Компания Xinbi, зарегистрированная в штате Колорадо, США, подозревается в незаконной торговле криптоактивами на сумму 8 миллиардов долларов.

2025-05-14 03:55:47

Согласно отчету Jinse Finance, компания, зарегистрированная в штате Колорадо, была обнаружена в связи с нелегальным торговым рынком на китайском языке, который в основном обслуживает мошенников из Юго-Восточной Азии. Эта платформа под названием Xinbi Guarantee приняла около 8,4 миллиарда долларов США в транзакциях, в основном в форме стейблкоина USDT. Согласно сообщениям, эта платформа работает через Telegram, предоставляя услуги отмывания денег, техническое оборудование, личные данные и поддельные документы более чем 233 000 пользователям. Elliptic утверждает, что только в четвертом квартале 2024 года объем транзакций превысил 1 миллиард долларов, и имеются доказательства того, что эта платформа связана с отмыванием денег, проводимым северокорейскими хакерами.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

1 Лайков