Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế Financial Action Task Force (FATF) cho biết stablecoin hiện chiếm phần lớn hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, đồng thời kêu gọi tăng cường giám sát các tổ chức phát hành. Trong báo cáo dài 42 trang công bố ngày thứ Ba, cơ quan có trụ sở tại Paris cho biết các token neo giá USD ngày càng được sử dụng trong các hoạt động rửa tiền, lừa đảo và thanh toán xuyên biên giới liên quan đến các mạng lưới bị trừng phạt, bao gồm những tổ chức có liên hệ với Iran và North Korea.
FATF ước tính khoảng 51 tỷ USD giao dịch stablecoin bất hợp pháp liên quan đến gian lận và lừa đảo trong năm 2024. Dữ liệu từ Chainalysis cho thấy stablecoin chiếm tới 84% trong tổng giá trị 154 tỷ USD giao dịch tài sản số bất hợp pháp năm 2025. Một nghiên cứu khác của TRM Labs cho biết các thực thể phi pháp nhận 141 tỷ USD stablecoin trong năm 2025 — mức cao nhất trong 5 năm.
FATF cũng cảnh báo các giao dịch ngang hàng qua ví không lưu ký vẫn là lỗ hổng lớn và khuyến nghị áp dụng nghĩa vụ chống rửa tiền đối với các tổ chức phát hành stablecoin.
Disclaimer: The information on this page may come from third parties and does not represent the views or opinions of Gate. The content displayed on this page is for reference only and does not constitute any financial, investment, or legal advice. Gate does not guarantee the accuracy or completeness of the information and shall not be liable for any losses arising from the use of this information. Virtual asset investments carry high risks and are subject to significant price volatility. You may lose all of your invested principal. Please fully understand the relevant risks and make prudent decisions based on your own financial situation and risk tolerance. For details, please refer to
Disclaimer.
Gerelateerde artikelen
Declare Your Crypto or Face Jail: South Africa’s Aggressive New Capital Flow Rules
South Africa’s proposed capital flow management regulations 2026 introduce strict new requirements for travelers entering or leaving South Africa with cryptocurrency.
Key Takeaways
South African Treasury draft rules require visitors to declare crypto or face up to 5 years in prison.
New 2026 cap
Coinpedia1u geleden
U.S. OCC Sets Draft Framework for Stablecoin Issuers Under GENIUS Act Framework
OCC draft sets federal rules for stablecoin issuers and custody services, focusing on safety and regulatory compliance.
Proposal excludes AML and sanctions rules, leaving those areas for separate coordination with Treasury agencies.
Framework marks initial step in multi-agency
CryptoFrontNews3u geleden
Tether 凍結 Tron 鏈上 3.44 億美元 USDT：OFAC 協作、兩地址涉制裁規避
根據 Decrypt 4/23 報導，穩定幣發行方 Tether 當日在 Tron 鏈上凍結兩個錢包、合計 3.44 億美元 USDT，這是 Tether 史上最大規模單次凍結行動之一。執行方與美國財政部外國資產管控辦公室（OFAC）及美國執法機關協調進行，兩個地址被標記為涉嫌制裁規避、犯罪網絡或其他非法活動。
兩個 Tron 地址合計凍結 3.44 億 USDT
Decrypt 引述 Tether 數據指出，本次凍結集中於 Tron 網絡，拆分為以下兩筆：
地址（前綴） 凍結金額 鏈別 TNiq9…QZH81 約 2.13 億美元 USDT Tron
ChainNewsAbmedia3u geleden
摩根大通：DeFi 駭客頻傳與 TVL 停滯壓縮機構興趣，資金轉投 USDT
摩根大通報告認為DeFi持續漏洞、跨鏈橋與預言機攻擊頻繁，致TVL停滯、削弱機構投資意願，資金轉向可追蹤、可凍結的USDT。KelpDAO與Rhea Finance攻擊揭示風控風險，中心化穩定幣與托管更受青睞；長期要改善需超越保險與治理，DeFi難回到2021年高TVL，穩定幣將更集中。
ChainNewsAbmedia4u geleden
BIS Report Warns Crypto Exchanges Becoming 'Shadow Banks' with Uninsured User Risk
Gate News message, April 23 — The Bank for International Settlements (BIS) released a report warning that crypto exchanges are increasingly providing bank-like services, including lending and yield products (Earn), but lack the regulatory oversight and deposit protections inherent in traditional
GateNews4u geleden
Tether Freezes $344M in USDT on Tron Blockchain in Coordination with OFAC
Gate News message, April 23 — Tether froze two large whale wallets on the Tron blockchain holding a combined $344 million in USDT on Wednesday in coordination with the U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) and U.S. law enforcement. The two addresses held approximately $131.3 millio
GateNews6u geleden
