Pencucian uang kripto pada tahun 2026 berkembang melampaui mixer, dengan Ethereum, stablecoin, dan jembatan menjadi pilihan berisiko untuk aktivitas ilegal.
Pencucian uang kripto berkembang pada tahun 2026. Sementara banyak yang masih menganggap mixer sebagai opsi paling aman, itu tidak lagi berlaku.
Penjahat yang lebih canggih telah beralih dari teknik sederhana, menggunakan metode yang lebih kompleks.
Ethereum dan stablecoin, yang dulu populer untuk pencucian uang, kini membawa risiko signifikan karena kerentanannya.
Risiko Menggunakan Ethereum dan Stablecoin untuk Pencucian Uang
Ethereum dan stablecoin seperti USDT dan USDC tidak ideal untuk pencucian uang jangka panjang.
Aset ini bergantung pada struktur terpusat, memungkinkan penerbit membekukan dana kapan saja.
Penerbit USDT dan USDC mengendalikan token dan dapat menghentikan transaksi saat diperlukan. Ethereum juga menghadapi tantangan, karena validator dapat menyensor transaksi di jaringan.
Untuk pencucian uang, aset yang dapat disensor atau dibekukan sangat berbahaya.
Memegang dana dalam Ethereum atau stablecoin berarti risiko aset diblokir.
Sentralisasi ini mengekspos penjahat terhadap risiko yang lebih besar, membuat aset ini tidak dapat diandalkan untuk aktivitas ilegal.
Bahaya Menggunakan Jembatan dalam Pencucian Uang Kripto
Jembatan adalah opsi berisiko lain untuk mencuci dana di berbagai blockchain.
Ketika dana dipindahkan dari Ethereum ke Bitcoin, dompet multisig masih mengendalikan banyak jembatan.
Kontrol terpusat ini memungkinkan operator membekukan transaksi, menciptakan risiko besar untuk transfer dana dalam jumlah besar.
Sentralisasi ini merusak privasi dan keamanan yang dibutuhkan untuk aktivitas ilegal.
🚨CARA PENCUCIAN UANG KRIPTO SEBENARNYA BERJALAN PADA 2026. 🚨
Ada mitos malas bahwa mixer membuat dana tidak dapat dilacak. Dalam skala besar, itu salah.
Untuk kelompok seperti Lazarus Group, mixer adalah kerugian. Permainan sebenarnya adalah lompat rantai.
- Jangan memegang aset yang dapat disensor
ETH dan stablecoin adalah… pic.twitter.com/xFKmGKhNw9
— chrisdior.eth (@chrisdior777) 20 Januari 2026
Meskipun jembatan memungkinkan transaksi lintas rantai, mereka mengekspos dana ke risiko tambahan.
Kontrol terpusat atas jembatan ini dapat memungkinkan otoritas membekukan aset. Akibatnya, penjahat yang ingin mencuci uang dalam jumlah besar menganggap jembatan tidak dapat diandalkan dan berbahaya.
Mengapa THORChain Menjadi Pilihan Utama bagi Pencuci Uang
THORChain menonjol dengan menawarkan solusi terdesentralisasi untuk transaksi lintas rantai.
Berbeda dengan sistem tradisional yang menggunakan jembatan atau token terbungkus, yang bergantung pada kepercayaan terpusat, THORChain menggunakan validator yang mengikat $RUNE untuk mengamankan vault.
Ini memastikan tidak ada validator tunggal yang dapat mengendalikan jaringan, dan setiap orang menjalankan infrastruktur mereka sendiri untuk keamanan tambahan.
Fitur utama dari THORChain adalah sistem Validator Churning-nya. Setiap 2,5 hari, node berganti, menjaga jaringan tetap dinamis dan aman.
Perubahan konstan ini memastikan dana selalu dapat digunakan dan mencegah validator tunggal mendapatkan kendali terlalu besar.
