Homem que se fazia chamar 'Shrek' declara-se culpado de ajudar a roubar $263 milhões em Cripto

Em resumo

• O oitavo membro de um alegado anel de cibercrime declarou-se culpado.
• Kunal Mehta estava envolvido em lavagem de dinheiro, com foco em carros exóticos.
• Ele era o co-réu mais velho acusado no caso.

Hub de Arte, Moda e Entretenimento da Decrypt.

Descubra SCENE

Os promotores dos EUA alcançaram sua mais recente vitória contra membros de um suposto anel de cibercrime na terça-feira, destacando uma confissão de culpa de um indivíduo que operava sob a aparência de Shrek.

Kunal Mehta, um californiano de 45 anos, admitiu uma acusação de conspiração sob a Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Extorsão (RICO), além de ajudar a lavar pelo menos $25 milhões em criptomoeda, disse o Departamento de Justiça em um comunicado à imprensa.

O indivíduo usou vários pseudônimos, de acordo com as autoridades, que não estavam limitados à clássica série de filmes animados da DreamWorks que estreou originalmente em 2001. Ele também se apresentava como “Papa” e “The Accountant” (, que também são títulos de filmes), disse o DOJ.

“Estamos comprometidos em erradicar fraudes e responsabilizar plenamente os responsáveis”, disse a Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro em um comunicado. “Kunal Mehta, junto com seus cúmplices, roubou centenas de milhões de dólares em criptomoeda de vítimas.”

<br>

As autoridades dizem que Mehta fazia parte de um grupo que roubou $263 milhões em cripto de vítimas em todo os EUA, como parte de uma sofisticada operação de engenharia social e hacking. Ele foi a oitava pessoa a admitir sua participação no esquema, de acordo com o comunicado à imprensa.

Após lavar fundos roubados através de exchanges de criptomoedas e misturadores de moedas, membros do grupo gastaram extravagantemente em “boates, automóveis de luxo, relógios, joias, bolsas de designer e casas de aluguel em Los Angeles e Miami,” de acordo com um comunicado anterior do DOJ.

As autoridades apresentaram acusações contra 13 indivíduos em uma acusação substitutiva que foi revelada em abril, com alguns co-réus tendo apenas 18 anos na época. Mehta era o mais velho, e estava entre os cinco conhecidos que residem na Califórnia.

Os membros do grupo, que começou a operar em outubro de 2023, alegadamente tinham papéis distintos, seja no hacking de bases de dados, na identificação de alvos, ou até mesmo em roubos. Mehta, entre outros seis, “serviu como lavadores de dinheiro,” de acordo com a acusação substituta.

Por volta do início do ano passado, Mehta foi apresentado a membros do suposto grupo de cibercrime, e ele ofereceu “serviços de lavagem de dinheiro de cripto para dinheiro em espécie por uma taxa, bem como serviços de lavagem de dinheiro de cripto para transferência bancária”, alegaram os promotores.

Mehta alegadamente detinha carros exóticos em seu nome para obscurecer a verdadeira propriedade. Em um determinado momento, os promotores afirmam que Mehta também entregou “uma mala contendo aproximadamente $500,000” em dinheiro a um co-réu e seus associados após receber criptomoeda roubada.

Não está claro quais veículos mencionados na acusação estavam em nome de Mehta, mas a documentação lista 28 veículos sujeitos a confisco. Isso incluía sete Lamborghinis, três Ferraris, um Rolls Royce e um McLaren.