В своем первом крупном шаге под руководством нового председателя Пола Аткинса Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала взрывное дело — против одного из крупнейших крипто-мошенничеств в недавней памяти.
Рамиль Палафокс, генеральный директор PGI Global, был обвинён в организации масштабной схемы Понци на 198 миллионов долларов, обманывая инвесторов ложными обещаниями доходности до 200% через так называемую платформу для торговли на основе ИИ. Согласно Комиссии по ценным бумагам и биржам, никакого ИИ не было — только манипуляции и обман.
💰 Нет торговли с ИИ — но много роскоши
Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждает, что Палафокс лично похитил более $57 миллионов средств инвесторов, потратив их на особняк стоимостью $1.7 миллиона в Лас-Вегасе, несколько Lamborghini и более $1.18 миллиона на ювелирные изделия Cartier. Схема работала как классическая схема Понци: новые инвесторы, не подозревая об этом, выплачивали старым.
📉 Фальшивые платформы и поддельные данные
Согласно судебным документам, Палафокс создал фальшивые панели управления, которые показывали ложные прибыли, чтобы обмануть инвесторов. PGI Global — сокращение от Praetorian Group International — был просто прикрытием для незаконной продажи незарегистрированных ценностей, замаскированных под криптофразеологию.
На самом деле компания уже была закрыта судом Великобритании в 2022 году за ведение мошеннической инвестиционной деятельности. С 2020 по 2021 год PGI собрала более 800 000 долларов от инвесторов, многие из которых не смогли вывести свои средства, когда обещанные доходы не оправдались.
👩 ⚖️ Члены семьи под прицелом
Иск не ограничивается Палафоксом. SEC также назвала его жену, мать и шурина, которые, как утверждается, получили выгоду от средств инвесторов — оплата ипотеки в размере 320 000 долларов, внедорожник Range Rover и предметы роскоши от Louis Vuitton и Hermès.
SEC теперь требует полного возврата средств, постоянных запретов на предложения ценных бумаг, связанных с криптовалютами и МЛМ, а также крупных гражданских штрафов. Тем временем федеральные прокуроры в Вирджинии начали параллельное уголовное дело.
🧠 “Криптоэксперт” без удостоверений
«Его ложные заявления о криптоэкспертизе и торговой платформе на базе ИИ были лишь прикрытием для международного мошенничества с ценными бумагами, — сказала Лаура Д’Аллэйрд, глава Киберподразделения SEC.»
#CryptoFraud , #SEC , #CryptoScamAlert , #КриптоРегулирование , #КриптоБезопасность
Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержимое этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям.“
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
