A Interpol classificou as redes criminosas de Scams de pig-butchering como uma ameaça global: uma cadeia de lavagem de dinheiro de 11 mil milhões de dólares em ativos de criptografia veio à tona.

A Interpol aprovou oficialmente, na Assembleia Geral realizada em Marraquexe, uma resolução que classifica as redes criminosas envolvidas em fraudes com ativos de criptografia como uma ameaça transnacional. Essas redes, através do tráfico de pessoas, trabalho forçado e grandes atividades de fraude online, já afetaram vítimas em mais de 60 países. Foi revelado que o grupo Huiwang, com sede em Phnom Penh, Camboja, opera um mercado online que processou mais de 11 bilhões de dólares em transações de ativos de criptografia relacionadas a redes de fraude, e o Departamento do Tesouro dos EUA já tomou medidas para cortar sua ligação com o sistema financeiro global.

Modos de operação de redes criminosas e caminhos de disseminação global

A rede criminosa revelada pela Interpol adota um modelo de operação altamente organizado, geralmente recrutando vítimas com iscas de empregos bem remunerados no exterior, sendo depois traficadas para zonas específicas e forçadas a participar de atividades ilegais como phishing por voz, esquemas de “matança de porcos”, fraudes de investimento e fraudes em ativos de criptografia. Esses grupos criminosos utilizam tecnologia avançada para enganar as vítimas e encobrir seus rastros operacionais, exibindo características de crime transnacional “altamente adaptativas”.

Este padrão criminal atraiu a atenção internacional inicialmente na região do Sudeste Asiático, com vários parques na Birmânia, Camboja e Laos sendo registrados como pontos de tráfico humano em grande escala e fraudes online forçadas. De acordo com um relatório separado da Interpol, desde janeiro de 2023, as vítimas de tráfico humano provêm principalmente dessa região, bem como da China e da Índia, e até maio do mesmo ano já se espalharam para algumas áreas da Rússia, algumas áreas da Colômbia, países da costa da África Oriental e algumas regiões do Reino Unido.

O caminho de disseminação da globalização das redes criminosas reflete a sua capacidade de explorar as diferenças nas jurisdições judiciais de cada país. As organizações criminosas escolhem especialmente regiões com fraca cooperação na aplicação da lei, condições econômicas precárias ou estruturas regulatórias inadequadas para estabelecer suas bases de operação, aproveitando as lacunas regulatórias transfronteiriças para garantir a continuidade das atividades criminosas. Essa estratégia dificulta a destruição completa de toda a rede por ações de aplicação da lei de um único país, tornando urgente a necessidade de coordenação internacional para a resposta.

Dados-chave da rede de esquemas de pirâmide e seu impacto

Escala do crime

• Volume de transações: o Grupo Huiwang processou 11 mil milhões de dólares em ativos de criptografia
• O Departamento do Tesouro dos EUA confirmou: 4 bilhões de dólares em atividades de lavagem de dinheiro estão relacionados a parques de fraude.
• Países afetados: mais de 60 países

Distribuição geográfica

• Região de origem: Sudeste Asiático (Mianmar, Camboja, Laos)
• Fonte das vítimas: Sudeste Asiático, China, Índia
• Área de difusão: Rússia, Colômbia, Leste da África, Reino Unido

Características técnicas

• Transferência de fundos: moeda estável, cadeia de baixas taxas, troca rápida entre cadeias
• Rede de lavagem de dinheiro: rede de lavagem de dinheiro da China, corretores de balcão, infraestrutura de liquidação informal
• Métodos encobertos: tecnologia avançada engana as vítimas e encobre os vestígios da operação

O papel dos Ativos de criptografia na evolução da cadeia de lavagem de dinheiro

Ari Redbord, diretor de políticas globais da empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, apontou que o padrão de fluxo de fundos do crime de “esquema do porco” mudou significativamente. Há alguns anos, o fluxo de fundos relacionado seguia um caminho relativamente previsível através de bolsas de valores tradicionais, enquanto agora depende mais de moedas estáveis, blockchains de baixas taxas e trocas rápidas entre cadeias para dispersar o fluxo de fundos e ganhar tempo. Essa mudança tornou o rastreamento de fundos mais difícil, apresentando novos desafios para as autoridades de aplicação da lei.

As redes criminosas também fortaleceram o uso de redes de lavagem de dinheiro na China, corretores de balcão e infraestrutura de liquidação não formal, canais que ajudam os operadores a transferir fundos para fora do alcance do controle financeiro tradicional. Redbord enfatiza que essa evolução é uma resposta direta das organizações criminosas ao aumento da pressão das autoridades, ao mesmo tempo que reflete a complexidade e as características globais do ecossistema de ativos de criptografia.

Do ponto de vista técnico, a ampla aplicação das moedas estáveis fornece às organizações criminosas uma ferramenta de transferência de valor mais estável, evitando os riscos associados à volatilidade de preços de outros ativos de criptografia. As blockchains de baixas taxas permitem que organizações criminosas transfiram grandes quantias de dinheiro a um custo menor, enquanto a tecnologia de troca entre cadeias aumenta ainda mais a obscuridade do fluxo de fundos. O uso combinado dessas características técnicas torna as atividades modernas de lavagem de dinheiro mais difíceis de rastrear e bloquear do que os crimes financeiros tradicionais.

