Прокуратура Франкфурта конфискует платформу eXch из-за нескольких Крипто-эксплойтов, включая хак Bybit

Власти Германии закрыли криптобиржу eXch после совместного расследования. Операцией руководили прокуратура Франкфурта и BKA. Они изъяли 34 миллиона евро в цифровых активах и более восьми терабайт данных. Платформа не имела никакого контроля AML и позволяла проводить анонимные транзакции. Следователи подозревают, что она способствовала незаконной кибердеятельности, позволяя отслеживать финансовые потоки. Чиновники тщательно изучали платформу в течение многих лет, прежде чем начать действовать. Его операторы не предлагали подтверждения личности, что усложняло усилия по обеспечению соблюдения. Власти подчеркнули важность AML в платформах цифровых активов.

Как eXch стал центром для анонимного обмена криптовалютой

Криптобиржа eXch была запущена в 2014 году как сервис обмена без проверки личности. Пользователи могли обменивать криптовалюты как в Clearnet, так и в даркнете. Преступные группировки продвигали его благодаря сильным особенностям анонимности. Платформа была разработана без KYC или мониторинга транзакций. Теперь власти утверждают, что она управляла средствами, связанными со взломом криптовалюты Bybit и эксплойтом FixedFloat. Отсутствие надзора сделало его ключевым каналом для отмывания незаконной криптовалюты. Его дизайн скрывал адреса пользователей и историю транзакций. Операторы предлагали доступ к API для сторонних поставщиков ликвидности.

Власти конфискуют цифровые активы, связанные с крупными кражами криптовалюты

Власти описали ликвидацию как одну из крупнейших конфискаций цифровых активов BKA. Они заявили, что некоторые конфискованные активы были связаны с кражей Genesis Creditor на сумму 243 миллиона долларов. Следователи также считают, что преступники отмыли часть 1,5 миллиарда долларов, украденных с платформы Bybit, через биржу eXch. Операция подчеркивает растущее злоупотребление криптовалютой в крупномасштабных финансовых преступлениях. Власти начали расширять свое расследование, чтобы составить карту связей между сетями киберпреступности и идентифицировать тех, кто стоит за этими значительными нарушениями. Расследование нацелено на привлечение к ответственности всех виновных лиц. Власти пообещали предоставить более глубокие сведения о методах атаки.

В публичном пресс-релизе BKA подчеркнула, как киберпреступность теперь функционирует в индустриальном масштабе. ZIT и BKA объединились с голландскими властями в трансграничном сотрудничестве. Они действовали как раз тогда, когда операторы eXch объявили о добровольном закрытии. Власти опровергли утверждения о враждебном наблюдении, ссылаясь на свои собственные доказательства. Они конфисковали серверную инфраструктуру и соответствующие данные во время скоординированного рейда. Центральный офис BKA по борьбе с интернет-преступностью возглавил судебно-медицинский анализ. Чиновники предупредили, что регуляторы должны бороться с такими платформами, чтобы предотвратить распространение нерегулируемых финансовых систем. Действие продемонстрировало решимость мировых правоохранительных органов против незаконных криптоопераций.

eXch Защищает Свой Модель Конфиденциальности На Фоне Регуляторного Давления

Перед закрытием операторы криптобирж eXch выпустили итоговое заявление в защиту своей платформы. Они заявили, что стремятся предложить альтернативы, ориентированные на неприкосновенность частной жизни, а не способствовать преступности. Они отрицали поддержку отмыванию денег или терроризму. Вместо этого они утверждали, что регулирующие органы несправедливо нацелились на услуги по обеспечению конфиденциальности. Критики возразили, что отсутствие KYC и хранения данных способствует злоупотреблению. Они отметили, что дизайн платформы делает ее уязвимой для таких инцидентов, как эксплойт FixedFloat. Они призвали к уважению цифровой конфиденциальности как к основному праву. Наблюдатели считают, что функции, позволяющие проводить неконтролируемые транзакции, подорвали доверие к eXch.

eXch также раскритиковал услуги, соответствующие AML, за неэффективность в борьбе с финансовыми преступлениями. Операторы утверждали, что централизованный контроль не улучшает безопасность. Они настаивали, что сервисы конфиденциальности борются с несправедливой маркировкой как миксеры. Регуляторы, однако, утверждали, что такие платформы подпитывают подпольные экономики. Они заявили, что нерегулируемые инструменты позволяют украденным средствам из хакерской атаки на Bybit циркулировать незамеченными. Власти предупредили, что такие услуги расширяют возможности для отмывания денег. Критики подчеркивают, что ответственность за борьбу с незаконными финансами превышает абсолютную анонимность. Правоохранительные органы подчеркивают, что сотрудничество между регуляторами и индустрией имеет решающее значение.

Борьба с нерегулируемыми криптоплатформами вызывает опасения

После закрытия eXch заявила, что пожертвует 50 BTC для поддержки проектов в области технологий конфиденциальности. Они назвали Monero, MWEB, Dash, Tornado Cash и Thorchain ключевыми технологиями. Фонд нацелен на поддержку легких кошельков для конфиденциальности и децентрализованных решений для ликвидности. eXch планирует предоставить временный доступ к API в период перехода управления. Они призвали партнеров создать свою собственную инфраструктуру для ликвидности. Этот случай подчеркивает конфликт между правами на конфиденциальность и обеспокоенностью регуляторов по поводу преступности. Глобальные правоохранительные органы могут нацелиться на большее количество нерегулируемых платформ после этого прецедента. Заинтересованные стороны теперь обсуждают этические и правовые балансы в цифровых финансах.