ELI5: Apa yang membuat THORChain berbeda? 🧠
Sebagian besar solusi lintas rantai menggunakan jembatan (percaya pada beberapa orang) atau token terbungkus (percaya pada sebuah perusahaan).
Inovasi unik dari THORChain:
🔐 Validator Proof of Bond terbatas mengikat $RUNE untuk mengamankan vault. Tidak ada validator tunggal yang dapat mendominasi. Tidak… pic.twitter.com/dpnV3XK8L9
— THORChain (@THORChain) 20 Januari 2026
Protocol Bifrost memungkinkan THORChain terhubung ke berbagai jenis rantai, termasuk Bitcoin, Ethereum, dan Cosmos.
Ini menghilangkan kebutuhan akan jembatan khusus, memungkinkan pertukaran aset asli yang mulus seperti $BTC ke $ETH.
Protocol ini memastikan transaksi yang aman dan adil berdasarkan penggunaan nyata, menawarkan solusi terdesentralisasi untuk interoperabilitas lintas rantai.
Penjualan Off-Chain: Langkah Terakhir dalam Proses Pencucian Uang
Setelah mengonversi dana ke Bitcoin, penjahat sering mengambil langkah berikutnya dengan keluar dari off-chain.
Mereka biasanya menggunakan meja OTC (OTC) di wilayah seperti Asia Tenggara atau China.
Meja ini memungkinkan penjualan Bitcoin dalam jumlah besar tanpa menarik perhatian, menjaga transaksi tetap rahasia dan sulit dilacak.
Langkah terakhir ini menyulitkan otoritas untuk melacak dana.
Namun, menggunakan meja OTC memiliki biaya. Untuk mengantisipasi risiko, dana ilegal sering dijual dengan diskon 15-20%.
Selisih harga ini merupakan hasil dari risiko yang terlibat dalam menjual Bitcoin melalui saluran yang kurang transparan.
Meskipun demikian, ini memungkinkan penjahat menyelesaikan proses pencucian uang sambil menjaga kerahasiaan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kenaikan 0.65% ETH dalam 15 menit: arus dana ETF masuk dan resonansi penambahan posisi long dengan leverage mendorong harga spot
2026-04-17 09:15 hingga 2026-04-17 09:30 (UTC), ETH berfluktuasi dalam kisaran 2351.53 hingga 2376.99 USDT, dengan imbal hasil 15 menit sebesar +0.65% dan amplitudo 1.08%. Dalam kisaran tersebut, kekuatan beli meningkat secara signifikan, transaksi didominasi oleh order berukuran menengah, sehingga mendorong perhatian pasar dan memperparah volatilitas jangka pendek.
Dorongan utama dari pergerakan tak lazim ini adalah arus masuk berkelanjutan dana institusional melalui ETH spot ETF, terutama dalam 4 hari terakhir akumulasi net inflow melebihi $212 juta, dan pada 17 April ETF menambah inflow sebesar $9.5 juta, sementara pembelian aktif spot ikut diperbesar dalam waktu 15 menit. Perdagangan derivatif dengan penambahan posisi long ber-leverage menjadi pendorong terbesar kedua; dari 14 hingga 17 April, kontrak berjangka ETH yang belum ditutup meningkat 26% per minggu, yang menunjukkan dana dari berbagai jalur secara bersamaan mengantisipasi kenaikan, sedangkan funding rate yang netral menandakan struktur leverage sementara masih sehat.
Selain itu, preferensi risiko pasar makro global kembali meningkat (konflik geopolitik mereda, The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah), sehingga mendorong seluruh aset risiko arus utama memantul, dan pasar kripto ikut menarik likuiditas. Dari sisi industri, lembaga keuangan arus utama mendorong pengajuan ETF dan produk trust, perusahaan tambang menambah kepemilikan ETH serta mengaktifkan staking, yang semakin memperkuat ekspektasi pasar jangka menengah-panjang. Beberapa faktor yang saling tumpang tindih dan beresonansi memperbesar volatilitas; transfer di rantai secara keseluruhan tetap stabil, dan perpindahan arus dana antar bursa tidak mengalami konsentrasi yang tidak wajar.
