Международная полиция классифицировала мошенническую схему "Забой свиней" как глобальную угрозу: 11 миллиардов долларов США в цепочке отмывания денег с использованием криптоактивов вышли на поверхность.

Международная организация уголовной полиции на всеобщем собрании в Марракеше официально приняла резолюцию, в которой преступные сети, связанные с шифрованием токенов, были признаны транснациональной угрозой. Эти сети через торговлю людьми, принудительный труд и массовые онлайн-мошенничества затронули более 60 стран. Как сообщается, онлайн-рынок, управляемый группой Huayuan в Пномпене, Камбоджа, обработал более 11 миллиардов долларов США шифрования токенов, связанных с мошенническими сетями, и Министерство финансов США предприняло действия для разрыва его связей с глобальной финансовой системой.

Модели функционирования преступных сетей и пути их глобального распространения

Международная уголовная полиция раскрыла, что преступная сеть использует высокоорганизованную модель работы, обычно заманивая жертв высокооплачиваемой работой за границей, а затем принуждая их участвовать в незаконной деятельности, такой как голосовой фишинг, “схема убойного бизнеса”, инвестиционные мошенничества и шифрование криптоактивов после транспортировки в определенные районы. Эти преступные группы используют современные технологии для обмана жертв и сокрытия своих операций, демонстрируя черты “высокой адаптивности” транснациональной преступности.

Эта криминальная схема изначально привлекла международное внимание в юго-восточной Азии, где несколько парков в Мьянме, Камбодже и Лаосе были зарегистрированы как опорные пункты для масштабной торговли людьми и принудительного онлайн-мошенничества. Согласно отдельному отчету Интерпола, с января 2023 года жертвы торговли людьми в основном происходят из этого региона, а также из Китая и Индии, и к маю того же года распространились на некоторые регионы России, Колумбии, страны восточноафриканского побережья и некоторые области Великобритании.

Глобальная сеть распространения преступности отражает способность использовать различия в юрисдикции разных стран. Преступные организации особенно выбирают регионы с низким уровнем сотрудничества правоохранительных органов, плохими экономическими условиями или недостаточно развитыми нормативными рамками для создания своих баз. Используя транснациональные регуляторные пробелы, они обеспечивают непрерывную деятельность преступной деятельности. Эта стратегия затрудняет полное уничтожение всей сети единственными действиями правоохранительных органов одной страны, что требует срочной международной координации в ответ.

Убийство свиней: ключевые данные сети и область воздействия

Масштаб преступления

• Объем сделок: Группа Хуэйван обрабатывает сделки с криптоактивами на сумму 11 миллиардов долларов
• Министерство финансов США подтвердило: 4 миллиарда долларов отмывания денег связано с мошенническими схемами
• Влияние на страны: более 60 стран

Географическое распределение

• Регион происхождения: Юго-Восточная Азия (Мьянма, Камбоджа, Лаос)
• Источник жертв: Юго-Восточная Азия, Китай, Индия
• Зона распространения: Россия, Колумбия, Восточная Африка, Великобритания

Технические характеристики

• Перемещение средств: стабильные монеты, низкие комиссии на цепочке, быстрый кросс-цепочный обмен
• Сеть отмывания денег: сеть отмывания денег в Китае, внебиржевые брокеры, неформальная инфраструктура обналичивания
• Скрытые методы: передовые технологии обманывают жертву и скрывают следы операций

Роль криптоактивов в эволюции цепочки отмывания денег

Глобальный директор по политике компании TRM Labs в области блокчейн-разведки Ари Редборд отметил, что схема движения средств в мошенничестве «схема с убийством свиней» значительно изменилась. Несколько лет назад соответствующие денежные потоки в основном проходили через основные биржи, следуя относительно предсказуемым путям, в то время как сейчас они больше зависят от стабильных монет, блокчейнов с низкими комиссиями и быстрых межсетевых обменов для диверсификации движения средств и выигрыша времени. Это изменение усложнило отслеживание средств и поставило новые задачи перед правоохранительными органами.

Преступные сети также усилили использование китайских схем отмывания денег, внебиржевых брокеров и неформальной инфраструктуры для обмена, которые помогают операторам перемещать средства за пределы контроля традиционных финансовых систем. Redbord подчеркивает, что эта эволюция является прямым ответом преступных организаций на возросшее давление со стороны правоохранительных органов, а также отражает сложность и глобальные характеристики экосистемы криптоактивов.

