O Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF) afirmou que stablecoins atualmente representam a maior parte das atividades ilegais de criptomoedas, e pediu maior supervisão às entidades emissoras. No relatório de 42 páginas divulgado na terça-feira, a entidade com sede em Paris afirmou que tokens lastreados em USD estão cada vez mais utilizados em atividades de lavagem de dinheiro, fraudes e pagamentos transfronteiriços relacionados a redes sancionadas, incluindo organizações com ligações ao Irã e à Coreia do Norte.
A FATF estima que cerca de 51 bilhões de dólares em transações ilegais de stablecoins, envolvendo fraudes e enganos, ocorrerão em 2024. Dados da Chainalysis mostram que stablecoins representam até 84% do valor total de 154 bilhões de dólares em transações ilegais de ativos digitais em 2025. Outro estudo da TRM Labs indica que entidades ilícitas receberam 141 bilhões de dólares em stablecoins em 2025 — o maior valor em cinco anos.
A FATF também alertou que transações peer-to-peer via carteiras não custodiais continuam sendo uma grande vulnerabilidade e recomendou a aplicação de obrigações de combate à lavagem de dinheiro às entidades emissoras de stablecoins.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Japão: 4 órgãos governamentais de departamentos conjuntos em conjunto solicitam: transações de imóveis com ativos criptográficos precisam de KYC rigoroso e prevenção à lavagem de dinheiro
As quatro agências, incluindo a Agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA), divulgaram em abril um pedido conjunto, alertando sobre os riscos de lavagem de dinheiro ao realizar transações imobiliárias com ativos cripto, e exigindo que os operadores do setor imobiliário cumpram rigorosamente a Lei de Pagamento de Fundos e a Lei de Prevenção à Transferência de Procedência de Crimes, implementando KYC, comunicação de transações suspeitas e aviso à polícia; os operadores de exchanges de ativos cripto, ao se depararem com transações de alto valor em que o cliente não corresponde às características do perfil, devem confirmar estritamente no momento da negociação e fazer a comunicação. De acordo com a Lei de Câmbio, ativos cripto recebidos do exterior que excedam 30.000.000 ienes japoneses, bem como casos em que não residentes adquirem imóveis no Japão, devem ser comunicados, e a partir de 2026-04-01 passará a se aplicar integralmente. Isto é orientação administrativa, mostrando que o risco de AML já se concretizou.
ChainNewsAbmedia1h atrás
Polymarket em conversas com a CFTC para trazer a bolsa principal de volta aos EUA.
Mensagem do Gate News, 28 de abril — A Polymarket está explorando um caminho para trazer sua principal bolsa de volta para os Estados Unidos por meio de discussões com a Commodity Futures Trading Commission (CFTC), de acordo com a Bloomberg.
A plataforma de mercado de previsões voltou a entrar no mercado dos EUA no ano passado após adquirir a QCE
GateNews2h atrás
Proposta da NYSE Arca para ETF cripto: limite de ativos qualificados de 85% — BTC, ETH, SOL, XRP passam no crivo
De acordo com o relatório de 28 de abril da News.Bitcoin.com, a NYSE Arca, subsidiária da Bolsa de Valores de Nova York, apresentou ao U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) uma proposta de alteração da Regra 8.201-E (Genérica). A SEC publicou, em 27 de abril, um aviso para solicitação pública de comentários. O ponto central da proposta é estabelecer um “limite de ativos elegíveis” quantitativo para fundos negociados em bolsa (ETFs) de cripto.
Limite de 85%: definição específica de ativos elegíveis
O ponto central dos termos da proposta é que: pelo menos 85% do valor patrimonial líquido do fundo (NAV) deve deter “ativos elegíveis”, incluindo:
Mercadorias (commodities)
Derivativos de mercadorias (commodity-based
ChainNewsAbmedia3h atrás
Relatório da CertiK: Execução de AML se Intensifica, Auditorias de Contratos Inteligentes Viram Exigência de Licenciamento
Mensagem do Gate News, 28 de abril — A empresa de segurança Web3 CertiK divulgou seu relatório "2026 State of Digital Asset Regulation", oferecendo uma análise abrangente das tendências regulatórias globais. Em abril de 2026, principais jurisdições, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Hong Kong e Singapura, têm
GateNews4h atrás
Assessor de Criptomoedas da Casa Branca Indica um Anúncio Estratégico de Reserva de Bitcoin
Patrick Witt, diretor executivo do Conselho de Consultores do Presidente para Ativos Digitais, divulgou uma prévia de uma “grande notícia” sobre a reserva estratégica de bitcoin de Trump, que deve sair nas próximas semanas, durante um painel de segunda-feira na conferência Bitcoin 2026 em Las Vegas. De acordo com Witt, a Casa Branca e
CryptoFrontier4h atrás
