De acordo com o relatório da Golden Finance, o Grupo de Trabalho de Ação Financeira (FATF) anunciou na quinta-feira que, após uma avaliação conjunta com a Organização do Pacífico Asiático de Combate à Lavagem de Dinheiro (APG) e o Grupo Eurasiático (EAG), a Índia está "tecnicamente em conformidade com as recomendações do FATF e tomou medidas significativas para combater o financiamento ilegal". No entanto, foram apontadas áreas que precisam ser melhoradas, especialmente na regulamentação de setores não financeiros e provedores de ativos virtuais. Insta-se a Índia a adotar uma abordagem baseada em risco para proteger organizações sem fins lucrativos e resolver problemas de processos judiciais de crimes financeiros.
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· 2024-09-21 12:23
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O Grupo de Ação Financeira (GAFI) exorta a Índia a reforçar a regulamentação de ativos virtuais
De acordo com o relatório da Golden Finance, o Grupo de Trabalho de Ação Financeira (FATF) anunciou na quinta-feira que, após uma avaliação conjunta com a Organização do Pacífico Asiático de Combate à Lavagem de Dinheiro (APG) e o Grupo Eurasiático (EAG), a Índia está "tecnicamente em conformidade com as recomendações do FATF e tomou medidas significativas para combater o financiamento ilegal". No entanto, foram apontadas áreas que precisam ser melhoradas, especialmente na regulamentação de setores não financeiros e provedores de ativos virtuais. Insta-se a Índia a adotar uma abordagem baseada em risco para proteger organizações sem fins lucrativos e resolver problemas de processos judiciais de crimes financeiros.