Según análisis independientes de Chainalysis y TRM Labs, la exposición de fondos ilícitos en los principales intercambios centralizados se sitúa en solo unas pocas centésimas de 1%. Una plataforma líder ha llevado esos números aún más bajo, slashing esos números en un 96-98% desde 2023.
¿Cómo logran el cumplimiento a esa escala? Comienza con un monitoreo sólido en la cadena, señalización de riesgos en tiempo real y una cooperación incansable con los reguladores y equipos de forense de blockchain. Los datos no mienten: cuando las plataformas priorizan la transparencia e invierten en infraestruc

El Tesoro de EE. UU. acaba de soltar un memorando de política que está levantando cejas en los círculos financieros. Están implementando nuevas medidas para interceptar las remesas que fluyen fuera del país desde individuos indocumentados. Aquí está la sorpresa: cualquier transferencia que exceda los $2,000 ahora está siendo marcada para revisión. Esto marca una escalada significativa en el monitoreo de los flujos de dinero transfronterizos, y está sucediendo bajo la supervisión de la administración actual. Este movimiento podría reconfigurar cómo operan los corredores de remesas, especialment

El Vicepresidente de EE. UU., J.D. Vance, recientemente causó revuelo al describir Bitcoin como una reserva de valor legítima. La declaración marca otra señal de la postura en evolución de la actual administración sobre los activos digitales. Los comentarios de Vance llegan en un momento en que la adopción institucional sigue ganando impulso, y su posición podría influir en discusiones políticas más amplias sobre la regulación de las criptomonedas. Para los participantes del mercado, que un VP en funciones reconozca el papel de BTC como herramienta de preservación de valor no es solo ruido; es

Aquí está mi opinión: hay una sólida probabilidad del 75% de que Tether se transforme en un emisor de moneda estable totalmente compliant y domiciliado en EE. UU. en los próximos tres años. Y aquí está la clave: una vez que logren cumplir con la normativa, un IPO parece casi inevitable. La presión de los reguladores está aumentando, y salir a bolsa podría ser su movimiento estratégico para ganar legitimidad en los círculos de finanzas tradicionales. Si realmente lo logran para 2028 sigue siendo un misterio, pero la trayectoria es bastante clara.

La Casa Blanca acaba de reafirmar sus ambiciones en criptomonedas. Según declaraciones recientes, la administración está presionando fuertemente para posicionar a los Estados como el centro global indiscutible para activos digitales. ¿El mensaje? Espera que el impulso aumente significativamente en los próximos años a medida que los marcos regulatorios se aclaren y la adopción institucional se acelere.

Un solo estado miembro de la UE está bloqueando ahora un paquete de préstamos multimillonarios para Ucrania, uno que se supone que debe estar respaldado por reservas congeladas del banco central ruso.
¿El obstáculo? Bélgica. La mayoría de esos activos congelados están en Euroclear, una cámara de compensación con sede en Bruselas. Sin la aprobación de Bélgica, todo el plan de la UE se detiene. La estructura del préstamo depende de usar los ingresos de los fondos rusos inmovilizados como garantía, pero los desacuerdos internos sobre el riesgo legal y la responsabilidad futura han dejado la propu

Tether tiene algunas tareas de limpieza serias por delante, aunque están acercándose a la redención.
Aquí hay una perspectiva contraria que está ganando tracción en ciertos círculos:
¿Primer movimiento? Liquidar esa posición completa de Bitcoin. Sí, toda. Segundo, invertir a fondo en bonos del gobierno de EE. UU.: hacer que los tesoros sean la columna vertebral de las reservas. Tercero, y este es crítico: no te conformes con una auditoría. Obtén dos auditorías independientes, ambas de firmas establecidas con seriedad regulatoria.
¿Lograr estos tres movimientos? Ese historial desastroso—el que

Algunas plataformas importantes siguen haciendo dump de activos solo para liquidar las posiciones en largo que previamente vendieron a los traders minoristas. Sin una estructura de mercado adecuada o una regulación sólida en su lugar, estos esquemas de comercio ficticio y tácticas de extracción de liquidez no van a ninguna parte. El ciclo se repite: los traders quedan atrapados, los intercambios obtienen ganancias y el juego continúa hasta que llegue una supervisión real.

Hay una contradicción bastante salvaje sucediendo en el espacio de la IA en este momento. Los grandes actores están absorbiendo el trabajo creativo de los demás para entrenar sus modelos—sin pedir permiso, sin ofrecer compensación. Pero, ¿cambiamos el guion? Estas mismas empresas son las primeras en agitar patentes y protecciones de IP cuando se trata de sus propios algoritmos.
El liderazgo de SAG-AFTRA señaló recientemente esta hipocresía. Básicamente están diciendo: no puedes tenerlo de ambas maneras. O respetas la propiedad intelectual en todos los aspectos, o no puedes esconderte detrás de

Es salvaje cómo el hacendado te sigue más allá de la tumba. La muerte y los impuestos—literalmente inseparables.

