«Токен мечты» замешан в отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда! Сговор с мошеннической группой, пострадали более 1000 человек, руководителю грозит 25 лет тюремного заключения.
Ранее «Биржа Биньсян», которая управляла рядом физических магазинов на Тайване, была вовлечена в отмывание денег на сумму более 2,3 миллиарда тайваньских долларов, и сегодня все дело было закрыто. 14 основных членов, включая ответственное лицо, были привлечены к ответственности. (Синопсис: Bixiang Technology была исключена из Комиссии по финансовому управлению!) После проверки золота квалификация соответствия будет снята, и он, возможно, не сможет продолжать работу) (Справочное дополнение: было обыскано 33 магазина Binxiang Technology! Дело об отмывании денег на виртуальной валютной бирже Тайваня всплыло, и Ло Вэйюань, главный прокурор прокуратуры района Шилинь, руководил расследованием, а 22-го числа было раскрыто дело «Технология Биньсян», и 14 сотрудников, включая ответственного лица Ши Цижэня, были привлечены к ответственности по обвинению в сговоре мошеннических групп с целью отмывания денег на сумму 2,3 миллиарда тайваньских долларов. В апреле уголовная полиция начала зачищать и преследовать физические магазины, изъяв более 640 000 USDT, 0,0356 биткоина и 1 520 TRX, что эквивалентно примерно 20 миллионам тайваньских долларов и 60,49 миллионам тайваньских долларов наличными. Один суперкар Ferrari и один суперкар Maserati, а также депозиты на счетах компании в размере 12,4 млн тайваньских долларов составляют в общей сложности около 110 млн тайваньских долларов. Прокуроры заявили, что главный подозреваемый Ши Цижэнь имеет прошлое в Тяньдаомэне и использовал средства CoinW для приобретения «CoinThink Technology» за 19,2 миллиона долларов США, с квалификацией ранее присоединиться к списку операторов виртуальной валюты FSC по борьбе с отмыванием денег, а также создал около 45 франчайзинговых баз на Тайване, заявив, что «вы можете купить монеты, когда приедете в магазин». Прокурор указал, что монетная группа вступила в сговор с мошеннической группой, и члены мошеннической группы использовали «высокое вознаграждение, низкий риск», чтобы побудить инвесторов купить USDT, чтобы присоединиться к инвестициям в Интернете, и после того, как жертва направилась в физический магазин монет с наличными, продавец затем помог обменять наличные на USDT USDT, а затем USDT жертвы были направлены на указанный адрес кошелька, который передавался слой за слоем, и прокурору было трудно отследить. Наличные деньги, первоначально имевшиеся у жертвы, были помещены в депозитный автомат в магазине, переведены охранной компанией в топ-100 компаний, контролируемых подозреваемым Ван Сюэчжи, а затем переведены обратно на адрес, связанный с CoinW, после покупки USDT. В течение одного года на Тайване было 1 539 жертв, а количество жертв превысило 1,23 миллиарда тайваньских долларов; Сумма отмытых денег превысила 2,3 млрд юаней, что можно назвать крупнейшим случаем мошенничества с криптовалютой на Тайване после случая мошенничества с шиткоином, связанного с Ace Exchange. Прокуратура района Шилинь Ши Цижэнь, главный подозреваемый по делу Cointhink, также является главой тайваньского региона CoinW, а жена Линя также является директором CoinW по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В расследовании указывалось, что элементы Альянса Тяньдао и Бамбуковой объединенной банды принимали непосредственное участие в сборе и сопровождении, а силы банды не позволяли жертвам подавать жалобы, а также затрудняли взыскание и отслеживание средств. Поскольку Ши Цижэнь приобрел бизнес компании, связался с франчайзинговыми физическими магазинами, связался с мошеннической группой, организовал серьезное преступление и имел плохое отношение после ареста, его попросили на 25 лет тюрьмы. Цзивэнь Янг — коммерческий директор CoinW Asia Pacific, отвечающий за главу BD по переговорам с мошенническими группами и управлению коллективными данными жертв мошенничества. Что касается потока золота, то Ван Сюэчжи отвечает за монету, и под его именем была создана компания из топ-100, отвечающая за перевод наличных денег жертв мошенничества для покупки USDT, перевод скрытых денег и удовлетворение различных потребностей магазина. Жена Ши, по фамилии Линь, является директором по маркетингу CoinW в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отвечая за внешнюю маркетинговую деятельность. Хуан, Сюй и Ли Нань — CoinW BD, отвечающие за внешнее сотрудничество и агентов. Двое других мужчин по фамилии Чен работают менеджерами по продуктам и редакторами сообщества, управляя социальными сетями, такими как FB, IG и Line, для продвижения CoinW и CoinVision. Главный подозреваемый, Ши Цижэнь, отрицал участие в мошенничестве, а на допросе было лишь указано, что он инвестировал в биржу и что стартовый капитал также был заемным. Ян Нань и Ван Нань признали, что существует высокая степень совпадения между персоналом монеты и CoinW, но обе стороны занимаются только деловым сотрудничеством и не имеют прямой связи. Остальные сотрудники заявили, что работают по найму и не знают, что компания связана с мошеннической группировкой. Обвинение привлекло к ответственности в общей сложности 14 обвиняемых по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, законах о предотвращении отмывания денег, правилах предотвращения организованной преступности и отсутствии регистрации предоставления услуг виртуальных активов. Среди них главному подозреваемому, Ши Цижэню, было предложено приговорить его к 25 годам тюремного заключения; Что касается Яна и Вана, то если они смогут сотрудничать с признанием и вернуть незаконные доходы, их сроки могут быть сокращены в соответствии с правилами. Другим сотрудникам, участвующим в деле, и операторам франшизы рекомендуется получить более мягкие приговоры, а некоторые могут даже рассмотреть возможность условного срока. Похожие истории Большие штрафы за мошенничество с криптовалютой! Житель Нью-Йорка оштрафован на 228 миллионов долларов за мошенничество, девять лет тюрьмы ... Важное заявление】 Остерегайтесь мошеннических синдикатов, мошеннически использующих имя «BlockTempo», не обманывайтесь! PTT опубликовал пост с просьбой о помощи "Моя семья купила виртуальную машину для майнинга": Это мошенничество - вложить 100 000 в майнинг и отдавать 500 в день? «Монета» включает в себя отмывание денег на 2,3 миллиарда! Вступив в сговор с мошенническими синдикатами с целью преследования более 1000 человек, ответственное лицо выпрашивало 25 лет тюрьмы» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Динамичный тренд в движущейся области — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
«Токен мечты» замешан в отмывании денег на сумму 2,3 миллиарда! Сговор с мошеннической группой, пострадали более 1000 человек, руководителю грозит 25 лет тюремного заключения.
Ранее «Биржа Биньсян», которая управляла рядом физических магазинов на Тайване, была вовлечена в отмывание денег на сумму более 2,3 миллиарда тайваньских долларов, и сегодня все дело было закрыто. 14 основных членов, включая ответственное лицо, были привлечены к ответственности. (Синопсис: Bixiang Technology была исключена из Комиссии по финансовому управлению!) После проверки золота квалификация соответствия будет снята, и он, возможно, не сможет продолжать работу) (Справочное дополнение: было обыскано 33 магазина Binxiang Technology! Дело об отмывании денег на виртуальной валютной бирже Тайваня всплыло, и Ло Вэйюань, главный прокурор прокуратуры района Шилинь, руководил расследованием, а 22-го числа было раскрыто дело «Технология Биньсян», и 14 сотрудников, включая ответственного лица Ши Цижэня, были привлечены к ответственности по обвинению в сговоре мошеннических групп с целью отмывания денег на сумму 2,3 миллиарда тайваньских долларов. В апреле уголовная полиция начала зачищать и преследовать физические магазины, изъяв более 640 000 USDT, 0,0356 биткоина и 1 520 TRX, что эквивалентно примерно 20 миллионам тайваньских долларов и 60,49 миллионам тайваньских долларов наличными. Один суперкар Ferrari и один суперкар Maserati, а также депозиты на счетах компании в размере 12,4 млн тайваньских долларов составляют в общей сложности около 110 млн тайваньских долларов. Прокуроры заявили, что главный подозреваемый Ши Цижэнь имеет прошлое в Тяньдаомэне и использовал средства CoinW для приобретения «CoinThink Technology» за 19,2 миллиона долларов США, с квалификацией ранее присоединиться к списку операторов виртуальной валюты FSC по борьбе с отмыванием денег, а также создал около 45 франчайзинговых баз на Тайване, заявив, что «вы можете купить монеты, когда приедете в магазин». Прокурор указал, что монетная группа вступила в сговор с мошеннической группой, и члены мошеннической группы использовали «высокое вознаграждение, низкий риск», чтобы побудить инвесторов купить USDT, чтобы присоединиться