Gate News消息，3月14日，英国国家犯罪调查局（NCA）拟冻结并没收一名24岁女子在伦敦持有的两套公寓、一个车位及六个银行账户内的资产，共计600万英镑（约合人民币5500万元），理由是怀疑这些资产与犯罪所得有关且无法解释来源。3月13日，英国高等法院驳回了该女子要求撤销冻结令的申请。根据法庭披露的信息，这名24岁女子的叔叔是新加坡"30亿新元洗钱案"中10名已被捕、定罪并判刑者之一，她的父亲则在另外17名涉案外逃人员之列，并属于后来被新加坡当局处理、交出资产的15人之一。综合对比新加坡警方此前公布的信息，该女子是王水挺的女儿、王水明的侄女。2023年8月15日，新加坡警方发动全岛同步突击行动，逮捕10名外籍人士并查扣、冻结资产，案值随后扩至约30亿新元（约合人民币163.8亿元），成为该国史上最大洗钱案。由于九男一女共10名被告多为原籍福建安溪，该案亦被称为"福建帮洗钱案"。
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
SEC và CFTC Thiết lập Phân loại Tiền điện tử Với Năm Danh mục Chính
Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã thiết lập một khung công tác để phân loại tài sản kỹ thuật số thành năm nhóm, tăng cường rõ ràng về quyền tài phán. Điều này bao gồm hàng hóa được giám sát bởi CFTC và chứng chỉ được giám sát bởi SEC, với xử lý đặc biệt cho stablecoin và token tiện ích dựa trên cách sử dụng.
CryptoFrontNews1giờ trước
Chồng kiện vợ vì trộm hơn 2.000 Bitcoin! Thẩm phán: Khả năng thắng kiện của nguyên đơn rất cao
Tòa án Cao cấp Anh gần đây đã xét xử một vụ án mất trộm Bitcoin, trong đó nguyên đơn Ping Fai Yuen cáo buộc vợ ly thân Fun Yung Li đã lén lút chụp ảnh để trộm Bitcoin từ ví phần cứng của anh ta, trị giá khoảng 1.76 tỷ đô la Mỹ. Bằng chứng từ ghi âm và lệnh khám xét hỗ trợ yêu cầu của nguyên đơn, tòa án đã quyết định duy trì lệnh tịch thu tài sản nhưng bác bỏ một phần đơn kiện. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn có khả năng thắng kiện rất cao và đề nghị khai mạc phiên tòa sớm nhất.
区块客1giờ trước
Đề xuất của thượng nghị sĩ Mỹ: Cấm thị trường dự đoán, cá cược thể thao và trò chơi kiểu sòng bạc
Ngày 23 tháng 3, hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có kế hoạch đề xuất một dự luật cấm các nền tảng thị trường dự đoán liệt kê các hợp đồng liên quan đến sự kiện thể thao, cho rằng những thị trường này xâm phạm quyền của người tiêu dùng và chủ quyền bộ lạc, đồng thời yêu cầu chính phủ các tiểu bang giám sát các hoạt động cờ bạc có thể dẫn đến nghiện của thanh thiếu niên. Hành động này có khả năng thay đổi bộ khung quản lý đối với cá cược thể thao và các thị trường dự đoán.
GateNews1giờ trước
SBF「Thư từ trong tù」gửi từ Silicon Valley FedEx yêu cầu xét xử lại: Tên nhà tù viết sai, công tố phát hiện có người viết thay
Các công tố viên liên bang nghi ngờ tính xác thực của lá thư yêu cầu tái xét được gửi từ nhà tù bởi SBF, chỉ ra ba điểm bất thường: lá thư sử dụng FedEx trái quy định, ghi nhầm địa điểm giam giữ, và định dạng chữ ký không phù hợp. Những vấn đề này làm suy giảm độ tin cậy của lá thư, đồng thời đơn kháng cáo của SBF đã bị tòa án bác bỏ, nhấn mạnh rằng bản chất hành vi gian lận không thay đổi do các khoản bồi thường sau này. Nhìn chung, hệ thống bào chữa của SBF đã xuất hiện sự không phối hợp.
動區BlockTempo2giờ trước
Những kẻ lừa đảo tiền điện tử đã nhắm mục tiêu vào cộng đồng Vizagites, lừa đảo họ số tiền ₹35 lakhs
Một nhóm người dân Vizag đã mất hơn ₹35 lakh trong một vụ lừa đảo tiền điện tử, bị các kẻ gian lôi kéo bằng lời hứa mang lại lợi nhuận cao. Các nạn nhân được tiếp cận thông qua mạng xã hội, và các yêu cầu rút tiền bị chặn sau khi có lợi nhuận ban đầu. Các cơ quan chức năng đang điều tra theo Luật CNTT.
TheNewsCrypto2giờ trước
Công tố viên Mỹ hoài nghi tính xác thực của đơn kháng cáo của SBF, cho rằng địa chỉ gửi không khớp với nhà tù nơi anh ta đang giam giữ
Các công tố viên Hoa Kỳ nghi ngờ tính xác thực của lá thư kháng cáo được gửi từ nhà tù bởi SBF, người sáng lập FTX, chỉ ra rằng địa chỉ gửi không phù hợp với nhà tù và vi phạm các quy định liên quan. Mặc dù không trực tiếp buộc tội SBF giả mạo, những mâu thuẫn trong lá thư đã ảnh hưởng đến độ tin cậy của đơn xin xét lại vụ án của anh ta. SBF bị kết án 25 năm vì gian lận và hiện đang tìm cách xin xét lại vụ án.
GateNews2giờ trước
