Exchange Risk

Gemini 加密貨幣交易所正面臨IPO以來最大危機，因被控在上市文件中提供虛假資訊，導致股價暴跌80%及大幅虧損。公司宣布裁員25%並撤出多個國際市場，引發市場對其運營的高度疑慮。此事件也可能影響未來加密企業的上市進程。

韩国警方逮捕19名涉嫌洗钱的诈骗团伙成员，查扣约60亿韩元的犯罪所得，团伙利用未注册虚拟资产交易所，将诈骗现金兑换成USDT后汇往海外，洗钱金额达数百亿韩元。

首尔警方破获一起涉及未注册虚拟资产交易所的洗钱案件，逮捕19名成员，涉案金额达数千亿韩元。团伙将电信诈骗所得现金转换为Tether（USDT），并转移至海外，警方查获约60亿韩元的资产。

某CEX的子域名页面要求用户输入钱包助记词，引发安全研究者关注，认为此举存严重隐患。分析师指出，相关帮助文档已被删除，警告该页面可能被恶意利用进行攻击。

FTX復甦信託基金將於3月31日向債權人分配22億美元，這是自2025年以來的第四輪賠付，累計賠償將達100億美元。賠款按2022年提訴時的加密資產價值計算，引發債權人不滿，因實際資產價值已大幅上升。此外，FTX創始人班克曼-弗里德正面臨監禁，並有赦免傳言。第五輪賠款計劃於2026年進行。

台灣加密貨幣交易所BITGIN涉及洗錢案，10名被告中核心為張氏兄妹，涉嫌利用交易所掩護詐騙集團洗錢1.5億台幣。被告中包括律師和實際負責人，案件涉及多重金流與境外帳戶干擾追查。張于庭曾指導警方追查加密貨幣，最終卻成為詐騙幫兇。案件仍在審理中。

以色列記者法比恩因報導伊朗飛彈落地而收到死亡威脅，輸家在預測市場Polymarket上賭注1400萬美元導致不滿，甚至偽造截圖施壓。事件揭示預測市場的潛在風險，表明金錢驅動可能導致非法行為和操控現象加劇。

BlockFills filed Chapter 11 after reporting $50–$100M in assets against $100–$500M in liabilities. The firm suspended client withdrawals in February as liquidity pressures and a $75M loss emerged. A Dominion Capital lawsuit alleging asset misappropriation led to a court order freezing

知名加密經紀商BlockFills因加密市場暴跌，於二月暫停客戶提款，並向特拉華州破產法院申請第11章重組。該公司負債在1億至5億美元，主要債權人包括SBI VC Trade和Nexo Capital。BlockFills希望透過監督重組保全企業價值，並提高利害關係人的收益。

Blockfills has filed for voluntary Chapter 11 bankruptcy protection on March 15, 2026, after pausing deposits and withdrawals over financial concerns since Feb. 11. A Protracted Liquidity Crisis Institutional cryptocurrency trading firm Blockfills has officially filed for voluntary Chapter 11 ban

韩国金融情报机构对某CEX因违反反洗钱义务处以6个月部分停业和368亿韩元罚款。检查发现大量违规交易和客户身份识别问题，期间用户交易不受影响，但新用户的虚拟资产转移受限。

BlockFills filed Chapter 11 after reporting $50–$100M in assets against $100–$500M in liabilities. The firm suspended client withdrawals in February as liquidity pressures and a $75M loss emerged. A Dominion Capital lawsuit alleging asset misappropriation led to a court order freezing

韩国首尔中央地方法院驳回了Flow基金会与Dapper Labs针对三家交易所的禁令申请，支持其终止FLOW交易。法院认为证据不足，需保护投资者。FLOW仍可在Korbit交易，但已被其他三家交易所下架。

Institutional crypto trading and lending firm BlockFills has filed for Chapter 11 bankruptcy protection in the United States, marking the latest setback for the digital asset lending sector after weeks of operational turmoil. In a statement shared on X on March 16, the company said that after

芝加哥的加密貨幣交易公司BlockFills及其母公司Reliz Ltd.近日向美國法院提交第11章破產申請，因持續的財務困境及流動性問題。其資產估計在5,000萬至1億美元間，但負債高達5億美元，顯示公司面臨嚴重財務壓力。公司曾因流動性短缺暫停客戶存提款業務，並因挪用資產的訴訟而被法院限制資產。破產申請意在重組資金流動，並維持透明度。此事件突顯加密貸款市場的結構性脆弱性。

芝加哥加密 OTC 交易平台 BlockFills 因 7500 萬美元借貸虧損申請 Chapter 11 破產保護，並暫停客戶提款，導致約 2000 家機構客戶困境。CEO 離職後，債權人提訴，法院凍結部分資產，專家認為公司已徑直走向破產。

3月15日，一个疑似黑客地址从Tornado收到7400枚ETH，主导CAKE和THE抵押清算事件，导致Venus产生约215万美元亏空。该地址通过复杂操作拉升THE价格，最终其在Venus的抵押品被清算，但仍有大量借款未偿还。分析认为此事件可能是其用于在某CEX获利的策略。

Gate News 消息，3 月 15 日，Venus Protocol 发布安全公告称，在调查 THE 资金池中的异常活动期间，为防止进一步被滥用，已采取预防性措施，即刻暂停所有 THE 代币的借款与提取操作。该措施将在调查结束前持续生效。Venus Protocol 表示，其他市场未受影响，仍将正常运行。

台湾检方起诉加密货币交易所"币竟"及其负责人等10人，因涉嫌与诈骗集团合作，实施诈骗和洗钱，涉及46名受害者，诈骗金额逾1.5亿元。张氏兄妹可能面临12年徒刑。

A $50M AAVE swap failed due to a significant price impact, despite the user confirming slippage warnings. Aave will refund $600K in fees, highlighting the need for improved user protections in DeFi trades, while CoW Swap functions correctly amid extreme market conditions.