С технической точки зрения широкое применение стабильных монет предоставляет преступным организациям более стабильный инструмент для передачи стоимости, избегая рисков, связанных с колебаниями цен других криптоактивов. Блокчейн с низкими комиссиями позволяет преступным организациям переводить большие суммы денег с меньшими затратами, в то время как технологии кросс-чейн обмена дополнительно увеличивают скрытность потоков средств. Сочетание этих технических характеристик делает современные операции по отмыванию денег более трудными для отслеживания и предотвращения, чем традиционные финансовые преступления.

Глобальное сотрудничество правоохранительных органов и обновление технической борьбы

Резолюция Интерпола является важной частью глобальной координации правоохранительных органов. Недавно в США была создана специальная ударная группа, а партнеры в Азии и Европе также все больше согласуются в идентификации типов преступлений, связанных с мошенничеством, вызванным торговлей. Redbord считает, что, хотя эти преступные сети “процветают в трансграничных пробелах”, эти пробелы “сужаются”, и “окна возможностей”, которые несколько лет назад не существовали, теперь начинают появляться.

Успехи в технологии отслеживания активов предоставляют мощную поддержку для сотрудничества правоохранительных органов. Координированное отслеживание активов не только “возможно”, но и этот процесс “действительно эффективен”, когда юрисдикции действуют совместно. Redbord подчеркивает: “Когда координация налажена, вы фактически можете перекрыть выходы, на которые полагаются эти сети.” Эффективность такого международного сотрудничества была подтверждена в нескольких случаях, включая санкции Министерства финансов США против группы Xunhui.

С точки зрения технического противостояния, зрелость инструментов анализа блокчейна позволяет правоохранительным органам более эффективно отслеживать движение криптоактивов. Несколько компаний по анализу блокчейна разработали специальные системы распознавания, нацеленные на преступные схемы «схема убойного свинца», которые помогают правоохранительным органам выявлять ключевые узлы преступной сети и направления движения средств, анализируя модели транзакций в цепочке, связанность адресов и поведенческие характеристики. Это технологическое преимущество постепенно нейтрализует попытки преступных организаций использовать анонимные характеристики криптоактивов.

Двойные вызовы саморегулирования отрасли и реагирования на надзор

Сектор криптоактивов усиливает меры саморегулирования в ответ на угрозу мошенничества с “убойными схемами”. Основные биржи усилили проверку клиентов и мониторинг сделок, особенно в отношении сделок, связанных с известными юрисдикциями с высоким уровнем риска. Многие платформы внедрили более строгие требования к идентификации и лимиты на сделки, оставаясь в высокой степени бдительности к аномальным паттернам активности. Хотя эти меры увеличивают затраты на соблюдение норм, они имеют решающее значение для поддержания репутации сектора и его долгосрочного развития.

Регуляторы также активно корректируют политические рамки. Санкции Министерства финансов США против компании ХуиВан свидетельствуют о том, что регуляторы начинают более активно использовать имеющиеся полномочия для борьбы с незаконной финансовой деятельностью, связанной с шифрованием. В то же время регуляторы нескольких стран ведут переговоры о создании более единых международных стандартов, чтобы уменьшить возможности для регуляторного арбитража и предотвратить использование преступными организациями регуляторных различий для выбора базы операций.

С технической точки зрения регуляторы начали обращать внимание на способность блокчейн-протоколов противодействовать отмыванию денег. Некоторые юрисдикции рассматривают возможность возложения определенной ответственности на разработчиков блокчейн-протоколов, требуя от них учета требований соблюдения законодательства при проектировании протоколов. В то же время обсуждение регулирования эмитентов стабильных монет также становится более активным, особенно требования к прозрачности резервных активов и способности мониторинга сделок могут быть дополнительно повышены.

Эволюция преступности и новая линия глобального управления

Решение Интерпола повысить преступные сети «схемы с использованием свиней» до уровня глобальной угрозы знаменует собой то, что преступления, связанные с криптоактивами, теперь являются приоритетной областью для международного правоохранительного сотрудничества. Преступные организации используют стратегии, чтобы избежать регулирования, прибегая к технологиям блокчейна, что приводит к более тесному международному сотрудничеству и более продвинутым контрмеры. В этой продолжающейся эскалации атак и защит, практики соблюдения норм в индустрии криптоактивов и положительные стимулы регуляторной политики сыграют ключевую роль. Для обычных пользователей внедрение этого решения означает более безопасную торговую среду; для правоохранительных органов это означает, что их способности отслеживать и блокировать потоки преступных финансов значительно усиливаются. С укреплением глобальной сети сотрудничества и усовершенствованием технологических инструментов дни, когда преступные организации могли безнаказанно использовать криптоактивы, подходят к концу, и это является необходимым условием для построения надежной экосистемы цифровых активов.