マレーシアの警察7名が中国人観光客を脅迫・恐喝し、35万2000元の暗号通貨に換金させようとした

ZachXBTは、Circleが複数のセキュリティインシデントでUSDCを適時に凍結しなかったとして告発しており、金額は42,000万ドル超に上る

オンチェーン・ディテクティブのザックXBTは、ステーブルコイン発行元のサークルが2022年以降、コンプライアンスの実行において4億2000万ドル超のミスがあり、問題となったUSDC資金を適時に凍結できなかったことで、多数のセキュリティ事件で資金が流出したと非難し、競合他社に比べて対応速度が遅いと指摘している。

カンボジア国会が反詐欺（反電信詐欺）法案を可決、暗号資産詐欺は最高で終身刑となり得る

カンボジア国会が新法案を全会一致で可決し、暗号資産を利用したサイバー詐欺を取り締まる。最高で終身刑の可能性がある。法案は上院での審議および国王の承認待ち。詐欺グループの中核の首謀者は重刑に直面しており、分析では、今回の措置が犯罪の移転にとどまる可能性があり、腐敗とマネーロンダリングのネットワークも同時に取り締まる必要があるという。

黒竜江省の2人の男性が油田の高圧送電線から無断で電源を引いてマイニングを行い、刑を言い渡された。主犯は懲役10年

黒竜江省大慶市紅崗区の裁判所は、2人の男性が油田の高圧電線に不正に接続して電力を盗み、その電力をビットコインのマイニングに使用したとして判決を下した。主犯の張某は懲役10年および罰金5万元、副犯の趙某は懲役4年10か月および罰金2万元。2人が盗んだ電力の価値の合計は80万元を超える。

韓国の犯罪者がUSDTで報復サービスを提供、Telegramが匿名で犯行を行うための新たな手段に

韓国警察は、一部の犯罪組織がUSDTを使って報復的な攻撃サービスを提供していることを明らかにした。被害者は暗号資産を支払い、他人に報復を実行するよう委託でき、その結果として複数の事件が発生し、警察の捜査は困難になっている。専門家は、この種のサービスがWeb3技術の成長とともに拡大する可能性があると警告し、サイバーセキュリティ意識の向上を呼びかけた。

韓国の麻薬犯罪の容疑者である朴王烈が検察に送致され、当局はそのビットコインの取引記録を調査する

パク・ワンヨルは、フィリピンからの大規模な麻薬密売に関与した疑いで検察に送致された。密輸された麻薬に関わる期間は2019年11月から2024年7月で、不正な収益は68億ウォンに達し、犯罪規模は合計131億ウォン。警察は、同人が隠匿した資金およびビットコインの取引記録を追跡する。

Ledger のフィッシングメールが 60 万 USDT を騙し取った件で、米国の連邦検察官が資金を全額回収

米国の裁判所は、60万ドルを超えるUSDTの没収を認める裁決を下した。これはLedgerユーザーに対する実体書簡によるフィッシング詐欺事件に端を発している。被害者は偽装した書簡を受け取った後、リカバリフレーズを漏えいさせ、その資金が盗まれた。詐欺者は、複数回の送金や換金といった手段によって資金を隠そうとしたが、ブロックチェーンの透明性が警察による資金の流れの追跡を可能にし、そして民事没収手続きによって資金を正常に取り戻した。