Крипто Шок: Секретная служба нашла скрытые $400 миллионов в Холодное хранение

! Доверительный редакционный контент, проверенный ведущими отраслевыми экспертами и опытными редакторами. Реклама Тихий, но огромный улов криптофондов оказался в руках правительства. Согласно отчетам, Секретная служба США создала холодный кошелек, содержащий почти 400 миллионов долларов за последние 10 лет.

Следователи в Глобальном оперативном центре агентства отслеживали каждое движение на блокчейне. Они использовали инструменты с открытым исходным кодом, старомодное терпение и несколько ошибок мошенников, чтобы проследить движение средств обратно к их источнику.

Связанные материалы: BNB получает крупного сторонника, поскольку Nano Labs начинает накопление на миллиард долларов## Секретная служба создает свой крипто-скарб

Согласно Bloomberg, агентство GIOC изъяло токены в рамках ряда дел о мошенничестве. Один из следователей отметил, что сайты романтических инвестиций часто показывают небольшие прибыли, прежде чем исчезнуть с депозитами.

Эта схема повторялась снова, когда жертвы видели, как их балансы увеличиваются на сотни долларов, только чтобы обнаружить, что вывод средств остановлен, а служба поддержки молчит. Многие из этих случаев закончились тем, что средства были заморожены в одном единственном холодном кошельке.

В одном из примеров аналитики проследили около 4,1 миллиона долларов в доходах от мошенничества к счету, связанному с нигерийским паспортом. Краткая утечка VPN выявила IP-адрес. Эта подсказка привела британскую полицию к аресту подозреваемого в Гилдфорде.

!

Изображение: Avocado_studio/Getty Images

Американский подросток, который дважды потерял 300 долларов в деле сексторшн, также сыграл ключевую роль в качестве неосознанного денежного мулла. В интернете следователь отправил фотографию человека, похожего на модель, чтобы поймать жертву. Оказалось, что это был пожилой мужчина из России. Мошенники готовы пойти на большие жертвы, чтобы скрыть свои настоящие личности.

Обучение чиновников по всему миру

Секретная служба не работает в одиночку. Кали Смит, который управляет криптокомандой, обучил официальных лиц более чем в 60 странах. Некоторые из этих наций не имели представления о том, что эти схемы происходят на их территории, пока не начались занятия.

Сотрудники правоохранительных органов научились читать доменные записи и отслеживать блокчейн-трейлы. Теперь местные агентства закрывают мошенничества быстрее, чем когда-либо.

Участники отрасли тоже внесли свой вклад. Coinbase и Tether помогли отследить транзакции и заморозить подозрительные кошельки в крупных делах.

Одно из крупнейших единоличных восстановлений связано с 225 миллионами долларов в USDT, связанными с романтическими мошенничествами. Эти партнерства показывают, что несколько ошибок со стороны преступников могут привести прямо к замороженным средствам.

Общая капитализация крипторынка в настоящее время составляет $3.29 триллиона. График: TradingViewСвязанное чтение: Криптогиганты Биткоина уменьшаются: киты тихо передают миллиарды учреждениям### Крипто-мошенничество занимает первое место

Мошенничество с цифровыми токенами теперь занимает первое место в списке потерь от интернет-преступлений в США. Американцы сообщили о краже $9.3 миллиарда в крипто-мошенничествах в 2024 году, что составило более половины от $16.6 миллиарда, потерянных в результате всех интернет-преступлений в том году, согласно данным ФБР.

В течение первых шести месяцев 2025 года жертвы потеряли 2,50 миллиарда долларов из-за хакерских атак, мошенничества и эксплуатации — уже превысив 2,41 миллиарда долларов, потерянных за весь 2024 год, согласно отчетам.

Изображение на главной странице от ABC News, график от TradingView

! Редакционный процесс для bitcoinist сосредоточен на предоставлении тщательно исследованного, точного и непредвзятого контента. Мы придерживаемся строгих стандартов источников, и каждая страница подвергается тщательному обзору нашей командой ведущих технических экспертов и опытных редакторов. Этот процесс обеспечивает целостность, актуальность и ценность нашего контента для наших читателей.