к инвестициям в Интернете, и после того, как жертва направилась в физический магазин монет с наличными, продавец затем помог обменять наличные на USDT USDT, а затем USDT жертвы были направлены на указанный адрес кошелька, который передавался слой за слоем, и прокурору было трудно отследить. Наличные деньги, первоначально имевшиеся у жертвы, были помещены в депозитный автомат в магазине, переведены охранной компанией в топ-100 компаний, контролируемых подозреваемым Ван Сюэчжи, а затем переведены обратно на адрес, связанный с CoinW, после покупки USDT. В течение одного года на Тайване было 1 539 жертв, а количество жертв превысило 1,23 миллиарда тайваньских долларов; Сумма отмытых денег превысила 2,3 млрд юаней, что можно назвать крупнейшим случаем мошенничества с криптовалютой на Тайване после случая мошенничества с шиткоином, связанного с Ace Exchange. Прокуратура района Шилинь Ши Цижэнь, главный подозреваемый по делу Cointhink, также является главой тайваньского региона CoinW, а жена Линя также является директором CoinW по Азиатско-Тихоокеанскому региону. В расследовании указывалось, что элементы Альянса Тяньдао и Бамбуковой объединенной банды принимали непосредственное участие в сборе и сопровождении, а силы банды не позволяли жертвам подавать жалобы, а также затрудняли взыскание и отслеживание средств. Поскольку Ши Цижэнь приобрел бизнес компании, связался с франчайзинговыми физическими магазинами, связался с мошеннической группой, организовал серьезное преступление и имел плохое отношение после ареста, его попросили на 25 лет тюрьмы. Цзивэнь Янг — коммерческий директор CoinW Asia Pacific, отвечающий за главу BD по переговорам с мошенническими группами и управлению коллективными данными жертв мошенничества. Что касается потока золота, то Ван Сюэчжи отвечает за монету, и под его именем была создана компания из топ-100, отвечающая за перевод наличных денег жертв мошенничества для покупки USDT, перевод скрытых денег и удовлетворение различных потребностей магазина. Жена Ши, по фамилии Линь, является директором по маркетингу CoinW в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отвечая за внешнюю маркетинговую деятельность. Хуан, Сюй и Ли Нань — CoinW BD, отвечающие за внешнее сотрудничество и агентов. Двое других мужчин по фамилии Чен работают менеджерами по продуктам и редакторами сообщества, управляя социальными сетями, такими как FB, IG и Line, для продвижения CoinW и CoinVision. Главный подозреваемый, Ши Цижэнь, отрицал участие в мошенничестве, а на допросе было лишь указано, что он инвестировал в биржу и что стартовый капитал также был заемным. Ян Нань и Ван Нань признали, что существует высокая степень совпадения между персоналом монеты и CoinW, но обе стороны занимаются только деловым сотрудничеством и не имеют прямой связи. Остальные сотрудники заявили, что работают по найму и не знают, что компания связана с мошеннической группировкой. Обвинение привлекло к ответственности в общей сложности 14 обвиняемых по обвинению в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, законах о предотвращении отмывания денег, правилах предотвращения организованной преступности и отсутствии регистрации предоставления услуг виртуальных активов. Среди них главному подозреваемому, Ши Цижэню, было предложено приговорить его к 25 годам тюремного заключения; Что касается Яна и Вана, то если они смогут сотрудничать с признанием и вернуть незаконные доходы, их сроки могут быть сокращены в соответствии с правилами. Другим сотрудникам, участвующим в деле, и операторам франшизы рекомендуется получить более мягкие приговоры, а некоторые могут даже рассмотреть возможность условного срока. Похожие истории Большие штрафы за мошенничество с криптовалютой! Житель Нью-Йорка оштрафован на 228 миллионов долларов за мошенничество, девять лет тюрьмы ... Важное заявление】 Остерегайтесь мошеннических синдикатов, мошеннически использующих имя «BlockTempo», не обманывайтесь! PTT опубликовал пост с просьбой о помощи "Моя семья купила виртуальную машину для майнинга": Это мошенничество - вложить 100 000 в майнинг и отдавать 500 в день? «Монета» включает в себя отмывание денег на 2,3 миллиарда! Вступив в сговор с мошенническими синдикатами с целью преследования более 1000 человек, ответственное лицо выпрашивало 25 лет тюрьмы» Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo «Динамичный тренд в движущейся области — самое влиятельное новостное СМИ о блокчейне».