WLFI может быть предметом расследования! Компания Трампа по шифрованию обвиняется в содействии отмыванию денег для Северной Кореи и России.

Сенаторы Демократической партии призывают Министерство юстиции и Министерство финансов начать расследование по поводу связи World Liberty Financial (WLFI), связанной с Трампом, с незаконными лицами из Северной Кореи и России. Согласно отчету некоммерческой контрольной организации Accountable.US, WLFI продавала токены десяткам подозрительных покупателей, которые взаимодействовали с крупными платформами отмывания денег, иранскими криптовалютными биржами и даже хакерами из Северной Кореи.

WLFI подвергся обвинениям со стороны членов Демократической партии в отмывании денег, связанных с компанией Трампа

(источник: CNBC)

Согласно эксклюзивному репортажу CNBC от 18 ноября, сенаторы Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) и Джек Рид (демократ от Род-Айленда) 12 ноября направили письмо генеральному прокурору Памеле Бонди и министру финансов Скотту Бейсенету, призвав их начать официальное расследование в отношении WLFI. Это письмо стало последним шагом демократов в проверке криптовалютной империи Трампа.

Уоррен всегда была одним из самых жестких голосов в Конгрессе по вопросам регулирования криптовалют, и она давно выражает обеспокоенность по поводу отсутствия регулирования в индустрии цифровых активов. Рид, будучи старшим членом Комитета по делам вооруженных сил Сената, особенно чувствителен к вопросам потока иностранных средств, касающимся национальной безопасности. Совместные усилия этих двух сенаторов подчеркивают, что этот запрос на расследование касается не только финансового регулирования, но и затрагивает вопросы национальной безопасности.

Эти два сенатора ссылались на отчет неправительственной организации Accountable.US, опубликованный в сентябре 2025 года, в котором утверждается, что «криптовалютная компания семьи Трампа продала токены десяткам подозрительных покупателей, которые взаимодействовали с крупной платформой отмывания денег, иранской криптовалютной биржей и даже хакерами из Северной Кореи». Если эти обвинения окажутся истинными, это станет серьезным нарушением законов США о санкциях и правилах против отмывания денег.

Отчет Accountable.US поднимает ключевой вопрос: «В конце концов, вопрос остается — почему криптовалютная компания семьи Трампа получает финансирование от лиц, имеющих публичные и очевидные связи с врагами США, а также от сетей, помогающих этим врагам и другим преступникам отмывать миллиарды долларов?» Этот вопрос ставит под сомнение процессы дью-дилижент в WLFI и соблюдение норм.

Тем не менее, World Liberty Financial решительно опроверг наличие каких-либо конфликтов интересов или недобросовестного поведения в отчете CNBC. Представитель WLFI заявил, что компания строго соблюдает все применимые правила по противодействию отмыванию денег (AML) и знанию своего клиента (KYC), а также проводит тщательную проверку соответствия всех сделок. Однако критики указывают на то, что анонимность и децентрализованные характеристики блокчейна делают полное отслеживание источников финансирования крайне сложным.

Детали обвинений против северокорейских хакеров и сети отмывания денег

Отчет Accountable.US выявил потенциальные связи WLFI с несколькими подозрительными субъектами, среди которых наиболее шокирующей является связь с хакерской группировкой Северной Кореи. Северная Корея на протяжении долгого времени использует криптоактивы для кражи и отмывания денег, чтобы обойти международные санкции и финансировать свои ядерные и ракетные программы. Согласно отчетам Организации Объединенных Наций и американских разведывательных органов, хакерские группы Северной Кореи, такие как Lazarus Group, похитили миллиарды долларов из глобальных криптообменников.

В отчете говорится, что некоторые адреса кошельков, покупающих токены WLFI, ранее имели сделки с известными платформами по отмыванию денег. Эти платформы обычно используют миксеры или анонимные токены, чтобы скрыть источник средств, что делает отслеживание крайне сложным. Хотя отчет не утверждает, что WLFI сознательно сотрудничает с хакерами из Северной Кореи, он ставит под сомнение, достаточно ли строгими являются их процессы должной осмотрительности для выявления и предотвращения этих подозрительных сделок.

Основные обвинения в отчете Accountable.US

Связь с хакерами Северной Кореи: Некоторые адреса кошельков, покупающих токены WLFI, имеют записи о сделках с известной сетью отмывания денег, используемой хакерскими группами Северной Кореи.

