Mahasiswa NTU menyamar sebagai "pengelola futures profesional" kehilangan 55,5 juta kepada kenalan dan bahkan merugi! Ayah dari detektif kriminal justru menyalahgunakan kekuasaan untuk membantu anaknya berurusan

Seorang mahasiswa dari Universitas Taiwan yang mengaku memiliki kualifikasi “pengelolaan luar negeri profesional”, secara diam-diam menarik dana dari kenalannya untuk mengelola futures luar negeri, selama lebih dari satu tahun ia mengelola dana pokok lebih dari 55,5 juta yuan namun semuanya mengalami kerugian, bahkan sampai melibatkan ayahnya yang bekerja sebagai detektif untuk menutupi pelanggaran tersebut.
（Latar belakang: Pemilik bisnis bioteknologi Taiwan All-in cryptocurrency ditipu hingga kehilangan 50 juta! Ia kemudian dipaksa menggadaikan rumah untuk “mengembalikan modal”）
（Tambahan latar belakang: Pada tahun 2026, masih memperdebatkan “stablecoin adalah kartu EasyCard”, para konservatif di Taiwan masih saja mengucapkan omong kosong sebanyak-banyaknya?）

Mahasiswa dari Universitas Taiwan ini juga cukup berani, Kantor Kejaksaan Distrik Shilin baru-baru ini menyelesaikan sebuah kasus penipuan investasi yang menggabungkan pengelolaan ilegal dan pelanggaran oleh polisi. Terdakwa adalah pria berusia 27 tahun, lulusan dari Universitas Taiwan bernama Li, yang diduga mengaku memiliki “izin usaha manajer futures Amerika Serikat” dari Februari 2022 hingga April 2023, dan memasarkan dirinya sebagai “pengelola futures profesional” yang khusus mengelola futures luar negeri. Padahal, ia sama sekali belum pernah memperoleh izin usaha futures dari Otoritas Pengawasan Keuangan, dan secara ilegal menarik dana untuk dioperasikan.

Berdasarkan isi surat dakwaan, Li menargetkan kenalannya di sekitar, menggunakan alasan “memiliki pengalaman pengelolaan futures jangka pendek luar negeri dan hasil yang mengesankan” untuk menarik perhatian, secara diam-diam mengumpulkan dana dari 6 kreditur dan teman, termasuk dua kreditur Liu dan Cao, serta senior dari Universitas Taiwan bernama Luo, kepala dari kelas bimbingan belajar bernama Chen, seorang wanita bernama Chen, dan teman yang diperkenalkan oleh Liu. Ia menyediakan rekening bank dari Cathay United Bank dan China Trust Bank, meminta pihak lain mentransfer dana, lalu melakukan transaksi melalui akun futures miliknya sendiri.

Dalam proses pengelolaan dana, ia diduga mengubah detail transaksi, menciptakan ilusi “keuntungan berkelanjutan” kepada investor, padahal hasil investasi justru terus merugi. Jaksa menilai, total dana yang masuk melebihi 55,5 juta yuan, namun akhirnya tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan, malah mengalami kerugian sekitar 8,48 juta yuan.

Hingga Oktober 2023, Li Youjie mengakui bahwa pengelolaan futures yang dilakukannya “sudah habis kerugiannya”, dan investor langsung melaporkan, sehingga kasus ini terbongkar.

Kantor Kejaksaan Distrik Shilin menuntut Li Youjie atas pelanggaran “Undang-Undang Perdagangan Futures” dan penipuan.

Ayah dari polisi kriminal “melindungi kreditur”, masuk sistem kepolisian untuk memeriksa data pribadi

Kasus ini kemudian melibatkan ayah dari terdakwa. Ayah Li, Li Jinshan, adalah mantan kepala tim penyelidikan dari Kantor Polisi Wanhua, Taipei. Ketika anaknya mengalami kerugian investasi dan dikejar kreditur, dari Oktober hingga November 2023, ia mengaku “melakukan tugas terkait kriminal”, dan beberapa kali masuk ke sistem kepolisian untuk memeriksa data pribadi dari kreditur Liu dan Cao.

Selanjutnya, ayah dan anak ini bertemu dengan kreditur di sebuah kafe dan tempat hiburan di Distrik Zhongshan, Taipei, untuk membahas pelunasan utang. Dalam prosesnya, Li Jinshan terus memberi isyarat bahwa ia mengetahui latar belakang orang tersebut. Menurut isi putusan, ia secara langsung menyebutkan kepada Liu bahwa “Saya tahu ayahmu dari Keelung, julukannya Ah Fu”, bahkan berpura-pura akrab dengan kakak Liu, dan secara tepat menyebutkan tanggal lahir dan alamat Liu, serta secara langsung menyatakan “Saya tahu di mana kamu tinggal”, menciptakan kesan bahwa ia memiliki informasi yang lebih untuk menekan.

Sebelum kasus ini benar-benar terungkap, Li Jinshan mengetahui bahwa dirinya dilaporkan, dan memilih untuk pensiun dini pada 16 Juli 2024. Namun, Pengadilan Distrik Wanhua tetap menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun, dengan masa percobaan 3 tahun, dan harus membayar denda sebesar 200.000 yuan kepada kas negara. Untuk bagian tanggung jawab administratif, pengadilan juga menjatuhkan denda sebesar 100.000 yuan.

Investor sebaiknya mencari pengelolaan yang legal, melalui lembaga resmi (seperti perusahaan investasi atau manajer investasi) yang telah memperoleh izin penuh dari Otoritas Pengawasan Keuangan, agar pengelolaan tersebut sah.