A polícia de Xangai desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de moedas virtuais, 11 suspeitos foram presos.

Notícias do bot Gate.io informam que, segundo o relatório do Guangming Net, a polícia de Pudong em Xangai conseguiu resolver um caso de fraude e lavagem de dinheiro utilizando Carteiras de moeda virtual. O grupo se disfarçou como “contratação” e, através de inscrever-se em Carteiras de moeda virtual, ajudou os fraudadores a realizar atividades de lavagem de dinheiro. O caso começou quando o Sr. Tang de Xangai clicou no enlace de phishing na mensagem de “frete a pagar” e preencheu as informações do cartão bancário, resultando em uma perda acumulada de mais de cem mil yuan.

A polícia de Pudong, após investigação, prendeu com sucesso 11 suspeitos de crime entre os dias 22 e 23 de abril em Qingpu. Dentre eles, os principais suspeitos Miao e Wang foram detidos preventivamente, enquanto outros 5 envolvidos no caso foram submetidos a medidas de coação penal por suspeita de ocultação e dissimulação de rendimentos criminosos. Atualmente, a polícia conseguiu bloquear parte dos fundos envolvidos e o caso está em investigação adicional.