Связь с биржей Ирана: Некоторые покупатели ранее осуществляли сделки на иранской криптоактивной бирже, подвергшейся санкциям США.

Крупная платформа для отмывания денег: десятки покупателей взаимодействуют с миксерами и приватными протоколами, обрабатывающими миллиарды долларов незаконных средств.

Вопросы по должной осмотрительности: являются ли KYC и AML процедуры WLFI достаточно строгими для идентификации этих высокорискованных клиентов

Серьезность этих обвинений заключается в том, что если WLFI действительно приняла средства из этих источников, даже непреднамеренно, это может нарушить Закон США о международной чрезвычайной экономической власти (IEEPA), Закон о патриотах и различные исполнительные приказы против Северной Кореи, Ирана и России. Эти нарушения могут привести к огромным штрафам, уголовному преследованию и даже закрытию компании.

С технической точки зрения прозрачность блокчейна означает, что все транзакции являются публично отслеживаемыми, но анонимность затрудняет связывание адресов кошельков с реальной личностью. Профессиональные компании по анализу блокчейна, такие как Chainalysis и Elliptic, могут отслеживать потоки средств с помощью сложных алгоритмов, выявляя адреса, связанные с незаконной деятельностью. Отчет Accountable.US, вероятно, полагается на аналогичные аналитические инструменты.

Роль семьи Трампа в WLFI вызывает конфликт интересов

Президент США Дональд Трамп активно поддерживал создание благоприятной регуляторной среды для Криптоактивы во время своей предвыборной кампании, но на сайте World Liberty Financial его называют “Почетным соучредителем”. Эта двойная роль — президент, продвигающий политику, благоприятную для Криптоактивы, и основатель криптовалютной компании — вызвала беспрецедентные споры о конфликте интересов.

Его сыновья, маленький Дональд и Эрик, были награждены титулом «Web3 Посол» на этой крипто платформе, в то время как Баррон занимает должность «DeFi Видения». Такое семейное глубокое участие размывает границы между WLFI и администрацией Трампа. Критики указывают на то, что когда семья президента напрямую получает выгоду от криптоактивов, трудно гарантировать, что государственная политика принимается в интересах общественности, а не личных интересов.

Администрация Трампа приняла ряд очень дружественных к Криптоактивы политик. В день инаугурации председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер ушел в отставку и был заменен сторонником Криптоактивы Полом Аткинсом. После этого SEC отозвала или достигла соглашения по делам с несколькими крипто-компаниями. Трамп также подписал указ, разрешающий американцам инвестировать свои пенсионные сбережения в Криптоактивы и создал национальный резерв биткойнов.

Эти изменения в политике непосредственно способствуют всей криптоиндустрии, включая WLFI. Например, создание регуляторной рамки для стейблкоинов предоставляет правовую определенность для стейблкоина WLFI в размере USD1. Отмена регуляторных норм, ограничивающих участие мейнстримовых банков в криптоактивах, облегчила приток институциональных средств на крипторынок. Указание Минюста о сокращении расследований в отношении криптокомпаний также снизило риск правоприменительных действий для WLFI.

Уоррен продолжает проверку криптового бизнеса Трампа

В то же время Уоррен открыто выступала против Трампа и его связей с целой индустрией цифровых активов. Это не первый раз, когда она предпринимает действия против WLFI. В июне Уоррен и другой сенатор Джефф Меркли (демократ от Орегона) направили письма генеральным директорам MGX и Binance с просьбой сохранить и предоставить записи общения, связанные с использованием ими World Liberty Financial на сумму USD1.

Сенаторы в письме написали: «Чтобы помочь нам лучше понять, в какой степени экономический интерес президента Трампа в USD1 повлиял на решение вашей компании использовать эту стабильную монету вместо других способов оплаты, не связанных с президентом США, мы просим MGX и Binance предоставить дополнительную информацию и документы о данной инвестиции». Суть этого письма заключается в следующем: выбирают ли иностранные компании использовать USD1 из-за президентства Трампа, и является ли это ненадлежащим влиянием на политику США.

В настоящее время неясно, увенчаются ли успехом усилия Уоррена по инициированию расследования в отношении коммерческих сделок World Liberty Financial. Откликнутся ли Министерство юстиции и Министерство финансов на запрос сенатора об расследовании, зависит от множества политических и юридических факторов. Назначенные Трампом министр юстиции и министр финансов могут быть менее склонны расследовать бизнес президента и его семьи, но под давлением Конгресса и общественного контроля они также могут быть вынуждены предпринять какие-либо действия.