14 членов преступной группы из Бразилии использовали BTC для отмывания 95 миллионов долларов и были приговорены судом к тюремному заключению на срок от 10 до 21 года.

Сообщение ChainCatcher, Федеральный суд Бразилии приговорил 14 человек за использование Bitcoin для отмывания денег в результате наркоторговли и преступлений, связанных с похищением, на сумму более 95 миллионов долларов. Двое главарей приговорены к более чем 21 году лишения свободы, один из них - сотрудник тюремной безопасности, остальные 12 человек приговорены к тюремному заключению сроком от 10 до 17 лет. Эта преступная группа действовала с апреля 2019 года по июль 2024 года в штатах Минас-Жерайс и Парана, основная функция которой заключалась в сокрытии природы, источника, направления и собственности на активы, полученные от транснациональной наркоторговли и насильственных преступлений, включая выкуп в деле о похищении в Рио-де-Жанейро. Расследование показало, что группа использовала Bitcoin и другие криптоактивы для отмывания денег в рамках более масштабной преступной сети, работая через фиктивные налоговые идентификационные номера, поддельные бухгалтерские записи и многочисленные «фирмы-обманки», маскируясь под торговлю продуктами питания, скотоводством, предметами роскоши и купальными костюмами.