BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC mengakui salah penilaian dalam penegakan hukum kripto, 95 perusahaan dengan total denda sebesar 2,3 miliar dolar AS
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) mengakui bahwa penegakan hukum terhadap industri kripto di masa lalu memiliki kekurangan, menekankan bahwa tidak seharusnya terlalu fokus pada jumlah kasus. Sejak Februari 2025, tujuh kasus kripto telah dibatalkan, dengan komitmen untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Ketua baru, Atkins, mendorong inovasi regulasi dengan mengusulkan mekanisme “safe harbor”, yang bertujuan memberi ruang kepatuhan bagi proyek kripto tahap rintisan, berharap dapat membentuk ulang jalur kepatuhan industri.
GateNews18menit yang lalu
Kementerian Kehakiman AS menolak upaya pembelaan developer Tornado Cash untuk membatalkan dakwaan, hitung mundur untuk sidang ulang
Kementerian Kehakiman AS menentang permohonan pengabaian perkara (dismissal) yang diajukan oleh pendiri bersama Tornado Cash Roman Storm, dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Agung yang dikutip tidak berlaku. Storm didakwa atas sejumlah tuduhan, termasuk pencucian uang, karena mengoperasikan protokol privasi mata uang kripto. DOJ menyatakan bahwa Storm dituduh mengetahui pengguna melakukan tindakan melanggar hukum namun tidak ikut campur, dan bahwa Tornado Cash tidak memiliki penggunaan yang sah; hal ini berdampak serius pada para pengembang privasi kripto secara keseluruhan, sekaligus mengungkap kontradiksi kebijakan kripto pemerintahan Trump.
MarketWhisper50menit yang lalu
Resor liburan kripto mewah tinggal rumput liar? Grup Taizi diduga menyusup ke rencana Timor Timur
Laporan penyelidikan oleh The Guardian dan OCCRP mengungkap bahwa AB Digital Technology Resort di Timor-Leste diduga memiliki keterkaitan dengan Taizi Group yang dikenai sanksi oleh AS, dengan adanya perbedaan yang sangat besar antara promosi resor tersebut dan kenyataannya. Taizi Group terkenal karena penipuan online, dan masalah geopolitik serta tata kelola yang dihadapi membuat Timor-Leste menjadi potensi titik panas bagi kejahatan lintas negara. Penyelidikan menunjukkan bahwa rencana tersebut masih akan terus dijalankan, sementara sikap pemerintah Timor-Leste terhadap perkembangan ini masih belum jelas.
MarketWhisper2jam yang lalu
SEC menerima beberapa kasus penegakan hukum kripto tidak ada manfaat, denda 23 miliar tidak melindungi investor
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) baru-baru ini mengakui bahwa sebagian tindakan penegakan hukum terkait kripto tidak merugikan investor, dan mengalihkan fokusnya ke perilaku yang menimbulkan bahaya nyata seperti penipuan dan manipulasi pasar. Ketua SEC, Atkins, menekankan penataan ulang sumber daya, mengurangi jumlah penegakan hukum secara keseluruhan, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan investor.
MarketWhisper2jam yang lalu
Drift Protocol: Mulai menyusun rencana pemulihan, berpartisipasi dalam program keamanan STRIDE
Drift Protocol sedang menyusun rencana pemulihan untuk menstabilkan situasi dan melindungi pengguna yang terdampak, serta akan ikut berpartisipasi dalam program keamanan STRIDE dari Solana Foundation. Serangan ini digerakkan oleh organisasi intelijen Korea Utara bernama AppleJeus, melibatkan rekayasa sosial dan infiltrasi teknis, yang menyebabkan kerugian dana sekitar 2,85 juta dolar AS, sehingga menunjukkan bahwa ekosistem DeFi menghadapi tantangan keamanan yang besar.
MarketWhisper3jam yang lalu
Akun DoorDash menjadi celah serangan setelah serangan pemecah kunci dengan kripto, 3 tersangka didakwa
Tiga pria didakwa karena terlibat dalam serangan “Crypto Wrench” yang ditujukan terhadap mereka. Modus kejahatan ini menggunakan akun aplikasi pengiriman (delivery) yang dicuri untuk mendekati para korban, lalu memaksa mereka memindahkan aset kripto dengan ancaman kekerasan. Serangan semacam ini tidak hanya terbatas pada San Francisco, tetapi telah menjadi masalah global, yang mengancam keselamatan para pemegang mata uang kripto. Saran pencegahan mencakup tidak memublikasikan informasi kepemilikan koin, menggunakan alamat penerima yang berbeda, serta mengaktifkan verifikasi identitas dua langkah.
MarketWhisper3jam yang lalu
