальные средства часто продаются со скидкой 15-20%.
Эта разница в цене обусловлена рисками, связанными с продажей Bitcoin через менее прозрачные каналы.
Несмотря на это, это позволяет преступникам завершить процесс отмывания, сохраняя секретность.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Рост ETH за 15 минут на 0.65%: доминирование спотовых покупок поддерживает приток чистого капитала
В период с 2026-04-16 15:00 до 15:15 (UTC) цена ETH показала доходность +0.65%: максимальная цена в диапазоне составила 2330.16 USDT, минимальная — 2308.58 USDT, амплитуда достигла 0.93%. Краткосрочный рост вызвал немедленное внимание рынка: активность капитала повысилась, умеренно усилилась волатильность, что выражается в усилении покупательной силы по спотовым операциям.
Основным драйвером данного всплеска является продолжающееся доминирование покупок на спотовом рынке ведущих торговых платформ: доля покупок за 15 минут составляет 58%–59%, общий объем покупок — около 2.2K–2.6K ETH, заметен приток чистого капитала, поддерживающий умеренный рост цены. При доминировании покупателей не наблюдалось масштабного давления со стороны продавцов: общее число покупок в заявках на рынке увеличилось, а структурная поддержка капитала поддержала движение вверх.
Кроме того, данные по сети остаются стабильными: 16 апреля число активных адресов в этот период — около 23,885, по сравнению с соседними периодами не зафиксировано аномальных колебаний. Объем переводов по сети и распределение крупных держателей также не показали крупных концентрированных всплесков, что отражает поступление капитала средних объемов без доминирования действий со стороны одного-единственного крупного держателя. Одновременно на рынке отсутствуют обновления основной сети ETH, события в DeFi или внешняя информация о «черных лебедях». BTC и другие основные активы в этом же окне вели себя спокойно, что указывает: текущая волатильность ETH в рамках этого движения обусловлена эндогенными факторами, а именно усилением за счет изменений в капитале и ликвидности.
Текущая ликвидность достаточная, структура распределения позиций стабильная, риск внешних событий низкий. В краткосрочной перспективе стоит следить за устойчивостью спотовых покупок и изменениями в денежных потоках: ключевое внимание — на динамике объема покупок, поддержке на уровне около 2300 долларов и потоках средств по сети. Следует также остерегаться внезапных крупных переводов или поворота рыночных настроений. Если нужно получить больше интерпретаций отклонений и отслеживать данные, продолжайте следить за последующими рыночными краткими новостями.
GateNews19м назад
Bitcoin, Ethereum и Solana ETFs фиксируют положительный чистый приток 16 апреля
Сообщение Gate News: согласно обновлению от 16 апреля, Bitcoin ETFs зафиксировали 1-дневный чистый приток +2,855 BTC (+$209.95M) и 7-дневный чистый приток +11,849 BTC (+$871.52M). Ethereum ETFs показали 1-дневный чистый приток +15,477 ETH (+$35.44M) и 7-дневный чистый приток +90,366 ETH (+$206.94M). Solana ETFs "
GateNews56м назад
Ethereum Foundation объявляет результаты проекта ETH Rangers: более $5.8M возвращённых или замороженных активов
Проект ETH Rangers от Ethereum Foundation успешно завершён: он профинансировал 17 исследователей для усиления общественной безопасности в экосистеме. Достижения включают возврат $5.8M активов, выявление более 785 уязвимостей и разработку нескольких инструментов безопасности.
GateNews1ч назад
Падение ETH за 15 минут на 1.23%: сосредоточенная распродажа со стороны розничных инвесторов и усиление оттока средств из ETF, что усиливает давление на спотовый рынок
2026-04-16 13:45至14:00（UTC），ETH spot price dropped by 1.23% in just 15 minutes, the K-line price range covered 2291.2 to 2336.98 USDT, and the amplitude reached 1.96%。Market volatility intensified, with sell pressure concentrated on the screen; the focus of the trading audience clearly shifted toward changes in capital outflows.
The main driving force behind this abnormal move is large-scale concentrated selling from the retail side. In the spot market, net outflows within 5 minutes reached as high as -$95.57M. Although main capital attempted to buy the dip (net inflow of +$18.95M for large orders within 5 minutes), overall scale was limited and could not effectively offset the overall short-term selling pressure. Meanwhile, the ETH futures market did not see extreme liquidations or large position closures, indicating that the core of the abnormal move stems from an imbalance in spot supply and demand rather than leverage liquidation.
Additionally, ETH spot ETF funds have continued to record net outflows in early April. On April 1, the single-day net outflow was $7.1M, and the overall Q1 trend was bearish, directly reflecting that institutional capital allocation intentions weakened and further eroded market confidence. Some funds have shifted toward on-chain staking and emerging DeFi protocols. Notably, large holders with 100,000-level ETH have continued to reduce positions since the end of March; whale fund outflows have been sustained. Affected by the above signals, retail traders have followed suit, and in the short term multiple selloff factors have created a converging effect. Although both ETH on-chain active addresses and daily trading volume have reached historical highs, and network usage and liquidity remain strong overall, the flow of funds has not formed a substantive spot buying bid, making it difficult to drive a price reversal.
At present, short-term market risk remains significant. It is necessary to watch the intensity of subsequent retail selling, the flow direction of ETF funds, and changes in whale holdings. If whales and main capital do not form a strong follow-through, the spot market may continue to be affected by structural supply release. Investors are advised to monitor key support zones in real time, track on-chain large-transaction fund movements, and keep an eye on macro news, to appropriately guard against short-term price fluctuation risks and promptly obtain more market information.
GateNews1ч назад
ETH пробил уровень 2300 USDT
Сообщение от бота Gate News, по данным Gate, ETH пробил уровень 2300 USDT, текущая цена 2296.29 USDT.
CryptoRadar1ч назад
Charles Schwab запускает спотовую торговлю Schwab Crypto для биткоина и Ethereum
Чарльз Шваб запустил Schwab Crypto 16 апреля — сервис спотовой торговли криптовалютой для розничных клиентов. Он поддерживает прямую торговлю биткоином и Ethereum и предоставляет образовательные материалы и поддержку, интегрируясь с существующими финансовыми услугами.
GateNews1ч назад
