Departamento de Justiça dos EUA acusa oito empresas chinesas de usar criptomoeda para facilitar o comércio de fentanil

O Departamento do Tesouro dos EUA também sancionou vários participantes e seus endereços de criptomoedas em conexão com as alegações.

Em 3 de outubro, as autoridades dos EUA tomaram medidas contra várias empresas e indivíduos chineses suspeitos de comércio de fentanil.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que apresentou oito acusações por crimes relacionados com a produção de fentanil e metanfetamina, a distribuição de opioides sintéticos e a venda de precursores químicos.

O DOJ disse que os envolvidos nos crimes incorporaram criptomoedas em seu fluxo de caixa, embora usassem diversos métodos de pagamento. Ele observou que a negociação de criptografia permite que os participantes escondam suas identidades e cubram o rastro de fundos.

A agência observou especificamente que dois indivíduos ligados à Hebei Shenghao Import and Export Company, Li Qingsong e Chen Chunhui, possuíam carteiras criptografadas usadas para remessas relacionadas a precursores químicos usados na produção de drogas.

O Departamento de Justiça dos EUA disse que as ações de outro indivíduo, Zhang Wei, estavam relacionadas à Hubei Guanlang Biotechnology Company. Zhang é acusado de operar uma carteira criptografada que facilitou a venda de precursores de fentanil e aditivos opioides.

Novas Sanções do Tesouro

Uma declaração separada do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções às partes envolvidas no comércio de drogas.

A lista de sanções restringe um total de 19 endereços de criptomoedas, incluindo carteiras contendo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT) e Tron (TRX).

Embora as sanções do Departamento do Tesouro tenham visado 28 empresas e indivíduos, a maioria dos endereços de encriptação acima mencionados pertencem a apenas cinco indivíduos, que por sua vez estão associados a empresas envolvidas no fentanil e no comércio de drogas. Quatro dos endereços criptográficos também pertencem a uma empresa chamada Valerian Labs em Vancouver, Canadá.

Além disso, o Ministério das Finanças também impôs sanções ao líder do cartel de drogas, Du Changgen. Ele disse que Changgen recebeu pessoalmente a criptomoeda, mas a lista de sanções não incluía nenhum endereço criptográfico pertencente a Changgen.

Últimos desenvolvimentos relativos ao uso de criptomoedas no comércio de fentanil. O Departamento de Justiça dos EUA observou que tomou outras ações contra as empresas chinesas de fentanil em junho; algumas das entidades também usaram criptomoeda para pagamentos.

Fora da aplicação da lei, a empresa de análise de blockchain Elliptic destacou a questão em maio de 2023, levando a senadora dos EUA Elizabeth Warren a pedir ação no final daquele mês.