'Новый уровень безумия': Банк Таиланда заморозил более 3 миллионов счетов, установил лимиты на переводы

Центральный банк Таиланда усилил свою борьбу с онлайн-мошенничеством, заморозив более 3 миллионов счетов, связанных с незаконной деятельностью. Тем не менее, тысячи говорят, что они пострадали от этой меры, несмотря на то, что не были вовлечены в мошенничество.

Центральный банк Таиланда принимает меры против онлайн-мошенничества, замораживает миллионы счетов

Таиланд, нацию, страдающую от тысяч онлайн-мошенничеств, наконец-то принял меры против некоторых преступных действий.

Согласно сообщениям местной прессы, Центральный банк Таиланда заморозил 3 миллиона счетов, связанных с 177 000 так называемыми “мулевыми” счетами — счетами, используемыми мошенниками для отмывания незаконных средств.

Поскольку клиенты, отнесенные к уязвимым, понесли значительные убытки в размере более $60 миллионов в 2 квартале, банк установил лимиты на переводы в зависимости от профилей клиентов.

Например, группы, классифицируемые как уязвимые, включая детей до 15 лет и пожилых людей старше 65 лет, могут переводить только эквивалент 1,570 долларов в день. Этот лимит может быть увеличен со временем. Увеличение лимитов в экстренных случаях может быть обработано, но это занимает часы и связано с повышенным вниманием.

Власти банка утверждают, что эти заморозки имеют решающее значение для борьбы с проблемой онлайн-преступности, несмотря на их разрушительные последствия. Помощник губернатора Банка Таиланда Дарани Саджу заявила:

Заморозка подозрительных счетов была важна для отслеживания и возврата украденных средств жертвам мошенничества.

Тысячи невинных пользователей столкнулись с замороженными счетами, несмотря на отсутствие явных связей с незаконной деятельностью, даже когда власти утверждали иное.

Это вызвало кризис доверия к банкам и спешку с выводом наличных из-за страха быть затронутыми. Российские экспаты в Таиланде, похоже, пострадали непропорционально, сталкиваясь с блокировкой карт и отказами в снятии.

Местные отчеты сообщают, что российский гражданин сообщил о законно открытом счете на сумму $25,000, замороженном с 2019 года. “Это новый уровень безумия”, - сказал другой российский гражданин в Таиланде, имея в виду нарушения повседневной жизни.

Тем не менее, заморозки маловероятно, что прекратятся, поскольку банк сосредоточен на прекращении этих мошенничеств, закрывая каналы получения прибыли для онлайн-преступников. Тем не менее, страна недавно открылась для цифровых активов, позволяя туристам использовать их для платежей.