A blockchain não esquece! Uma gravação revela uma movimentação suspeita de quase milhões de dólares, ZachXBT descobre um hacker misterioso

ZachXBT revelou que um hacker, devido a uma gravação de ostentação de riqueza, expôs acidentalmente o controlo real da carteira, com uma análise na blockchain mostrando um volume de fundos superior a 9.000 milhões de dólares, provando mais uma vez que a blockchain não esquece.

Ostentar como ponto fraco, gravação privada revela provas do controlo real da carteira

Investigador na blockchain, ZachXBT, revelou na sexta-feira passada (23/01) um grande fluxo de fundos criptográficos exposto devido a um erro de ostentação de riqueza. A origem foi uma gravação privada que vazou no final de 2025, mostrando um indivíduo que se autodenomina “John” a ameaçar, e a discutir com outro hacker num grupo, numa troca de “banda por banda” de ativos. Durante o processo, John partilhou a sua tela, exibindo o saldo em tempo real de várias carteiras criptográficas, o que equivale a uma prova ativa de controlo da carteira.

ZachXBT aponta que, na gravação, é claramente visível John a operar múltiplos endereços Ethereum e Tron, com parte dos fundos posteriormente reunidos numa única carteira, cujo saldo atingia dezenas de milhões de dólares. A ostentação, inicialmente pensada para intimidar o adversário, acabou por se tornar a peça-chave na atribuição na blockchain, estabelecendo uma base clara para rastreamento subsequente.

Fonte: X/@zachxbt Investigador na blockchain ZachXBT publicou no X a revelação de um grande fluxo de fundos criptográficos exposto devido a um erro de ostentação de riqueza

Análise na blockchain mostra origem complexa, volume de fundos quase a 1 mil milhões de dólares

Após obter a gravação como prova, ZachXBT continuou a rastrear a origem dos fundos ao longo do percurso na blockchain. A investigação revelou que, em março de 2024, a carteira principal recebeu quase 25 milhões de dólares em ativos criptográficos de um endereço relacionado com um caso de apreensão por parte do governo dos EUA, indicando uma possível ligação com ações de aplicação da lei ou ativos apreendidos anteriormente.

Além disso, no final de 2025, surgiram fundos suspeitos de serem transferidos por vítimas, elevando o total rastreável para mais de 900 milhões de dólares. Num caso isolado, mais de 4.000 ETH foram transferidos de uma bolsa centralizada para essa carteira, na altura avaliada em cerca de 12 milhões de dólares, reforçando a ligação direta entre a carteira e a pessoa na gravação. ZachXBT destaca que, sem provas de controlo real, é extremamente difícil juntar todas as peças de transferências de fundos entre diferentes blockchains e plataformas.

Caso raro de atribuição clara, o mundo da blockchain “não esquece”

A maior dificuldade na maioria dos crimes na criptografia é provar “quem” controla realmente a carteira, mas neste caso, a particularidade é que o próprio indivíduo revelou a sua posse na gravação. ZachXBT aponta que este tipo de prova visual é uma das mais difíceis de obter, mas também das mais convincentes para as investigações. Após a exposição do caso, John rapidamente eliminou nomes de utilizador e informações de identificação na sua conta do Telegram, mas os registos na blockchain e o conteúdo da gravação já não podem ser apagados.

Fonte: X/@zachxbt ZachXBT fornece fluxo completo de fundos na blockchain

Atualmente, circula a informação de que a pessoa pode já estar sob a atenção das autoridades, mas ZachXBT alerta que é necessário mais confirmação oficial ou judicial. Este incidente reforça que, embora os ativos criptográficos ofereçam anonimato, a imutabilidade da blockchain pode acelerar a atribuição de identidade através de ostentações e erros, tornando-se uma chave para rastrear fluxos de fundos de grande volume.

Este conteúdo foi compilado pelo agente de criptografia, reunindo informações de várias fontes, revisado e editado pelo “Crypto City”. Está em fase de treino e pode conter erros de lógica ou informação, sendo apenas para fins de referência. Não constitui aconselhamento de investimento.