臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團 10 人，「虛擬貨幣女神」張於庭與哥哥，前 Cobinhood 策略長張瀚林遭求刑 12 年，涉嫌以合法交易所名義掩護詐騙集團處理黑錢，洗錢總額逾 1.5 億元、受害者達 46 人。
（前情提要：「幣想」涉洗錢23億！勾結詐騙集團破千人受害，負責人求刑25年）
（背景補充：臺灣｜36名詐騙集團遭逮，脫罪新招「假造USDT交易紀錄」偽裝幣商被戳破）
臺北地方檢察署於 2026 年 3 月 13 日正式對幣竟交易所集團提起公訴，共計 10 名被告遭起訴，其中「虛擬貨幣女神」張於庭（幣竟營運長）及哥哥張瀚林（幣竟執行長）各被求刑 12 年，實際負責人劉昱森求刑 8 年，另涉案律師鄭鴻威及其餘被告也個別被起訴求刑。
幣竟交易所由「畢竟科技公司」旗下成立，於 2021 年 6 月正式開始營運，對外以合法虛擬資產交易所形象示人，實則與假投資詐騙應用程式「永碩投資」、「宏佳」緊密串聯，協助詐騙集團處理、移轉犯罪所得。
檢調表示，幣竟集團協助詐團處理黑錢達 1.2 億元，洗錢總額更高達 1.5 億元，受害者共 46 人，皆為假投資詐騙的被害人。
USDT 多層中轉，切斷金流追查鏈
此案利用區塊鏈金流技術來切斷資金鏈。檢方表示，詐騙集團首先引導被害人將資金換成 USDT（泰達幣），再透過幣竟集團設計的多層錢包體系進行移轉，製造金流「斷點」，大幅提高檢調追查難度。
共犯尤紹宇負責提供波場鏈（TRON）原生代幣 TRX，作為每一筆鏈上交易的礦工手續費（Gas fee）。
在 2023 年 7 至 9 月間，其錢包累計轉入 55,240 顆 TRX，另一名共犯胡崇賢則掌握多個 USDT 錢包，負責排程資金作為中轉節點，短短數月內完成多筆大額移轉。
在其中一條資金支線，2023 年 6 至 9 月間即有 19 筆移轉紀錄，總額高達 3,767,185 顆 USDT。透過錢包間的交叉流動，每一層都製造出新的金流起點，使追查者難以還原完整的資金路徑。
金融新創兄妹聯手與律師包裝「法律諮詢」
張瀚林在臺灣早期加密貨幣圈並非無名之輩，他曾任本土交易所 Cobinhood 策略長、行銷長，具備相當的業界資歷與人脈。其妹張於庭則以「虛擬貨幣女神」的網路形象活躍於幣圈社群，擔任幣竟營運長。
如今這對早期在加密圈新創十分出名的兄妹面臨起訴，引來不少幣圈老鳥惋惜。
案中另一個令人矚目的角色是涉案律師鄭鴻威。檢方指控，鄭鴻威以「法律諮詢」為名，為集團的洗錢活動提供掩護與協助，全程酬勞僅 18 萬元，但其在庭審中對關鍵問題全都表示不知情，反而讓檢方更認定他是刻意迴避，實質上是以職業律師身份包裝協助洗錢。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Bukti onchain menjadi kunci untuk menghukum 3 pendana terorisme: TRM Labs
Bukti onchain telah menjadi hal yang penting dalam mengamankan putusan bersalah atas pendanaan terorisme di Indonesia, yang mencerminkan pergeseran perspektif hukum terkait kripto. Aparat berhasil melacak dana signifikan yang terkait dengan aktivitas terkait ISIS, yang menunjukkan peningkatan kemampuan analisis blockchain di seluruh Asia Tenggara.
Cointelegraph32menit yang lalu
Bukti baru dalam penyelidikan Libra memperbarui pertanyaan tentang keterlibatan Milei
Log panggilan yang baru terungkap menunjukkan bahwa Presiden Argentina Javier Milei berbicara dengan salah satu pengusaha di balik token Libra sebanyak beberapa kali pada malam ketika ia mempromosikan mata uang kripto tersebut, sehingga memunculkan pertanyaan tentang pernyataan Milei bahwa ia tidak memiliki hubungan apa pun dengan proyek ini.
