Na sua primeira grande ação sob a liderança do novo presidente Paul Atkins, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou um caso explosivo — indo atrás de um dos maiores golpes de criptomoeda da memória recente.
Ramil Palafox, CEO da PGI Global, foi acusado de orquestrar um esquema Ponzi maciço de 198 milhões de dólares, atraindo investidores com falsas promessas de até 200% de retornos através de uma suposta plataforma de negociação impulsionada por IA. Segundo a SEC, não havia IA—apenas manipulação e engano.
💰 Sem Negociação por IA—Mas Com Muito Luxo
A SEC alega que Palafox se apropriou indevidamente de mais de 57 milhões de dólares de fundos de investidores, esbanjando em uma mansão de 1,7 milhões de dólares em Las Vegas, vários Lamborghinis e mais de 1,18 milhões de dólares em joias Cartier. O esquema funcionou como uma configuração clássica de Ponzi: novos investidores pagavam involuntariamente os mais antigos.
📉 Plataformas Falsas e Dados Falsificados
De acordo com os documentos do tribunal, Palafox construiu painéis falsos que exibiam lucros falsos para enganar os investidores. A PGI Global—abreviação de Praetorian Group International—era simplesmente uma fachada para a venda ilegal de valores mobiliários não registrados, disfarçada com palavras da moda do cripto.
Na verdade, a empresa já havia sido fechada por um tribunal do Reino Unido em 2022 por executar uma operação de investimento fraudulenta. De 2020 a 2021, a IGP coletou mais de US$ 800.000 de investidores, muitos dos quais não conseguiram retirar seus fundos quando os retornos prometidos não se concretizaram.
👩⚖️ Membros da Família na Mira
A ação judicial não se limita a Palafox. A SEC também nomeou sua esposa, mãe e cunhado, que supostamente beneficiaram-se de fundos de investidores—cobrindo um pagamento hipotecário de $320.000, um Range Rover e itens de luxo da Louis Vuitton e Hermès.
A SEC está agora a procurar a devolução total, proibições permanentes de ofertas de valores mobiliários relacionadas com criptomoedas e MLMs, e pesadas sanções civis. Entretanto, os procuradores federais na Virgínia lançaram um caso criminal paralelo.
🧠 “Especialista em Cripto” Sem Credenciais
“As alegações falsas de expertise em criptomoedas e uma plataforma de negociação alimentada por IA eram apenas uma fachada para uma fraude internacional de valores mobiliários,” disse Laura D’Allaird, chefe da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.”
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