執行措置

米国CFTC委員長のMike Seligは、予測市場のガイドラインを発表し、取引プラットフォームが規制の期待を理解し、新しい契約の透明性ルールを確立し、操縦や乱用行為を防止するのを支援することを目的としています。同時に、新市場のための明確な行動規則を策定するために、提案された規則の予備通知も発表されます。

投資家たちは、ゴライアス・ベンチャーズによる$328 百万ドルのポンジスキームを可能にし、危険信号を無視して金融サービスを通じて損失に加担したとして、JPモルガン・チェースを訴えています。彼らは、他の被害を受けた投資家も対象としたクラスアクションの認定を求めています。

錢志敏事件において、中国の被害者はイギリス高等法院に提出された賠償案に異議を唱えており、その案がイギリス当局が押収したビットコインの価値上昇から利益を得る可能性があると考えています。2014年から2017年にかけての詐欺事件に関係し、128,000人を超える中国人投資者に影響を与えており、法律事務所は賠償の取り決めは不公平である可能性があると指摘しています。

元FTXのCEOサム・バンクマン・フリードは、新たな証拠が彼の詐欺判決を覆す可能性があるとして、新たな裁判を求めている。元役員からのこの証拠は以前から知られていたものであり、事件の結果を変えることはないと検察は主張し、FTXの財務管理の不備を再度強調している。

投資者は3月11日にカリフォルニア州で集団訴訟を提起し、JPMorganがGoliath Venturesが運営する3億2800万ドルの暗号資産ポンジスキームの疑わしい取引を阻止できなかったと非難した。訴状によると、同銀行は2023年1月から2025年までの期間、Goliathに対して独占的な銀行サービスを提供し、多くの投資家の資金が悪用された。GoliathのCEOは既に逮捕され、重罪に直面している。

SEC と CFTC が暗号資産オーバーサイト調整と規制フレームワーク統一に関する MOU に署名しました。デジタル資産市場全体での規制フレームワーク統一に対応します。 協定ではデータ共有、共同執行調整、および暗号資産企業への明確なガイダンス提供をサポートしています。 イニシアチブは調和計画と CLARITY 法に関連しています。

Utah's HB243 bill classifies "proposition betting" as gambling and is expected to be signed by the governor, banning platforms like Kalshi from operating. Kalshi has filed a federal lawsuit, arguing that its contracts are derivatives, while the CFTC chair stated it will defend its regulatory authority.

米国証券取引委員会（SEC）と商品先物取引委員会（CFTC）は協力覚書に署名し、重複する職能を統合して暗号通貨の監督体制を強化し、情報共有を促進します。この協力は、過去の規制上の対立を解決し、デジタル資産市場において一貫した規制体系を提供することを目的としています。

韓国最高裁判所は、暗号通貨企業の幹部が恋人と口論の末に刺傷し、彼女を放置した事件で、25年の懲役判決を支持した。この事件は、暗号業界における心理的圧力や幹部の行動規範に対する関心を呼び起こしている。これにより、暗号通貨の幹部が刑事犯罪に関与するケースの深刻さが浮き彫りとなった。

あるCEX公式は、米国ニューヨーク州およびアラバマ州連邦裁判所が、同社および創業者に対する反テロ訴訟を却下し、法的基準を再確認したと述べました。同取引所は今後も制裁法に協力し、与野党と協力していくことを期待しています。

2023年3月12日、インド中央捜査局は、Darwin Labsの最高技術責任者であるAyush Varshneyを、GainBitcoin暗号通貨のポンジスキームへの関与の疑いで逮捕しました。この事件は、多くの投資者と巨額の資金流用を伴い、調査によると、詐欺師たちは複雑な技術プラットフォームやスマートコントラクトを利用して行為を隠蔽していたことが判明しています。この逮捕は、インドの規制当局が暗号詐欺の取り締まりを強化していることを示しています。

三名の男が共謀してSafeX取引プラットフォームから690万ドルを超える暗号資産を盗み、中国人の38歳Zhang Xinghuaはマネーロンダリングの罪で2年の懲役判決を受けました。警察は210万ドルの暗号資産を凍結しましたが、残りの480万ドルは海外のウォレットに保管されているため回収できません。

Kalshiはアイオワ州の規制当局を提訴し、連邦規制下にあるスポーツ関連イベント契約に制限を課す可能性があり、プラットフォームに対する執行措置のリスクがあると主張しています。この法的闘争は、予測市場における州と連邦の監督の緊張関係を浮き彫りにしています。

アメリカ合衆国上院議員アダム・シフは、「死亡賭注法案」を提出し、テロリズム、戦争、死亡に関する契約を予測市場で全面的に禁止することを提案しています。これはCFTCの規制弾力性を排除し、国家安全保障リスクを防ぐことを目的としています。この動きは、最近のCFTCの規制緩和に対する直接的な挑戦であり、この種の賭けがインサイダー利益を促進し、公共の利益に反すると強調しています。この法案や類似の動きは、予測市場に伴う倫理的議論に対応するためのものです。

米国司法省は、Tornado Cashの共同創設者であるRoman Stormに対するマネーロンダリングと制裁に関する案件の再審を求めており、2026年10月に審理が予定されている。彼は無罪判決の申し立てを行ったが、検察側は早期に再審の日程を確定する必要性を強調している。Roman Stormはこれに屈せず、オープンソースコードを公開したことにより深刻な告発に直面していると強調している。

予測市場Kalshiは、アイオワ州連邦裁判所で総検察官Brenna Birdおよびギャンブル委員会を提訴し、執行リスクに直面していると主張し、連邦法が州法より優先されるとし、すでに複数の州の規制当局と法的争議を展開している。

報告によると、AIとディープフェイク技術の利用に伴い、アメリカの暗号通貨ATM詐欺が急増しており、2025年までに損失額は3億3300万ドルに達すると予測されている。暗号ATMは低い本人確認のために広く悪用されており、高齢者の被害が顕著である。詐欺の手口は多様で、AI技術の進歩により詐欺の効率が向上している。規制当局はすでに関心を持ち、保護を強化するための立法案を提案し始めている。

予測市場プラットフォームのKalshiは、アイオワ州で訴訟を起こし、規制当局がスポーツイベントの契約商品に関する運営を制限する可能性があると指摘し、連邦法の優先権を主張している。同社は政府との会合後も執行措置を取らないとの約束を得られず、法的リスクに直面している。各州のこの種の契約に対する規制態度は異なり、裁判所の判決も一様でなく、法的地位を巡る争いは依然として続いている。

CertiKの報告によると、2025年の米国における暗号通貨ATM詐欺の損失は3億3300万ドルに達し、苦情件数は1万2000件に増加しており、被害者の多くは高齢者です。詐欺の手口は多様で、AI技術の進展により状況はさらに深刻になり、追跡の難易度も高まっています。

Gate Newsの報道によると、3月12日に彭博社が伝えたところによれば、米国検察は、FTXの共同創設者であるサム・バンクマン-フリード（SBF）の再審請求は退けるべきだと述べた。彼は、自身の有罪判決に不公があったことを証明できなかった。SBFは、陪審団が2023年にFTX暗号通貨取引所の倒産事件において詐欺と共謀の罪で有罪と認定した後、現在25年の懲役を務めている。