Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan AS telah memasukkan dua bursa crypto yang terdaftar di Inggris — Zedcex dan Zedxion — ke dalam daftar sanksi karena diduga mendukung transaksi terkait dengan Pasukan Pengawal Revolusi Iran (IRGC).
Ini adalah kali pertama OFAC menempatkan sanksi pada sebuah bursa aset digital karena beroperasi di bidang keuangan ekonomi Iran. IRGC saat ini masuk dalam daftar organisasi teroris oleh AS dan Uni Eropa.
Menurut pengumuman, kedua bursa ini memiliki hubungan dengan Babak Morteza Zanjani — seorang pengusaha Iran yang pernah dihukum karena menyelewengkan miliaran dolar dari Perusahaan Minyak Nasional Iran. Departemen Keuangan AS menuduh bahwa setelah mendapatkan pengurangan hukuman dan dibebaskan dari penjara, Zanjani terus membiayai kegiatan yang terkait dengan IRGC.
Departemen Keuangan menyatakan bahwa Zedcex telah memproses lebih dari $94 miliar transaksi sejak pendaftarannya pada Agustus 2022, dan kedua bursa tersebut memproses volume besar aliran dana yang terkait dengan mitra yang berhubungan dengan IRGC. Sebelumnya, OFAC pernah menjatuhkan sanksi pada alamat dompet crypto tertentu dan penyedia teknologi terkait yang terlibat dalam upaya menghindari sanksi, tetapi ini adalah pertama kalinya seluruh sebuah bursa masuk daftar hitam berdasarkan kerangka sanksi keuangan yang ditujukan ke Iran.
Perusahaan analisis blockchain TRM Labs menyatakan bahwa kedua bursa ini telah memproses sekitar $1 miliar aliran dana terkait IRGC sejak tahun 2023, yang mewakili 56% dari total volume transaksi mereka, sebagian besar melalui USDT di jaringan Tron.
Langkah ini terjadi di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas crypto Iran. Laporan lain menyebutkan bahwa Bank Sentral Iran telah membeli setidaknya $507 juta USDT, yang diduga untuk mendukung nilai rial yang sedang kehilangan nilai secara signifikan.
Sanksi kali ini juga menargetkan pejabat tinggi Iran yang diduga terlibat dalam kampanye penindasan kekerasan terhadap demonstran, termasuk Menteri Dalam Negeri Eskandar Momeni Kalagari. Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa selama tahun 2025, lembaga ini telah menjatuhkan sanksi pada lebih dari 875 individu, kapal, dan pesawat yang terkait dengan jaringan penghindaran sanksi Iran. Warga AS dilarang melakukan transaksi dengan individu dan organisasi yang masuk dalam daftar sanksi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
SEC mengecam keras era Gary Gensler “menegakkan hukum demi jadi headline”, mengumumkan akhir dari pengawasan regulasi kripto yang agresif, dan kembali untuk memberantas penipuan yang benar-benar terjadi
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) merilis laporan penegakan hukum untuk tahun fiskal 2025, mengungkap 456 tindakan dan denda sebesar 17,9 miliar dolar AS, serta menekankan kembali pada inti pencegahan penipuan. Ketua baru Atkins mengecam pengawasan yang agresif dari pemerintahan sebelumnya, dan menyesuaikan pendekatan penegakan terhadap mata uang kripto, membentuk departemen baru untuk memerangi penipuan berbasis teknologi, dengan fokus pada perlindungan investor.
動區BlockTempo1jam yang lalu
Ryder Ripps dilarang menggunakan merek dagang BAYC, mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa bertahun-tahun dengan Yuga Labs
Pengembang BAYC Yuga Labs dan seniman Ryder Ripps akhirnya mencapai penyelesaian pada tahun 2026 dalam sengketa merek dagang, dan Ripps dilarang menggunakan gambar serta merek dagang Yuga. Kasus ini membahas pelanggaran merek dagang dan kebebasan berkarya, dan pengadilan berpendapat bahwa meskipun ada niat sebagai sindiran, hal tersebut tetap dapat menimbulkan kebingungan bagi konsumen, sehingga tidak ada pengecualian. Kasus ini menjadi preseden hukum penting untuk perlindungan merek dagang NFT.
MarketWhisper2jam yang lalu
Laporan Harian Gate (9 April): SEC menunjuk kepala penegakan hukum baru dan memicu kontroversi; Departemen Keuangan AS meminta penerbit stablecoin agar mematuhi regulasi
Bitcoin (BTC) mengembalikan kenaikan semalam, pada 9 April diperdagangkan sekitar 70.650 dolar AS. SEC AS menunjuk David Woodcock sebagai kepala penegakan hukum yang baru; sebelumnya, kekhawatiran muncul setelah pejabat yang lama mengundurkan diri terkait cara penanganan perkara kripto. Departemen Keuangan AS berencana mewajibkan penerbit stablecoin untuk menanggung kewajiban kepatuhan anti pencucian uang dan sanksi.
MarketWhisper3jam yang lalu
Pasar prediksi menang besar! Pengadilan memutuskan: New Jersey “tidak berwenang melarang” Kalshi untuk meluncurkan kontrak acara olahraga
Pengadilan Banding Federal AS memutuskan bahwa New Jersey tidak memiliki kewenangan untuk melarang platform pasar prediksi Kalshi meluncurkan kontrak untuk acara olahraga yang berada di bawah pengawasan CFTC, dengan alasan bahwa hukum federal lebih diutamakan daripada hukum negara bagian. Meskipun Kalshi menang, para ahli mengatakan ini hanya kemenangan sementara, dan pada akhirnya masalah yurisdiksi tetap harus diputuskan oleh Mahkamah Agung.
区块客4jam yang lalu
Kerugian Penipuan Kripto di AS Melonjak hingga $11,36 Miliar, Laporan FBI
Pada tahun 2025, warga Amerika kehilangan $11,36 miliar akibat penipuan kripto, naik 22% dari tahun 2024, dengan penipuan investasi menyumbang sebagian besar. Meskipun penegakan hukum meningkat, penipuan terus berkembang, terutama menimpa korban yang lebih tua, sehingga mendorong pihak berwenang untuk memperkuat langkah-langkah anti-penipuan.
CryptometerIo6jam yang lalu
SEC menunjuk David Woodcock sebagai kepala baru divisi penegakan, perhatian tertuju pada arah regulasi kripto
Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) pada 8 April menunjuk David Woodcock sebagai kepala baru divisi penegakan hukum, menggantikan pejabat yang mengundurkan diri. Woodcock tidak memiliki latar belakang industri kripto, dan pengangkatan ini terjadi di tengah kontroversi yang dipicu oleh SEC dalam penegakan hukum terkait kripto. Ketua SEC menyatakan langkah ini akan memperkuat pemberantasan terhadap perilaku tidak semestinya yang merugikan investor.
GateNews6jam yang lalu
