Дело Libra: заблокировано больше активов в Аргентине, связанных с Хейденом Дэвисом

Один из федеральных судей Аргентины приказал заморозить активы, принадлежащие Хейдену Дэвису, соучредителю Libra, а также двум неформальным предпринимателям в сфере криптовалют, получившим от него средства. Эти двое предпринимателей получили миллионы в ключевые даты.

Федеральный судья блокирует активы Хейдена Дэвиса и двух других крипто-предпринимателей, связанных с Libra

Факты

Правовая система Аргентины продолжает продвигаться по делу Libra, мем-криптовалюты, популяризированной президентом Хавьером Милей, чья цена падения повлияла на тысячи людей.

Маркело Мартинес, федеральный судья, курирующий дело, приказал заморозить любые активы и имущество, принадлежащее Хейдену Дэвису, одному из соучредителей Libra, а также двум крипто-предпринимателям, которые, как предполагается, управляют параллельными обменными платформами в Аргентине.

Фавио Камило Родригес Бланко и Орландо Родольфо Меллино фиксируют приток средств на свои криптовалютные счета, поступающих от Дэвиса, в ключевые даты, включая сразу после встречи между Дэвисом и президентом Милей 30 января. В этот день Милей также опубликовал селфи с Дэвисом, заявляя, что он является специалистом по искусственному интеллекту и блокчейну.

По данным местной прессы, судья заявил, что эти движения «могут представлять собой потенциальные косвенные платежи государственным служащим», подчеркнув, что эти предприниматели могли выступать в роли «выходных точек для фиатных денег», чтобы скрыть конечных получателей этих средств, которые до сих пор остаются неопределенными.

Максимилиано Ферраро, председатель Конгрессской комиссии по расследованию Libra, отметил этот результат, заявив, что эта мера подтвердила то, что комиссия уже исследовала.

В социальных сетях он заявил:

Трассируемость (money должна продолжать расследоваться в судебном порядке. Расследование подтверждает работу и разоблачения Комиссии по Libra, которая, далеко не мешая, укрепляет процесс поиска истины.

Почему это важно

Запуск Libra и последующий крах повлияли на тысячи инвесторов, доверявших словам президента Милея, который публиковал информацию, связанную с предполагаемой мем-криптовалютой, используя свой аккаунт в соцсетях.

Если расследование сможет связать эти движения с кем-либо из правительства Аргентины, включая Милея и его сестру Карину, это может привести к национальному скандалу, потенциально повлиявшему на доверие к президенту.

Что ожидает в будущем

Пока расследование продолжается, и ожидается, что конгрессная комиссия в ближайшие дни опубликует окончательный отчет, в котором Ферраро утверждает, что «будет раскрыта правда о Libra и о тех, кто участвовал в ее организации и реализации».

FAQ

• Какие события произошли в деле Libra в Аргентине?
  Правовая система Аргентины продвигается в деле Libra, судья приказал заморозить активы соучредителя Хейдена Дэвиса и двух других крипто-предпринимателей.
• Какие связи расследуются, связанные с монетой Libra?
  Судья отметил подозрительные транзакции, связанные с Фавио Камило Родригесом Бланко и Орландо Родольфо Меллино, которые получили средства от Дэвиса вскоре после встречи с президентом Милеем.
• Какие последствия может иметь это расследование для президента Милея?
  Если найдутся связи между транзакциями Дэвиса и Милеем или его окружением, это может привести к национальному скандалу и повредить популярности президента.
• Что ожидается от конгрессной комиссии по делу Libra?
  Комиссия скоро опубликует окончательный отчет, и продолжаются усилия по раскрытию правды о Libra и ее участниках.