CEO do Praetorian Group International se declarou culpado de fraude de Bitcoin no valor de 200 milhões de dólares

Ramil Palafox, diretor executivo de uma empresa de negociação de Bitcoin que combina um modelo de marketing multinível, se declarou culpado de fraude por meio de telecomunicações e lavagem de dinheiro no dia 16/9, de acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos E.U.A..

Palafox, 60 anos, possui dupla nacionalidade E.U.A. e Filipinas. Ele é o proprietário e operador do Praetorian Group International (PGI), além de ocupar o cargo de presidente, CEO e principal divulgador. Na PGI, Palafox operou um esquema Ponzi, enganando mais de 90.000 investidores.

Embora Palafox tenha declarado que a PGI realiza transações de Bitcoin e promete um lucro diário de 0,5%–3%, o Departamento de Justiça dos E.U.A. afirma que esse nível de lucro é inviável devido à modesta escala de operações da empresa. Em vez disso, Palafox utiliza o dinheiro dos investidores antigos ou o dinheiro de novos investidores para pagar os lucros.

Ele também criou um site para os clientes acompanharem o investimento, mas este portal "continuamente e fraudulentamente" reportou informações incorretas, fazendo com que os investidores acreditassem que seus ativos estavam crescendo durante o período de 2020–2021.

Pelo menos 90.000 pessoas em todo o mundo investiram mais de 201 milhões de USD na PGI de dezembro de 2019 a outubro de 2021. Como resultado, os investidores perderam pelo menos 62,6 milhões de USD.