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Uma dúzia de suspeitos adicionais foi adicionada a um grande caso de roubo de criptomoedas. De acordo com os relatórios, os novos nomes juntam-se a Malone Lam, que foi primeiro indiciado em 19 de setembro de 2024. Eles agora enfrentam acusações relacionadas ao roubo de 4.100 Bitcoin em agosto passado e à lavagem de aproximadamente 263 milhões de dólares.
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De acordo com o Departamento de Justiça, a acusação suplementar apresentada em 15 de maio de 2025, adiciona 12 pessoas ao caso original contra Lam. Todas são da Califórnia e a maioria tem entre 18 e 22 anos.
Um dos réus anteriores, Jeandiel Serrano, foi excluído da atualização do processo. O DOJ afirma que alguns dos acusados estão atrás das grades, enquanto dois estão acreditados a viver em Dubai.
Jogos Online Para Roubo no Mundo Real
De acordo com relatos, este grupo começou como um grupo de amigos a jogar videojogos online em outubro de 2023. Eles depois passaram a hackear bases de dados e a fazer chamadas frias para enganar detentores de criptomoedas a entregar o acesso.
De acordo com os investigadores, Lam até hackeou o iCloud de uma vítima para rastrear os seus movimentos, e um parceiro apelidado de “O Contabilista” ou “Goth Ferrari” entrava nas casas para roubar carteiras de hardware.
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O crime cibernético e as criptomoedas estão a aumentar. Imagem: rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin & Rede de Lavagem de Dinheiro Exposta
O DOJ diz que os lucros roubados—mais de 230 milhões de dólares de um único incidente em 18 de agosto de 2024—foram processados através de VPNs, misturadores de criptomoedas e táticas de peeling-chain.
Uma cadeia de peeling funciona transferindo fundos através de várias carteiras e descascando pequenas quantias de cada vez. Esses passos dificultaram para a aplicação da lei rastrear o dinheiro, observaram as autoridades.
Gastos luxuosos em fundos roubados
Com base em relatos, os suspeitos explodiram os ganhos em vida noturna de alto padrão, carros exóticos e artigos de luxo. Eles gastaram até US $ 500.000 em uma noite em clubes.
Alugaram 28 carros exóticos—alguns avaliados em 3,8 milhões de dólares cada—e compraram malas de designer, relógios e roupas. Foram usados documentos de identidade falsos para alugar casas e jatos privados, tudo pago com o Bitcoin roubado.
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Capitalização total do mercado de criptomoedas em $3.28 trilhões no gráfico diário: TradingView.com
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Este caso ilustra como os jovens tecnologicamente habilidosos podem rapidamente tornar-se criminosos. Indica que as carteiras de hardware requerem boa segurança física e que as contas digitais devem empregar autenticação multifatorial mais do que SMS.
Os proprietários de criptomoedas devem ter cuidado com chamadas de apoio não iniciadas e empregar serviços que bloqueiem contas iCloud e de email.
Próximos Passos Na Acusação
Todos os réus são acusados ao abrigo da RICO e enfrentam acusações de fraude eletrónica e lavagem de dinheiro. Registos do tribunal mostram que podem ser condenados a décadas de prisão se forem considerados culpados.
O DOJ diz que esta acusação supletiva envia uma mensagem clara: não importa quão complexo seja o esquema, as autoridades podem desmontá-lo.
Imagem em destaque da Outseer, gráfico da TradingView
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