Северная Корея, связанная с группой Huione, подозревается в отмывании 11,8 миллиона долларов через три крупнейших CEX Южной Кореи, возможно, связана с торговлей людьми и мошенничеством в Камбодже.

Подозреваемая в связях с северокорейской киберпреступностью транснациональная преступная организация Huione Group была подтверждена как осуществляющая отмывание преступных средств на сумму 11,8 миллиона долларов через местные криптовалютные биржи в Корее. Данные Корейской службы финансового надзора (FSS) показывают, что дочерняя компания Huione Huione Guarantee провела большое количество сделок с использованием Tether (USDT) за последние три года. Одна из местных CEX обработала около 14,6 миллиарда вон (что составляет подавляющее большинство суммы), еще две CEX также были вовлечены. Эти подозрительные денежные потоки совпадают с недавним всплеском случаев мошенничества, похищения и торговли людьми в Камбодже, что вызвало серьезные опасения у корейских властей относительно процессов противодействия отмыванию денег (AML) на этих криптовалютных биржах.

Транснациональная преступная организация Huione Group проникает на рынок криптоактивов Южной Кореи

Недавние санкции США против Huione Group, расположенной в Камбодже, квалифицировали её как транснациональную преступную организацию. Корейские власти теперь подтвердили, что группа отмывала криминальные средства через основные биржи криптоактивов Южной Кореи.

Согласно данным, опубликованным Корейской службой финансового надзора (FSS), дочерняя компания Huione Huione Guarantee в течение последних трех лет проводила обширные сделки на рынке корейской иены. Общая сумма, внесенная и выведенная в форме Tether (USDT), составила около 15,9 миллиарда иен (примерно $1200 долларов США). Офис депутата от правящей партии Народной силы Ли Янг-су сообщил об этих данных FSS в понедельник.

Ведущие биржи обрабатывают большинство подозрительных сделок

Данные показывают, что три основных биржи были вовлечены в подозрительные сделки, при этом одна из бирж несет наибольшую часть объемов торгов:

• CEX на букву B: обработано около 14,6 миллиардов южнокорейских вон (, что составляет примерно 11 миллионов долларов США ), что составляет значительную часть общего объема торгов.
• CEX на букву U: связано с 8,89 миллиардов корейских вон.
• CEX, начинающийся на K: вовлечено 4,54 миллиона корейских вон.

Особую озабоченность вызывает тот факт, что следователи отметили резкое увеличение объема торгов на бирже B с Huione в 2024 году, что совпало с ростом отчетов о том, что граждане Кореи были заманены в Камбоджу под предлогом ложных рабочих вакансий и были задержаны.

Исследование связи между движением средств и преступностью в Камбодже

Власти подозревают, что эти отмытые средства связаны с преступными действиями, такими как похищение людей, торговля людьми и мошенничество с голосовыми звонками, которые в настоящее время расследуются в Камбодже. Временные рамки этой финансовой трансакции совпадают с резким ростом случаев мошенничества, похищения и торговли людьми в Камбодже, что вызывает беспокойство.

18 октября 2025 года правительство Южной Кореи депортировало 64 гражданина Южной Кореи, задержанных в Камбодже за участие в интернет-мошенничестве. Сообщается, что многие из них были заключены в плен китайской преступной группой. Южнокорейские власти проводят глубокое расследование на предмет наличия прямой связи этих событий с операциями Huione Group.

Дело Huione Group: предыстория

Huione Group на первый взгляд является законной группой компаний в Камбодже, но ее дочерняя компания Huione Guarantee обвиняется в том, что под видом предоставления платежных и гарантированных услуг она способствует сетевым мошенничествам и отмыванию денег.

Группа впервые привлекла международное внимание в июле 2024 года, когда аналитическая компания по блокчейну Elliptic сообщила, что Huione Guarantee является ключевой платформой для отмывания денег с использованием криптоактивов. Платформа изначально была одноранговым рынком для автомобилей и недвижимости, но затем эволюционировала в главный узел для обмена юаней и USDT в преступной сети Юго-Восточной Азии. Elliptic оценивает, что общий объем незаконных средств, обработанных этой платформой, достигает 11 миллиардов долларов.

В связи с этим, Финансовая преступная сеть Министерства финансов США (FinCEN) наложила санкции на Huione Group 14 октября 2025 года, поскольку было установлено, что она связана с киберпреступностью в Северной Корее и масштабными мошенничествами с виртуальными активами в Юго-Восточной Азии, и разорвала связи этой группы с финансовой системой США.

Заключение

Дело о отмывании денег Huione Group и его проникновение в корейские криптообменники снова прозвучало как сигнал тревоги для AML в сфере криптоактивов (AML). Несмотря на то что три крупнейшие местные биржи CEX в Корее могут утверждать, что у них есть строгие процессы KYC/AML, 11,8 миллиона долларов подозрительных средств — особенно связанных с серьезной транснациональной преступностью, такой как киберпреступность Северной Кореи и торговля людьми в Камбодже — смогли свободно циркулировать, что указывает на их регуляторные недостатки или недостаточную эффективность. С введением санкций со стороны FinCEN Министерства финансов США против Huione Group и разрывом ее связей с американской финансовой системой, мировым регуляторам необходимо предпринять более решительные совместные действия, чтобы предотвратить использование криптоплатформ для отмывания денег и поддержки глобальной преступной деятельности. Продолжающееся расследование этого дела станет важным тестом для оценки зрелости регулирования корейского крипторынка.