Законодательный юань Тайваня сегодня принял третье чтение (30-е) поправку к «Закону о предотвращении вреда в результате мошенничества», который значительно увеличивает уголовную ответственность за виртуальное мошенничество, связанное с активами, с максимальным штрафом в 100 миллионов юаней, и уполномочивает финансовые учреждения ускорять блокировку подозрительных финансовых потоков.
(Резюме: правительство Тайваня владеет (конфискует) 210 биткоинов! Более 2000 ETH, почти 300 BNB… Общая сумма превышает 1,3 миллиарда NT$)
(Справочное дополнение: центральный банк Тайваня снова отказывает резервам Биткоина!) ответил на «исследовательский отчёт» законодателя и отказался продолжать эксперименты в США и Чехии)

Содержание этой статьи

• Трёхуровневая штрафная система: до 100 миллионов юаней.
• Усиленный механизм блокировки денежного потока
• Защита жертв и сокращение наказания за капитуляцию
• Предупреждающий знак для валютного круга

Законодательный юань Тайваня сегодня на третьем чтении принял поправку к «Закону о предотвращении мошеннических преступлений и вреда», которая является самой всеобъемлющей поправкой к мошенничеству за последние годы.

Трёхуровневая система штрафов: до 100 миллионов юаней

Самое тревожное в этой поправке заключается в том, что она значительно увеличивает количество штрафов и принимает трёхуровневую прогрессивную систему:

Лица, совершившие мошенничество более чем на 100 юаней, приговоряются к лишению свободы сроком не менее 3, но не более 10 лет; те, кто достигнет более 1000 юаней, приговоряются к лишению свободы сроком не менее 5, но не более 12 лет; Те, кто достигнет более 100 миллионов юаней, будут приговорены к фиксированному сроку лишения свободы не менее 7 лет или пожизненному заключению.

Этот шаг рассматривается как прямая реакция на частые крупномасштабные случаи мошенничества с криптовалютами в последние годы, включая фейковые инвестиционные платформы, фальшивые биржи и другие мошеннические методы, жертвы которых часто достигают десятков миллионов или даже сотен миллионов долларов.

Механизм блокировки денежного потока был усилен

Поправка также уполномочивает финансовые учреждения проактивно приостанавливать операции по счетам и сообщать полиции о выявлении подозрительных транзакций, ускоряя перехват мошеннических финансовых потоков. Ожидается, что это регулирование существенно повлияет на дела о мошенничестве, связанные с виртуальными активами, которые часто связаны с быстрым переводом средств за границу.

Министерство юстиции заявило, что ранее финансовые учреждения часто пропускали время перехвата золота из-за недостаточного юридического разрешения при работе с предполагаемыми мошенническими счетами.

Защита жертв и сокращение наказания за капитуляцию

Поправка также включает пункт о защите жертв, предусматривающий, что члены мошеннических синдикатов, которые сдаются и достигнут соглашения с жертвой в течение шести месяцев после совершения преступления, получат смягчённые сроки. Этот шаг направлен на то, чтобы побудить конечных членов мошеннической группы выступить и дать показания и помочь в расследовании деятельности основных членов.

Предупреждающий знак для валютного круга

Для криптовалютной индустрии эта поправка посылает ясный сигнал: правительство активизирует усилия по борьбе с мошенничеством, используя виртуальные активы как инструмент. Инсайдеры отрасли отметили, что легально действующие операторы виртуальных активов должны активно сотрудничать с государственным надзором и внедрять правила KYC (Знай своего клиента) и AML (Борьба с отмыванием денег), чтобы отличаться от мошеннической деятельности.

С учреждением Тайваньской ассоциации виртуальных активов, которая ожидается в первом квартале следующего года, а также изменениями в правилах предотвращения мошенничества, регуляторная база криптовалют на Тайване постепенно улучшается. И операторы, и инвесторы должны внимательно следить за последующим развитием, чтобы убедиться, что они работают и инвестируют в рамках соответствия требованиям.