Канада конфисковала $40M в Крипто у TradeOgre после совета от Европола

Канадские власти конфисковали рекордные 40 миллионов долларов в криптовалюте у криптовалютной биржи TradeOgre. Конфискация является крупнейшей в стране на сегодняшний день и произошла после годового расследования Королевской канадскойMounted Police (RCMP).

Власти начали свое расследование в отношении TradeOgre после подсказки от Европола в июне 2024 года

Канада конфискует 40 миллионов долларов в криптовалюте

Королевская канадская конная полиция (RCMP) подтвердила конфискацию $40 миллионов в криптовалюте с биржи криптовалют TradeOgre. Конфискация является крупнейшей в стране на сегодняшний день, превзойдя случай в 2023 году, когда власти конфисковали $13 миллионов в Bitcoin, связанных с сетью фентанила в даркнете, подчеркивая масштаб текущей конфискации. Операция привела к полному закрытию TradeOgre, что стало первым случаем, когда канадские правоохранительные органы полностью закрыли биржу криптовалют. Платформа работала без надлежащей регистрации и не смогла идентифицировать своих клиентов.

Важный совет

Конфискация произошла после годового расследования, начатого в июне 2024 года после того, как Европол сообщил о ситуации в отдел денежного laundering Королевской канадской конной полиции. RCMP работала со своими финансовыми и киберпреступными подразделениями, а также использовала услуги платформы аналитики блокчейнов Arkham Intelligence для отслеживания незаконных потоков на бирже. Власти утверждали, что преступные организации использовали платформу для отмывания денег. RCMP также заявила, что TradeOgre нарушила канадские нормативные акты, не зарегистрировавшись в Fintrac как бизнес по предоставлению денежных услуг, добавив, что она также не провела проверки Знай своего клиента (KYC).

Согласно властям, большинство средств, проходящих через TradeOgre, имели преступное происхождение, и было отмечено, что анонимность была одной из ключевых особенностей платформы. TradeOgre была основана в 2018 году, предлагая пользователям токены, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero. В результате она привлекла пользователей, желающих анонимности и минимального контроля. Минимальный интерфейс платформы и отсутствие требований KYC сделали её очень популярной среди узкой группы трейдеров. Однако она также привлекла внимание правоохранительных органов.

Как разворачивались события захвата

Спекуляции о платформе начались в июле, когда ее аккаунт в X и веб-сайт стали недоступны. Это заставило пользователей задуматься, не стали ли они жертвами мошенничества с выводом средств. Блокчейн-детективы также отметили, что средства, связанные с платформой, были переведены на кошельки с сообщениями, встроенными в транзакции Биткойн. Одно из сообщений гласило,

«Криптоактивы, контролируемые RCMP.»

Это привело к спекуляциям о том, что власти вмешались и взяли под контроль платформу. RCMP подтвердило в четверг, что закодированные сообщения были подлинными и частью операции против TradeOgre.

«Это крупнейший захват криптоактивов в истории Канады.»

Власти заявили, что данные, восстановленные с платформы, будут проанализированы, после чего последуют уголовные обвинения.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или другой консультации.