Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ xây dựng quỹ chiến tranh tiền điện tử trị giá 400 triệu đô la

Nhà báo Tiền điện tử

Amin Ayan

Nhà báo Tiền điện tử

Amin Ayan

Về tác giả

Amin Ayan là một nhà báo tiền điện tử với hơn bốn năm kinh nghiệm trong ngành. Anh đã đóng góp cho các ấn phẩm hàng đầu như Cryptonews, Investing.com, 99Bitcoins và 24/7 Wall St. Anh đã…

Chia sẻ

Cập nhật lần cuối:

7 tháng 7, 2025

Tại sao tin tưởng vào Tiền điện tử tin tức

Cryptonews đã đưa tin về các chủ đề trong ngành công nghiệp tiền điện tử kể từ năm 2017, với mục tiêu cung cấp những thông tin hữu ích cho độc giả của chúng tôi. Các phóng viên và nhà phân tích của chúng tôi có kinh nghiệm phong phú trong phân tích thị trường và công nghệ blockchain. Chúng tôi nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn biên tập cao, tập trung vào tính chính xác của sự thật và báo cáo cân bằng trong tất cả các lĩnh vực – từ tiền điện tử và các dự án blockchain đến các sự kiện trong ngành, sản phẩm và các phát triển công nghệ. Sự hiện diện liên tục của chúng tôi trong ngành phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp thông tin liên quan trong thế giới đang phát triển của tài sản kỹ thuật số. Đọc thêm về Cryptonews

Dịch vụ Bí mật Hoa Kỳ đã xây dựng một trong những quỹ chiến tranh tiền điện tử bị tịch thu lớn nhất thế giới, tịch thu gần 400 triệu USD tài sản kỹ thuật số.

Điểm chính:

• Dịch vụ Bí mật đã tịch thu gần 400 triệu đô la tiền điện tử từ các trò lừa đảo trực tuyến trong suốt thập kỷ qua.
• Các nhà điều tra đã theo dõi quỹ bằng cách sử dụng phân tích blockchain, giúp lấy lại hàng triệu tài sản bị đánh cắp.
• Đào tạo toàn cầu do cơ quan dẫn dắt đã phơi bày các mạng lừa đảo và thúc đẩy việc thực thi xuyên biên giới.

Hầu hết số tiền điện tử thu được hiện đang nằm trong một ví lưu trữ lạnh duy nhất, khiến Cơ quan Mật vụ trở thành một người giữ tiền điện tử lớn bất ngờ trong số những người giữ tiền điện tử lớn nhất thế giới, theo một báo cáo từ Bloomberg.

Các nhà điều tra từ Trung tâm Hoạt động Điều tra Toàn cầu (GIOC) của cơ quan đã khám phá ra vô số kế hoạch lừa đảo, nhiều kế hoạch bắt đầu bằng những tin nhắn đơn giản dụ dỗ nạn nhân đến các trang web đầu tư tiền điện tử trông bóng bẩy.

Kẻ lừa đảo treo lợi nhuận giả, biến mất với Tiền điện tử của nạn nhân: Dịch vụ Bí mật

Các trang web thường hiển thị lợi nhuận sớm để dụ dỗ các khoản tiền gửi lớn hơn, chỉ để biến mất không một dấu vết.

“Đó là cách họ làm,” Jamie Lam, một nhà phân tích điều tra của Cơ quan Mật vụ, đã nói trong một buổi đào tạo gần đây tại Bermuda.

“Họ sẽ gửi cho bạn một bức ảnh của một chàng trai hoặc cô gái trông rất đẹp. Nhưng có thể đó chỉ là một ông già nào đó ở Nga.”

Sử dụng các công cụ như hồ sơ miền, phân tích blockchain, và thỉnh thoảng bắt gặp lỗi VPN của kẻ lừa đảo, đội ngũ của Lam đã theo dõi các quỹ bất hợp pháp xuyên biên giới.

Những cuộc điều tra này đã giúp cơ quan lấy lại hàng triệu và làm nổi bật cách mà lời hứa về sự ẩn danh của tiền điện tử cũng có thể là điểm yếu của nó đối với tội phạm.

Đứng đầu chiến lược tiền điện tử của cơ quan là Kali Smith, người dẫn dắt nỗ lực đào tạo các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới trong việc vạch trần tội phạm kỹ thuật số.

Nhóm của cô ấy đã tổ chức các hội thảo ở hơn 60 quốc gia, tập trung vào những nơi mà việc giám sát yếu hoặc các chương trình cư trú lỏng lẻo thu hút những kẻ lừa đảo.

“Đôi khi chỉ sau một tuần đào tạo, họ có thể nói, ‘Wow, chúng tôi thậm chí không nhận ra điều này đang xảy ra ở đây,’” Smith nói.

Một trường hợp liên quan đến một thiếu niên ở Idaho bị tống tiền bằng những bức ảnh nhạy cảm, với các khoản thanh toán được rửa tiền thông qua một thiếu niên khác bị buộc phải hành động như một kẻ chuyển tiền.

Các nhà phân tích đã theo dõi các quỹ qua gần 6,000 giao dịch đến một tài khoản liên kết với một hộ chiếu Nigeria. Cảnh sát Anh đã bắt giữ nghi phạm ngay khi đến Guildford, Anh.

Để khôi phục các khoản tiền bị đánh cắp, Cơ quan Mật vụ đã hợp tác với các công ty như Coinbase và Tether, những công ty đã giúp truy tìm và đóng băng tài sản.

Trong một trường hợp, cơ quan này đã thu hồi 225 triệu USD USDT liên quan đến các trò lừa đảo đầu tư tình cảm.

Tiền điện tử Hacks, Scams Cost Investors $2.2B in H1 2025: CertiK

Các nhà đầu tư Tiền điện tử đã mất hơn 2,2 tỷ đô la vào các vụ hack, lừa đảo và vi phạm trong nửa đầu năm 2025, chủ yếu do các vụ xâm phạm ví và tấn công lừa đảo, theo báo cáo an ninh mới nhất của CertiK.

Chỉ riêng các vụ vi phạm ví đã gây ra thiệt hại lên tới 1,7 tỷ USD chỉ trong 34 sự cố, trong khi các trò lừa đảo phishing chiếm hơn 410 triệu USD trong 132 cuộc tấn công.

Hai sự cố lớn, bao gồm vụ hack 1,5 tỷ đô la của Bybit vào tháng Hai và vụ khai thác 225 triệu đô la của Cetus Protocol vào tháng Năm, đã làm tăng thiệt hại của năm, tổng cộng chiếm gần 1,78 tỷ đô la.

Nếu không có những điều này, thiệt hại sẽ gần gũi hơn với các năm trước ở mức khoảng 690 triệu đô la.

Ethereum vẫn là mục tiêu chính, chịu thiệt hại hơn 1.6 tỷ đô la trong 175 sự kiện.

Báo cáo cũng chỉ ra sự tinh vi ngày càng tăng của các kế hoạch lừa đảo và những rủi ro liên tục từ kỹ thuật xã hội, kêu gọi người dùng tiền điện tử xác minh các liên kết, tránh các trang web nghi ngờ và sử dụng ví phần cứng.

Tin tức Xu hướng

Các chủ đề Tiền điện tử phổ biến được khuyến nghị Dự đoán giá