Menurut catatan
Cointelegraph55menit yang lalu
SANAE TOKEN menghadapi tindakan pengawasan berat dari Jepang, rekaman audio sekretaris mengungkap dugaan bahwa perdana menteri mengetahuinya
Meme coin Jepang SANAE TOKEN skandal terus menghangat pada bulan April, setelah staf Perdana Menteri Takashi Sanae diungkapkan pernah menyatakan dukungan terhadap token tersebut, yang bertentangan dengan bantahan Takashi Sanae. Setelah harga melonjak tajam pada awal peluncuran token, penolakannya menyebabkan penurunan sebesar 58%. Saat ini, Badan Jasa Keuangan Jepang sedang menyelidiki insiden ini, serta mengajukan rancangan undang-undang pengawasan kripto baru untuk memperkuat pengawasan terhadap pihak penyedia yang tidak terdaftar.
MarketWhisper1jam yang lalu
Laporan Investigasi: Rencana “resor kripto” Timor Leste diduga terkait dengan kelompok penipuan yang melanggar sanksi Prince Group, namun lokasi pembangunan justru kosong tanpa apa pun
《The Guardian》 dan proyek pelaporan bersama selama empat bulan antara Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mengungkapkan bahwa, di Timor-Leste—salah satu negara termiskin di dunia—sebuah proyek yang disebut-sebut sebagai “resor liburan mata uang kripto pertama di dunia” diduga terkait dengan jaringan penipuan Prince Group di Kamboja yang terkena sanksi AS. Pada bulan Februari tahun ini, para jurnalis penyelidik pergi untuk melakukan kunjungan langsung ke lokasi konstruksi di dekat Bandara Dili (Dili), tetapi yang mereka lihat hanyalah tanah lapang yang dipenuhi semak belukar.
Kesenjangan antara promosi dan kenyataan: resor liburan kripto mewah kini hanya menyisakan tanah kosong
Materi promosi AB Digital Technology Resort menjadikan vila-vila mewah, pemandangan laut, dan “tempat berkumpul untuk pertukaran para elit teknologi global” sebagai nilai jual, serta mengklaim akan menggunakan sebagian pendapatan untuk kegiatan amal. Namun, ketika reporter benar-benar pergi ke area konstruksi di pantai yang ada di foto-foto promosi, mereka mendapati bahwa lahan yang dipisahkan oleh pagar tidak berisi apa pun, hanya beberapa semak kecil yang tumbuh jarang.
Proyek ini adalah inti dari investigasi, yakni
ChainNewsAbmedia2jam yang lalu
Laporan Gerbang (7 April): SEC mengajukan proposal “safe harbor” kripto ke Gedung Putih; rekaman panggilan Presiden Argentina dengan LIBRA terungkap
Bitcoin 4 Juli melepas kenaikan, diperdagangkan di 68,800 dolar AS, usulan kripto “safe harbor” dari SEC AS sudah diajukan untuk ditinjau oleh Gedung Putih. Presiden Argentina Milei disebut-sebut telah melakukan beberapa panggilan telepon dengan pendiri LIBRA, memicu skandal. Pasar Bitcoin sangat volatil, disarankan untuk mengendalikan leverage guna mencegah likuidasi besar-besaran.
MarketWhisper3jam yang lalu
Indonesia menggunakan bukti berbasis blockchain untuk menghukum kasus pembiayaan terorisme kripto, tiga orang dinyatakan bersalah
Berita Gate News, 7 April, pihak berwenang Indonesia baru-baru ini menjatuhkan putusan kepada tiga terdakwa karena terbukti bersalah atas tindak pidana pendanaan terorisme melalui kripto, menjadikannya salah satu contoh awal di Asia Tenggara di mana bukti utama didukung oleh blockchain di rantai (on-chain). Salah satu terdakwa mentransfer lebih dari 49.000 USDT ke bursa luar negeri melalui 15 transaksi, dengan aliran dana yang terkait dengan jaringan yang berhubungan dengan ISIS. Ketiga terdakwa tidak terlibat langsung dalam aksi teror, peran mereka dikategorikan sebagai “lapisan logistik keuangan” dari organisasi teroris.
GateNews5jam yang lalu
