Singkatnya
- Seorang pria dari Connecticut menghadapi hukuman penjara hingga 375 tahun karena diduga menghabiskan dana pelanggan crypto di Stake.
- Jaksa mengatakan dia menyesatkan klien dengan mengaku sebagai investor crypto yang bekerja untuk seorang pakar pasar yang dikenal sebagai “The Chef.”
- Pria tersebut mengaku tidak bersalah minggu ini atas 21 tuduhan penipuan transfer, pencucian uang, dan pernyataan palsu.
Seorang pria berusia 24 tahun dari Connecticut dituduh oleh jaksa federal telah mengambil hampir satu juta dolar dari calon investor crypto dan menghabiskan dana tersebut secara online.
Pria tersebut, Elmin Redzepagic, diduga memasarkan dirinya sebagai investor crypto yang cerdas dengan tingkat pengembalian tinggi. Tetapi setelah mengumpulkan dana dari klien, jaksa menuduh, dia akan menyetorkannya ke Stake, kasino crypto offshore yang kontroversial.
Department of Justice mengatakan Redzepagic kehilangan lebih dari $950.000 dari para investor melalui aktivitas tersebut.
Bulan lalu, sebuah juri besar federal di New Haven menuntut Redzepagic atas tujuh tuduhan penipuan transfer, 11 tuduhan pencucian uang internasional, dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada penyidik kriminal IRS. Dia menghadapi total hukuman 375 tahun penjara jika terbukti bersalah atas semua tuduhan.
Pada hari Kamis, Redzepagic mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan di hadapan hakim federal di Hartford. Dia dibebaskan dengan jaminan sebesar $500.000.
Menurut DOJ dan IRS, terdakwa menciptakan skema rumit untuk meyakinkan investor bahwa dia menjalankan bisnis investasi aset digital yang sah.
Dia mengaku bekerja untuk seorang pakar crypto yang hanya dikenal sebagai “The Chef,” yang memimpin operasi dan memutuskan bagaimana serta kapan investor akan menerima keuntungan mereka.
The Chef selalu mendapatkan keuntungan besar bagi pelanggan Redzepagic, sejauh yang diketahui pelanggan—tetapi sering kali menuntut pembayaran tambahan untuk biaya gas jaringan agar dana dapat dirilis.
Terkadang, Redzepagic akan membayar korban-korbannya pembayaran besar “menenangkan” untuk menjaga skema tetap berjalan, tuduh jaksa.
Pada tahun 2023, terdakwa diwawancarai tentang tindakan yang diduga oleh IRS dan membuat beberapa pernyataan palsu, klaim dakwaan. Dia kemudian diduga melanjutkan skema ilegalnya hingga Maret 2025.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kolaborasi AS, Inggris, Kanada Meluncurkan Operasi Atlantic untuk Melawan Scam Phishing Persetujuan Kripto
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada meluncurkan "Operation Atlantic" secara bersama-sama oleh lembaga penegakan hukum untuk memerangi penipuan "approval phishing" yang menargetkan pengguna kripto, dengan perkiraan penipuan kripto akan menghasilkan hampir 17 miliar dolar pendapatan ilegal pada 2025. Operasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi korban, memperingatkan calon korban, dan melacak aset yang dicuri.
GateNews9menit yang lalu
Korea FIU mengenakan denda sekitar $24.6 juta kepada CEX tertentu dan penutupan sebagian selama 6 bulan
Lembaga intelijen keuangan Korea mengenakan penghentian operasi parsial selama 6 bulan dan denda 36,8 miliar won kepada suatu CEX karena melanggar kewajiban anti-pencucian uang. Pemeriksaan menemukan banyak transaksi yang tidak sesuai dan masalah identifikasi pelanggan. Selama periode tersebut, transaksi pengguna tidak terpengaruh, namun transfer aset virtual pengguna baru dibatasi.
GateNews3jam yang lalu
Perusahaan Perdagangan Kripto BlockFills Mencari Perlindungan Chapter 11
BlockFills mengajukan Chapter 11 setelah melaporkan $50–$100M dalam aset terhadap $100–$500M dalam kewajiban.
Perusahaan menghentikan penarikan klien pada Februari karena tekanan likuiditas dan kerugian $75M muncul.
Gugatan Dominion Capital yang mengallegasikan penyalahgunaan aset menyebabkan perintah pengadilan membekukan
CryptoFrontNews4jam yang lalu
Pengadilan Korea Menolak Permohonan Flow Foundation untuk Menghentikan Delisting FLOW di Tiga Bursa
Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Korea menolak permohonan pelarangan oleh Flow Foundation dan Dapper Labs terhadap tiga bursa pertukaran. Keputusan ini mendukung penghentian perdagangan FLOW. Pengadilan menganggap bukti tidak cukup dan perlu melindungi investor. FLOW masih dapat diperdagangkan di Korbit, tetapi telah dihapus dari tiga bursa pertukaran lainnya.
GateNews5jam yang lalu
Pemberi Pinjaman Kripto Institusional BlockFills Mengajukan Chapter 11 di Delaware
Firma perdagangan dan pinjaman kripto institusional BlockFills telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Chapter 11 di Amerika Serikat, menandai kemunduran terbaru bagi sektor pinjaman aset digital setelah berminggu-minggu mengalami guncangan operasional.
Dalam pernyataan yang dibagikan di X pada 16 Maret, perusahaan mengatakan bahwa setelah
TodayqNews5jam yang lalu
Steam 8 game disusupi malware, FBI targetkan korban dari tahun 2024 hingga 2026
FBI Amerika menyelidiki 8 game PC di platform Steam yang dicurigai mengandung malware, terutama menargetkan pengguna yang mengunduh antara tahun 2024 hingga 2026. Korban dapat mengirimkan informasi melalui FBI untuk mendapatkan kompensasi. Insiden ini menunjukkan bahwa basis pengguna besar platform Steam menjadikannya target bagi serangan berbahaya, dan aset kripto menjadi objek serangan utama.
MarketWhisper6jam yang lalu