Yang perlu diperhatikan adalah, meskipun pasar saat ini didorong oleh resonansi dana institusional dan leverage, pertumbuhan posisi futures yang terus berlanjut ditambah dengan harga spot yang belum naik ke atas area 2400 USDT akan menimbulkan risiko penutupan posisi paksa secara pasif. Selain itu, jika arus masuk melalui penarikan/permohonan ETF melambat atau likuiditas makro berbalik arah, dukungan untuk ETH spot berpotensi melemah. Harap fokus memantau net inflow ETF, perubahan open interest futures, sentimen berita makro, serta level support dan resistance terdekat, serta waspadai volatilitas jangka pendek dan potensi penyesuaian mendadak. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kondisi pasar secara real-time, mohon tetap memantau.
GateNews37menit yang lalu
ETF Bitcoin dan Ethereum Spot Cetak Masuk Bersih yang Kuat, BlackRock IBIT dan ETHA Memimpin
ETF Bitcoin Spot mencatat masuk bersih sebesar $26 juta pada 16 April, dipimpin oleh IBIT milik BlackRock dengan $81 juta. ETF Ethereum juga tampil baik, dengan ETHA milik BlackRock bertambah sebesar $30.51 juta, menyoroti minat institusional yang berkelanjutan pada pasar kripto.
GateNews1jam yang lalu
Ethereum Foundation Mengungkap 100 Agen Korea Utara yang Menyusup ke Perusahaan Web3
Program ETH Rangers dari Ethereum Foundation mengungkap ancaman keamanan besar dari agen Korea Utara yang menyusup ke perusahaan-perusahaan Web3. Investigasi tersebut menemukan sekitar 100 agen, menandai 53 proyek, dan memulihkan lebih dari $5,8 juta. Yayasan ini mendesak proses perekrutan yang lebih baik serta kerja sama global untuk meningkatkan keamanan.
GateNews1jam yang lalu
Opsi 22.000 BTC dan Opsi 100.000 ETH Kedaluwarsa Hari Ini; Maximum Pain BTC di $72.000
Pada 17 April, 22.000 opsi BTC akan kedaluwarsa dengan rasio Put/Call sebesar 1,05 dan titik maximum pain sebesar $72.000, dengan total $1,65 miliar. Selain itu, 100.000 opsi ETH juga akan kedaluwarsa dengan rasio Put/Call sebesar 0,95 dan titik maximum pain sebesar $2.250, senilai $460 juta.
GateNews1jam yang lalu
Transaksi Base Layer Ethereum Q1 2026 Mencapai Rekor 200,4 Juta, Melampaui 200 Juta untuk Pertama Kalinya
Ethereum mencapai rekor tertinggi 200,4 juta transaksi pada Q1 2026, didorong oleh aktivitas Layer 2 dan pertumbuhan stablecoin, meskipun harga ETH turun lebih dari 50% dibanding puncaknya pada Agustus 2025.
GateNews2jam yang lalu
Ethereum Foundation: Program Ketman Mengidentifikasi 100 Agen Korea Utara dalam Enam Bulan
Berdasarkan laporan tinjauan program ETH Rangers yang dirilis oleh Ethereum Foundation pada 17 April 2026 (Kamis), dalam periode pendanaan enam bulan, program Ketman yang didanai oleh Ethereum Foundation mengidentifikasi 100 pekerja TI Korea Utara yang menyusup organisasi Web3 dengan menggunakan identitas palsu, serta menghubungi sekitar 53 proyek kripto, mengingatkan bahwa mereka mungkin mempekerjakan agen Korea Utara yang aktif.
MarketWhisper4jam yang lalu
