BlockBeats 消息，2 月 20 日，美国司法部东德克萨斯地区检察官办公室披露，一名 31 岁中国籍男子 Liao Fei 因参与加密货币投资诈骗以及洗钱活动被判处 40 个月联邦监禁。Liao Fei 承认共谋洗钱罪，涉案金额达数百万美元。美国法院命令其上缴被查获的超过 230 万美元资金，并向受害者支付超 280 万美元赔偿金。
Liao Fei 及同伙通过开设空壳公司和银行账户，洗钱「杀猪盘」诈骗所得。此类诈骗通常由骗子通过社交媒体接触受害者，建立信任关系后引导其进行加密货币投资，最终导致受害者资金无法提取或收回。
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Gerelateerde artikelen
特朗普签署打击网络犯罪行政命令，要求多部门 120 天内提交行动计划
美国总统特朗普于3月6日签署行政命令，打击网络犯罪与欺诈，要求相关部长审查框架并制定行动计划。命令设立行动小组协调打击跨国网络犯罪，并提出受害者恢复计划以赔偿网络欺诈受害者。同时，要求与容忍此类犯罪的国家进行交涉，采取限制措施。
GateNews1u geleden
香港上环找换店客户遭持刀抢劫，警方提前部署抓获嫌犯
近日，香港上环发生一起持刀抢劫案，两名受害人在找换店兑换约1000万港元后被抢，警方成功抓捕嫌疑人，受害人没有财产损失。这是近三个月内该地区第三起巨额现金抢劫案，警方已着手调查案件的关联性和犯罪团伙的背景。
GateNews8u geleden
潘功胜：持续高压打击虚拟货币炒作等非法金融活动，重点金融风险收敛
中国人民银行行长潘功胜在全国人大会议上表示，过去一年金融风险有序化解，金融体系运行稳定。未来将继续打击非法金融活动，防范金融风险，并密切关注外部冲击影响。
GateNews10u geleden
美国联邦法院驳回针对某CEX及其创始人的涉恐诉讼
美国法官驳回一起民事诉讼，指控某交易所及创始人与恐怖组织勾结以实施袭击。原告未能证明被告有意与恐怖活动合作。法官批评诉状冗长但允许修改，交易所坚决否认指控。
GateNews11u geleden
韩国消费者机构启动某 CEX 的 API 活动补贴纠纷集体调解
韩国消费者院启动针对某CEX API活动补贴的集体纠纷调解程序，因该交易所拒绝向部分用户发放承诺的补贴。77名消费者于1月申请调解，委员会计划于3月23日前发布调解方案。
GateNews13u geleden
白宫发布网络战略文件，首次纳入加密与区块链并强调打击匿名金融通道
白宫发布《总统特朗普的网络战略》，强调网络攻防与威慑，首次提及加密货币与区块链保障。战略将打击跨国网络犯罪，扩大网络行动权限，动员私营部门参与，并推动AI驱动的防御系统。
GateNews13u geleden
