Os procuradores federais dos EUA, o Departamento do Tesouro e as autoridades britânicas anunciaram que, em uma ação conjunta contra fraudes online internacionais, apreenderam a maior quantidade de ativos de criptografia da história, envolvendo até 127 mil Bitcoins. A operação teve como alvo o conglomerado multinacional do Camboja — Prince Holding Group e seu CEO Chen Zhi. Documentos do tribunal mostram que o grupo é uma rede altamente complexa de fraudes do tipo Scams de pig-butchering e tráfico humano, que lavou bilhões de dólares em lucros ilícitos através de centenas de empresas de fachada globais, exchanges de criptomoedas e Mineração, enquanto forçava milhares de vítimas a participar de atividades de fraude em parques industriais no Camboja.
Ação internacional: Presidente do grupo de controle BCH acusado de participar da rede de fraude “mais complexa” da Ásia
O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e o Departamento do Tesouro dos EUA (U.S. Treasury) revelaram, no tribunal do Distrito Leste de Nova Iorque, uma operação coordenada contra um grupo criminoso do Camboja, expondo um enorme império criminoso que combina fraude, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas.
· O Ministério da Justiça procura confiscar 127.000 Bitcoin
De acordo com os documentos judiciais revelados, as autoridades americanas estão buscando confiscar 127.000 moedas Bitcoin relacionadas às carteiras de Chen Zhi e seus cúmplices. O Departamento de Justiça descreveu esta rede como “uma das operações de fraude transnacional mais complexas da Ásia”, que lavou bilhões de dólares através de empresas de fachada em todo o mundo, negócios de mineração de criptografia e CEX de grande escala.
· O Ministério das Finanças impõe sanções abrangentes
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou simultaneamente sanções contra 146 indivíduos e entidades relacionados ao grupo BCH, qualificando-os como uma organização criminosa transnacional (TCO) envolvida em fraudes, extorsão e tráfico de pessoas. Além disso, a Rede de Controle de Crimes Financeiros (FinCEN) também tomou medidas contra o Huione Group no Camboja, acusando-o de lavar pelo menos 4 bilhões de dólares em receitas ilegais, incluindo fundos de roubo cibernético relacionados à Coreia do Norte.
O gigante empresarial do Camboja transforma-se em uma empresa criminosa global de “Scams de pig-butchering”
O empresário chinês Chen Zhi, de 38 anos, fundou o grupo de holdings BCH em 2015. Embora os negócios oficiais do grupo abranjam imobiliário, finanças e hotelaria, os promotores destacam que ele se transformou em uma empresa criminosa baseada em enganos e coerção.
· Tráfico de pessoas e trabalho forçado
Documentos judiciais mostram que o Grupo Prince enganou milhares de trabalhadores com falsas oportunidades de emprego no Camboja, e depois os prendeu em zonas fortemente guardadas. Nessas áreas operadas sob os nomes de Jin Bei Casino e Golden Fortune Resorts, as vítimas foram forçadas a participar de atividades de “Scams de pig-butchering”.
· “Scams de pig-butchering” operação do modelo
“Scams de pig-butchering” é uma forma de fraude online a longo prazo, onde os golpistas cultivam a confiança ao longo do tempo, levando as vítimas-alvo a acreditarem em plataformas de negociação de Ativos de criptografia falsas. Assim que a vítima deposita fundos, esses sites falsos desaparecem.
· Rede global de lavagem de dinheiro
Os promotores americanos afirmaram que os lucros da fraude foram lavados através de uma rede complexa composta por mais de 100 empresas de fachada e holdings em todo o mundo. Os fundos ilícitos foram então movimentados através de CEX tradicionais e negócios de Mineração, sendo finalmente convertidos em Bitcoin e armazenados em carteiras privadas controladas por Chen Zhi e seus cúmplices. Os investigadores rastrearam que, entre maio de 2021 e agosto de 2022, pelo menos 18 milhões de dólares vieram de fundos de mais de 250 vítimas americanas, passando por entidades de fachada que operavam em Brooklyn e Queens, em Nova Iorque, e isso é apenas uma pequena parte de suas operações globais que somam bilhões de dólares.
Ação Conjunta da Indústria: Empresas de encriptação ajudam a combater perdas de bilhões em fraudes
Esta operação destaca a crescente intersecção entre o tráfico de pessoas e as fraudes com ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático. O Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que estas medidas são uma “resposta global” à onda de fraudes de investimento online que resultou em perdas totais de mais de 16 mil milhões de dólares para os americanos.
· Perdas de “Scams de pig-butchering” aumentam drasticamente
Esta grande operação de repressão baseia-se nos esforços globais contínuos contra fraudes de “Scams de pig-butchering”. Dados dos EUA mostram que as perdas devido a fraudes de “Scams de pig-butchering” em 2024 dispararam para 3,6 bilhões de dólares, um aumento de 40% em relação ao ano anterior. As autoridades apontam que essas redes estão, em uma escala sem precedentes, integrando fraudes emcriptação, crime organizado e tráfico de pessoas.
· A indústria de encriptação coopera ativamente com a aplicação da lei
Ativos de criptografia empresas desempenharam um papel crucial na luta contra esse tipo de crime:
A emissora de stablecoin Tether colaborou com a Chainalysis, CEXs de renome e as autoridades locais para congelar quase 50 milhões de dólares em USDT.
As principais CEX recentemente ingressaram na T3+ (uma aliança global contra crimes formada pela TRON, Tether e TRM Labs), que já congelou mais de 250 milhões de dólares em ativos ilegais.
A CEX líder nos EUA também ajudou a rastrear os fundos roubados relacionados a redes internacionais de tráfico de pessoas.
Conclusão
A ação do Departamento de Justiça e do Departamento do Tesouro dos EUA contra o grupo de holdings do príncipe do Camboja não é apenas a maior apreensão de ativos de criptografia até agora, mas também uma colaboração global de aplicação da lei que marca um marco, expondo claramente a dura realidade das organizações criminosas transnacionais no Sudeste Asiático utilizando “Scams de pig-butchering” para realizar fraudes em larga escala, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas cruel. A colossal apreensão de 127 mil Bitcoins envia um forte sinal de alerta para aqueles que tentam utilizar ativos descentralizados para atividades criminosas. Com a colaboração entre empresas de criptografia e órgãos de aplicação da lei se tornando cada vez mais estreita, esta batalha global contra “Scams de pig-butchering” está entrando em uma nova fase, visando proteger os investidores e conter este novo e complexo padrão de crime.
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