Colaboração e Confronto Tecnológico Global na Aplicação da Lei

A resolução da Interpol é uma parte importante do fortalecimento da coordenação de aplicação da lei em todo o mundo. Os EUA recentemente formaram uma força-tarefa dedicada, e os parceiros na Ásia e na Europa também estão cada vez mais alinhados na identificação dos tipos de crime associados a zonas de fraude impulsionadas pelo tráfico. Redbord acredita que, embora essas redes criminosas “floresçam nas lacunas transfronteiriças”, essas lacunas estão “diminuindo”, e as “janelas de ação” que não existiam há alguns anos começaram a surgir.

O avanço da tecnologia de rastreamento de ativos fornece um forte apoio à cooperação entre as forças de segurança. O rastreamento coordenado de ativos não é apenas “viável”, mas quando as jurisdições agem em conjunto, esse processo “é realmente eficaz”. Redbord enfatiza: “Quando a coordenação está em vigor, você pode realmente cortar as saídas das quais essas redes dependem.” A eficácia dessa cooperação internacional já foi comprovada em vários casos, incluindo as sanções do Departamento do Tesouro dos EUA contra o Grupo Huawai.

Do ponto de vista da oposição técnica, a maturidade das ferramentas de análise de blockchain permite que as autoridades de aplicação da lei rastreiem de forma mais eficaz o fluxo de ativos de criptografia. Várias empresas de inteligência de blockchain desenvolveram sistemas de identificação especificamente voltados para o padrão de crime de “esquema do porco”, ajudando as autoridades a identificar os principais nós da rede criminosa e o fluxo de fundos, analisando padrões de transações na cadeia, associações de endereços e características de comportamento. Essa vantagem técnica está gradualmente neutralizando as tentativas de organizações criminosas de explorar as características de anonimato dos ativos de criptografia.

Desafios duplos da autorregulação e da resposta regulatória

O setor de Ativos de criptografia está a reforçar as medidas de autorregulação face à ameaça de fraudes do tipo “matadouro”. As principais bolsas aumentaram a diligência devida dos clientes e a monitorização das transações, especialmente em relação a transações associadas a jurisdições de alto risco conhecidas. Muitas plataformas implementaram requisitos de verificação de identidade mais rigorosos e limites de transação, mantendo uma vigilância elevada sobre padrões de atividade anómalos. Embora estas medidas aumentem os custos de conformidade, são cruciais para a manutenção da reputação do setor e do seu desenvolvimento a longo prazo.

As autoridades reguladoras também estão ativamente ajustando o quadro político. As sanções do Departamento do Tesouro dos EUA contra o grupo Huiwang indicam que as autoridades reguladoras começaram a usar mais ativamente o poder existente para lidar com atividades financeiras ilegais relacionadas a ativos de criptografia. Ao mesmo tempo, várias autoridades reguladoras estão negociando a criação de padrões internacionais mais unificados para reduzir as oportunidades de arbitragem regulatória e evitar que organizações criminosas aproveitem as diferenças regulatórias para escolher suas bases operacionais.

Do ponto de vista dos padrões técnicos, as autoridades reguladoras começaram a prestar atenção à capacidade de combate à lavagem de dinheiro a nível de protocolo de blockchain. Algumas jurisdições estão a considerar impor certas responsabilidades aos desenvolvedores de protocolos de blockchain, exigindo que eles considerem as necessidades de conformidade no design do protocolo. Ao mesmo tempo, as discussões sobre a regulamentação dos emissores de stablecoins também se tornaram mais ativas, especialmente em relação às exigências sobre a transparência dos ativos de reserva e à capacidade de monitoramento das transações.

Evolução do Crime e a Nova Fronteira da Governança Global

A decisão da Interpol de elevar as redes de crimes de “esquema do porco” a uma ameaça global marca a entrada dos crimes relacionados a Ativos de criptografia na área de maior prioridade da colaboração de aplicação da lei transnacional. As organizações criminosas estão utilizando a tecnologia de blockchain para evitar a regulamentação, o que está gerando uma colaboração internacional mais estreita e técnicas de contra-ataque mais avançadas. Nesta batalha contínua de ataque e defesa, as práticas de conformidade da indústria de Ativos de criptografia e os incentivos positivos das políticas regulatórias desempenharão um papel crucial. Para os usuários comuns, a implementação dessa decisão significa um ambiente de transações mais seguro; para as agências de aplicação da lei, isso representa uma capacidade significativamente aprimorada de rastrear e bloquear o fluxo de fundos criminosos. Com o fortalecimento da rede de colaboração global e a melhoria das ferramentas tecnológicas, os dias em que as organizações criminosas escapam da justiça utilizando Ativos de criptografia estão chegando ao fim, e isso é um pré-requisito necessário para construir um ecossistema de ativos digitais confiável.