Tindakan Penegakan Hukum

Europol dan Departemen Keadilan AS secara bersama-sama menghancurkan layanan proxy jahat "SocksEscort", membekukan aset cryptocurrency senilai 3.5 juta dolar. Jaringan tersebut telah menyusup ke 369.000 perangkat di 163 negara di seluruh dunia, terlibat dalam kejahatan seperti penipuan dan serangan DDoS, yang menyebabkan kerugian bagi banyak korban.

Bitcoin telah melakukan rebound kuat baru-baru ini hingga $71,480, CFTC AS menerbitkan panduan risiko manipulasi pasar dan meminta masukan publik, Ketua SEC menyerukan mekanisme pengecualian inovasi untuk tokenisasi sekuritas. Selain itu, JPMorgan menghadapi gugatan class action, volatilitas pasar kripto dan sentimen investor secara bertahap stabil, dengan harapan kemungkinan perkembangan positif di masa depan.

Ketua FDIC Travis Hill menyatakan bahwa stablecoin tidak mendapatkan perlindungan asuransi deposito, dan menunjukkan bahwa Undang-Undang GENIUS membuat garis tegas antara stablecoin dan deposito bank, melarang asuransi pass-through. Stablecoin memerlukan cadangan penuh tetapi tidak dapat menikmati perlindungan FDIC, memicu diskusi yang intens di pasar tentang hasil dan regulasi. Selain itu, deposito yang ditokenisasi masih dianggap sebagai deposito bank tradisional dan dapat menikmati perlindungan asuransi.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat mengeluarkan panduan mengenai risiko manipulasi pasar prediktif, menuntut pertukaran bernegosiasi dengan regulator untuk meluncurkan pasar yang rentan terhadap manipulasi. Panduan menunjukkan bahwa jika kontrak bertentangan dengan kepentingan publik, hal tersebut mungkin dapat diblokir, dan kontrak olahraga harus berkolaborasi dengan liga untuk mencegah perdagangan insider.

Secara singkat Europol dan mitra mengumumkan pembongkaran layanan proxy berbahaya "SocksEscort" dan pembekuan $3,5 juta dalam cryptocurrency yang terkait dengan operasi tersebut. Jaringan tersebut diduga telah mengompromikan lebih dari 369.000 router dan perangkat IoT dan menawarkan kepada pelanggan lebih dari 35.000 p

JPMorgan Chase dituntut karena diduga memfasilitasi skema Ponzi crypto senilai $328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures, yang menyalahgunakan dana investor. Seorang korban mengklaim Chase gagal melakukan pemeriksaan yang tepat dan membiarkan penipuan tersebut terjadi.

Badan Pajak dan Bea Cukai Inggris merencanakan pengadaan perangkat lunak forensik blockchain untuk memperkuat perlawanan terhadap pencucian uang aset digital dan penipuan pajak, dengan total anggaran sekitar 3,42 juta pound sterling dan masa kontrak selama tiga tahun. Langkah ini mencerminkan penekanan global terhadap kepatuhan aset digital, menekankan pentingnya pelacakan lintas rantai dan analisis data.

Ketua CFTC Amerika Mike Selig merilis panduan pasar prediksi yang bertujuan membantu platform perdagangan memahami harapan regulasi, untuk memastikan aturan transparansi kontrak baru, mencegah manipulasi dan penyalahgunaan. Pada saat yang sama akan merilis pemberitahuan sadar atas peraturan yang diusulkan, untuk menetapkan aturan tindakan yang jelas bagi pasar baru.

Investor telah menggugat JPMorgan Chase karena diduga memfasilitasi skema Ponzi $328 juta oleh Goliath Ventures, mengklaim bank mengabaikan tanda peringatan dan berkontribusi pada kerugian mereka melalui layanan keuangannya. Mereka mencari sertifikasi kelas aksi untuk investor lain yang terkena dampak.

Dalam kasus Qian Zhimin, para korban China mengajukan keberatan terhadap rencana kompensasi yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Inggris, dengan alasan bahwa rencana tersebut dapat memungkinkan otoritas Inggris untuk mendapatkan keuntungan dari apresiasi bitcoin yang disita. Melibatkan kasus penipuan antara 2014 hingga 2017, yang mempengaruhi lebih dari 128,000 investor China, firma hukum menyatakan bahwa pengaturan kompensasi mungkin tidak adil.

Mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried menuntut pengadilan baru, mengklaim bukti baru dari mantan pejabat dapat mengubah putusan penipuannya. Para jaksa berpendapat bahwa bukti ini sudah diketahui sebelumnya dan tidak akan mengubah hasil kasus, menegaskan kembali salah kelola keuangan FTX.

Investor pada 11 Maret mengajukan gugatan kelompok di California, menuduh JPMorgan gagal menghentikan transaksi mencurigakan dalam skema Ponzi kripto senilai $328 juta yang dioperasikan oleh Goliath Ventures. Keluhan tersebut menyatakan bahwa bank tersebut memberikan layanan perbankan eksklusif kepada Goliath selama periode Januari 2023 hingga 2025, yang mengakibatkan dana investor dalam jumlah besar disalahgunakan. CEO Goliath telah ditangkap dan menghadapi hukuman berat.

SEC dan CFTC menandatangani MOU untuk mengoordinasikan pengawasan kripto dan menyelaraskan kerangka kerja regulasi di seluruh pasar aset digital. Perjanjian mendukung berbagi data, koordinasi penegakan hukum bersama, dan panduan yang lebih jelas untuk perusahaan kripto. Inisiatif terkait dengan rencana Harmonization dan CLARITY Act

Utah HB243 mengklasifikasikan "proposition betting" sebagai perjudian, diperkirakan akan ditandatangani oleh gubernur, melarang platform seperti Kalshi beroperasi. Kalshi telah mengajukan tuntutan federal, menyatakan kontraknya adalah derivatif, ketua CFTC menyatakan akan mempertahankan kewenangan regulasi.

Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) menandatangani nota kesepahaman kerjasama yang akan mengintegrasikan fungsi yang tumpang tindih, membangun kerangka kerja regulasi kriptografi bersama, dan memperkuat mekanisme pengawasan serta berbagi informasi. Kerjasama ini bertujuan untuk mengatasi konflik regulasi di masa lalu dan menyediakan sistem regulasi yang konsisten untuk pasar aset digital.

Pengadilan Tertinggi Korea mempertahankan putusan penjara 25 tahun untuk seorang eksekutif perusahaan kripto, yang telah ditahan karena menikam dan membuang pacarnya setelah pertengkaran. Kasus ini menarik perhatian terhadap tekanan psikologis dalam industri kripto dan standar perilaku eksekutif. Peristiwa ini menyoroti masalah yang semakin parah terkait kejahatan pidana yang melibatkan para eksekutif kripto.

Suatu CEX resmi menyatakan bahwa pengadilan federal Amerika Serikat di New York dan Alabama menolak gugatan terorisme terhadap dirinya dan pendirinya, menegaskan kembali standar hukum. Bursa ini akan terus mematuhi hukum sanksi dan berharap untuk berkolaborasi dengan kedua partai.

Pada 12 Maret, Biro Penyelidikan Pusat India menangkap Ayush Varshney, Chief Technology Officer Darwin Labs, atas dugaan keterlibatan dalam skema Ponzi mata uang kripto GainBitcoin. Kasus ini melibatkan investor yang luas dan penyalahgunaan dana yang besar, dengan penyelidikan menunjukkan bahwa penipu menggunakan platform teknologi kompleks dan kontrak pintar untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Penangkapan ini menandai peningkatan upaya regulator India dalam memerangi penipuan kripto.

Tiga pria bersekongkol mencuri lebih dari 6,9 juta dolar AS dalam cryptocurrency dari platform perdagangan SafeX, pria China berusia 38 tahun Zhang Xinghua dijatuhi hukuman penjara dua tahun karena pencucian uang. Polisi telah membekukan cryptocurrency senilai 2,1 juta dolar AS, sisanya 4,8 juta dolar AS tidak dapat dipulihkan karena disimpan di dompet luar negeri.

Kalshi telah menggugat regulator Iowa, mengklaim bahwa mereka mungkin memberlakukan pembatasan pada kontrak acara terkait olahraga yang diatur secara federal, yang berisiko tindakan penegakan hukum terhadap platform tersebut. Perjuangan hukum ini menyoroti ketegangan antara pengawasan negara bagian dan federal terhadap pasar prediksi.