O Nepal planeia combater a fraude em Ativos de criptografia aumentando a conscientização pública e a supervisão das transações

Odaily Planet Daily News, a instituição de inteligência financeira do Nepal (FIU), descobriu que, embora as transações de ativos digitais sejam proibidas oficialmente, as criptomoedas ainda são amplamente utilizadas para planejar fraudes online. FIU é um departamento especializado do Banco Central do Nepal, responsável por monitorar e combater fraudes financeiras, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A FIU afirmou em seu ‘Relatório de Análise Estratégica’ lançado em 18 de novembro que houve um aumento nos casos de lavagem de dinheiro usando criptomoedas. O relatório afirma que os fraudadores frequentemente convertem fundos ilícitos em criptomoedas, o que dificulta a rastreabilidade e recuperação dos fundos pelas autoridades. Além disso, cada vez mais cidadãos do Nepal estão se tornando vítimas de esquemas de investimento em criptomoedas fraudulentas. Os fraudadores entram em contato com potenciais vítimas através das redes sociais ou anúncios online, geralmente prometendo retornos lucrativos e irrealistas. Em muitos casos, a ilegalidade associada às transações de criptomoedas faz com que as vítimas hesitem em denunciar às autoridades. Para combater as crescentes ameaças cibernéticas, a FIU apresentou duas recomendações importantes: fortalecer a análise de transações de criptografia e treinar instituições financeiras a identificar sinais de perigo e relatá-los prontamente. (Cointelegraph)