Мошеннический инструмент приговорен! Основатель Samourai Wallet получил 5 лет тюремного заключения и штраф в 250 000 долларов

Соучредитель кошелька Samourai Keonne Rodriguez приговорен к 5 годам лишения свободы — максимально возможному сроку по требованию прокуратуры. Обвинение утверждает, что Rodriguez и его соучредитель управляли сервисом микширования криптовалют, помогая отмывать миллионы долларов преступных доходов. В четверг Rodriguez был приговорен в окружном суде Южного округа Нью-Йорка и обязан выплатить штраф в размере 250 000 долларов.

Полная хронология дела о микшере Samourai Wallet

(Источник: X)

Keonne Rodriguez и William Lonergan Hill были обвинены федеральными прокурорами США в 2024 году в управлении сервисом микширования криптовалют Samourai Wallet, который помогал отмывать миллионы долларов преступных доходов. Обвинение заявляет, что основатели разработали Samourai Wallet с целью предоставления двух функций, включая сервис «Whirlpool» — криптовалютный микшер, предназначенный для помощи в совершении преступлений.

Whirlpool реализует технологию CoinJoin, которая позволяет нескольким пользователям объединять свои транзакции, делая отслеживание движения средств чрезвычайно сложным. В обычных транзакциях биткоина все операции публичны и доступны для просмотра — любой может проследить, как деньги перемещаются с одного адреса на другой. Микшеры же смешивают средства нескольких пользователей и перераспределяют их, разрушая возможность прослеживания.

Ранее прокуратура также обвиняла, что оба разработчика поощряли пользователей использовать микшер через X для отмывания денег. Это означает, что создатели Samourai Wallet не только предоставляли технический инструмент, но и активно продвигали его использование для сокрытия источников средств. Такая активная пропаганда стала ключевым доказательством обвинения, показывая, что создатели знали о возможных преступных целях своего сервиса.

В июле 2024 года оба основателя изначально оспаривали обвинения, но позже признали вину. Этот поворот означал, что они согласились с обвинениями, признав, что управляли микшером и помогали отмывать деньги. Во время судебного заседания Rodriguez выразил извинения и пообещал не нарушать закон вновь. Обычно признание вины используется для получения более мягкого приговора, однако Rodriguez все равно был приговорен к максимальному сроку — пяти годам.

Различия между делом о микшере и делом FTX

По данным Inner City Press, адвокат Rodriguez попытался отделить его от бывшего руководителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, заявив, что Rodriguez живет в Пенсильвании в доме стоимостью 250 тысяч долларов и является «заботливым семьянином». Такой защитный ход направлен на изображение Rodriguez как обычного человека, в отличие от Bankman-Fried, живущего в роскоши.

Bankman-Fried делил верхний этаж квартиры на Багамах с другими руководителями FTX. В ноябре 2023 года он был признан виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с займами, клиентами и инвесторами, и приговорен к 25 годам тюремного заключения. В сравнении с этим, пятилетний срок Rodriguez кажется мягким, однако оба дела существенно различаются по сути.

Сравнение дела о микшере Samourai Wallet и мошенничества в FTX

Защитники Rodriguez подчеркивали его скромный образ жизни и отсутствие личной выгоды от преступлений. Однако суд все равно назначил максимальный срок, что демонстрирует строгий настрой суда к делам о микшерах. Этот приговор посылает ясный сигнал: даже если разработчик не участвует напрямую в преступной деятельности, его ответственность возрастает, если его инструменты используются или продвигаются для преступных целей.

Регуляторные сложности с криптовалютными микшерами

Микшеры всегда были предметом споров в криптосообществе. Технология сама по себе нейтральна: она может защищать приватность законных пользователей или служить инструментом для отмывания денег. Эта двойственность усложняет регулирование. Защитники приватности считают, что в условиях усиленного контроля у граждан есть право защищать свои финансы. В то же время правоохранительные органы считают, что микшеры предоставляют преступникам укрытие.

В августе разработчик Tornado Cash Roman Storm был признан виновным в нарушении закона о переводах, однако присяжные не достигли единого решения по обвинениям в отмывании денег и санкциях. Tornado Cash — еще один известный микшер, использующий смарт-контракты на блокчейне Ethereum для смешивания средств. Этот случай показывает, что даже если суд признает разработчика нарушающим закон, вопрос о причастности к отмыванию остается спорным.

С тех пор криптосообщество собирает средства на юридическую защиту Storm и соучредителя Tornado Cash Алексея Пертсева. Они считают, что преследование разработчиков микшеров — это нарушение свободы технологической разработки. Их сравнивают с обвинением компании по производству сейфов, поскольку грабители используют сейфы для хранения украденных денег. Однако прокуратура утверждает, что если разработчик знает о преступных целях инструмента и активно его продвигает, он несет ответственность за преступление.

Будущее индустрии микшеров и риски для разработчиков

Приговор по делу Samourai Wallet создал прецедент, оказавший влияние на всю индустрию микшеров. Rodriguez получил максимальный срок — 5 лет и штраф в 250 тысяч долларов. Такой жесткий приговор посылает четкий сигнал всем разработчикам микшеров. В ноябре состоится слушание по делу соучредителя William Lonergan Hill, и ожидается, что он также столкнется с суровым наказанием.

Этот приговор вызвал горячие дебаты в криптосообществе. С одной стороны, приватность — одна из ключевых ценностей криптовалют. В белой книге Биткоина не делается акцент на анонимности, однако дизайн блокчейна позволяет пользователям совершать транзакции без раскрытия личных данных. Микшеры можно рассматривать как инструмент усиления этой приватности. С другой стороны, полная анонимность способствует преступной деятельности — отмыванию денег, вымогательству и торговле на темных рынках.

Юридические риски для разработчиков микшеров

Дела Samourai Wallet и Tornado Cash установили прецедент: разработчики микшеров не могут просто ссылаться на нейтральность технологии, чтобы избежать ответственности. Если прокуратура докажет, что разработчик знал о преступных целях или активно их продвигал, его могут привлечь к уголовной ответственности.

Это оказывает глубокое влияние на криптоиндустрию. В будущем разработчики приватных инструментов должны балансировать между инновациями и соблюдением закона. Возможные пути — внедрение KYC (знай своего клиента), ограничение транзакций по сумме, сотрудничество с правоохранительными органами для отслеживания подозрительных операций. Однако такие меры могут снизить эффективность микшеров и подорвать их основную функцию приватности.