A FTX processou a mineradora Genesis, reivindicando 1,15 bilhões de dólares que SBF desviou de investimentos.

A equipe de liquidação da FTX processou os mineradores de Bitcoin Genesis Digital Assets (GDA) no tribunal de falências do estado de Delaware, EUA, no dia 23/9, exigindo o reembolso de 1,15 bilhões de dólares. A equipe acusa que este investimento foi a operação mais extravagante do ex-CEO SBF antes do colapso da FTX, e que ele até desviou fundos dos clientes e os misturou.

A equipe processou a GDA, exigindo o reembolso de mais de um milhão de dólares.

A equipe de liquidação da FTX entrou com um processo no tribunal de falências de Delaware, EUA, exigindo que a GDA devolva 1,15 bilhões de dólares. A ação judicial afirma que SBF injetou grandes quantias de dinheiro na filial da GDA localizada no Cazaquistão antes do colapso da FTX, sendo que 550 milhões de dólares foram transferidos diretamente para os nomes dos cofundadores da GDA, Rashit Makhat e Marco Krohn.

A equipe de liquidação enfatizou que o dinheiro deste investimento foi, na verdade, desviado dos clientes e usado como capital para o investimento.

Foi anteriormente investido em grande escala pela Alameda, e agora a controvérsia voltou à tona.

De acordo com relatórios anteriores, a empresa de negociação quantitativa Alameda Research, altamente relacionada à FTX, investiu cerca de 1,15 mil milhões de dólares na GDA em 2022, fazendo com que a GDA alcançasse uma avaliação de 5,5 mil milhões de dólares naquele ano.

Isto também fez com que a GDA detivesse indiretamente os fundos da FTX, e foi alertada pelos credores que precisava de devolver os ativos relacionados.

( já recebeu 1,1 bilhões de dólares em investimentos da Alameda! A mineradora Genesis Digital Assets tem interesse em um IPO nos Estados Unidos )

GDA é acusado de inflacionar severamente sua avaliação, distorcendo os relatórios financeiros.

A equipe de liquidação apontou que a avaliação da GDA estava claramente inflacionada, enquanto o Cazaquistão enfrentava turbulências políticas, fornecimento de eletricidade instável e apagões bastante frequentes. Além disso, o novo sistema fiscal e os rígidos limites de energia tiveram um grande impacto na mineração de Bitcoin. Este investimento de 1,15 bilhões de dólares era extremamente arriscado na época, não se adequando ao julgamento comercial normal.

Mais grave ainda, a GDA não só não forneceu relatórios financeiros auditados, como até mesmo a versão não auditada apresentada não corresponde à situação financeira real, não se podendo perceber se a operação da empresa é boa.

SBF não escuta, sabendo dos riscos ainda quer gastar dinheiro

Apesar de ter enfrentado repetidos sinais de alerta durante a diligência devida, como colaborações inadequadas, desinformação, avaliações desbalanceadas e deterioração das políticas energéticas, SBF ainda insistiu em avançar com este enorme investimento, sendo criticado pela equipe de liquidação como "a operação financeira mais exagerada".

Atualmente, a GDA afirma não comentar sobre o assunto, o caso já foi aceito pelo tribunal de falências de Delaware, e se será possível recuperar 1,15 mil milhões de dólares ainda depende da decisão judicial.

(Várias exchanges e instituições detêm os "fundos ilícitos" da FTX, e podem enfrentar penas de até dez anos de prisão)

Este artigo menciona que a FTX processou a empresa de mineração Genesis, reivindicando 1,15 bilhões de dólares que SBF desviou de investimentos, aparecendo pela primeira vez na ABMedia de notícias sobre blockchain.