La actuación de una institución fiduciaria de Hong Kong tras la exposición de un escándalo de fraude es sorprendente. Desde el incidente, la institución y sus altos ejecutivos no solo no han respondido directamente a las preguntas, sino que han continuado evadiendo las responsabilidades regulatorias que les corresponden en el evento.
Esta actitud no solo es un segundo daño para la parte afectada, sino que también genera dudas en el exterior sobre la transparencia del sistema financiero de Hong Kong. Como compañía de fideicomiso autorizada, elegir el silencio o la evasión en eventos importantes

¿Captaste esto? El Primer Ministro de Pakistán acaba de causar revuelo al pedir a la ONU que adopte Bitcoin y las criptomonedas. No es solo una mención casual—estamos hablando de impulsar la adopción de criptomonedas a nivel institucional global. Si esto gana fuerza entre otras naciones, podríamos estar ante un cambio serio en cómo los organismos internacionales ven los activos digitales. ¿Podría ser este el dominó que comienza a caer?

Corea del Sur acaba de exponer un escándalo masivo de criptomonedas que te hará soltar la mandíbula. Dos oficiales de policía fueron atrapados con las manos en la masa—no estaban luchando contra el crimen, lo estaban habilitando. Estos tipos aceptaron sobornos para ayudar a ejecutar una operación de lavado de dinero de ₩250 mil millones. Eso son $186 millones lavándose a través de canales de criptomonedas mientras las personas que se suponía debían detenerlo estaban cobrando cheques en su lugar.
La acusación revela hasta dónde puede llegar la corrupción cuando la aplicación de la ley se convi

Hito regulatorio importante que acaba de Soltar: la rama europea de KuCoin obtuvo una licencia MiCA, despejando el camino para operaciones totalmente conformes en toda el Área Económica Europea.
Esto no es solo otro anuncio de licencia. MiCA (Mercados en Criptoactivos) representa el marco regulatorio integral de Europa que establece el estándar de oro para los proveedores de servicios de cripto. Obtener la aprobación bajo este régimen significa cumplir con estrictos requisitos en torno a la protección del consumidor, la transparencia operativa y la estabilidad financiera.
¿Qué desbloquea esto

Ha estallado una gran disputa en el espacio cripto que involucra la supuesta malversación de fondos de seis cifras de múltiples inversores. La acusación se centra en lo que los expertos legales clasificarían como enriquecimiento injusto, un principio del derecho contractual donde una parte se beneficia injustamente a expensas de otra.
La parte agraviada sostiene que se tomó capital significativo de manera indebida, afectando tanto las inversiones personales como las de los socios comerciales. Bajo la jurisdicción legal aplicable, el recurso estándar implicaría típicamente una restitución mutua

Aquí está la ironía: el Reino Unido sigue hablando de convertirse en una potencia criptográfica, pero su marco de Promociones Financieras está estrangulando las monedas estables. A pesar de lo que sugiere el nombre, este régimen apenas toca la publicidad real. ¿Qué es lo que realmente hace? Crea arenas movedizas regulatorias que están sofocando la innovación antes de que pueda siquiera respirar.

Suiza acaba de hacer un movimiento interesante sobre la tributación de Cripto. A pesar de haber adoptado oficialmente el Marco de Reporte de Criptoactivos en la ley este enero, están posponiendo el mecanismo real de intercambio de información hasta 2027. La ley está en los libros, pero la aplicación? Eso está recibiendo un margen de dos años. Parece que los reguladores suizos quieren más tiempo para resolver los detalles antes de sumergirse en los intercambios de datos fiscales transfronterizos.

Desarrollo importante desde Suiza: el país acaba de retrasar su cronograma para el intercambio automático de datos de cuentas de criptomonedas con las autoridades fiscales internacionales. ¿La nueva fecha límite? 2027.
Esto significa que los poseedores de criptomonedas con sede en Suiza tienen un margen adicional antes de que la información de su cuenta fluya a las agencias fiscales extranjeras bajo marcos de transparencia global. El retraso afecta cómo las autoridades fiscales de todo el mundo accederán a los datos de cuentas de criptomonedas suizas para fines de cumplimiento.
Para contextual

La pelea por el liderazgo de La Reserva Federal (FED) en la Casa Blanca se está volviendo cada vez más interesante. Hasset ahora tiene la mayor popularidad, y el mercado ya ha comenzado a prepararse anticipadamente: los traders apuestan a que llegará un ritmo de recortes de tasas más agresivo, la liquidez podría aumentar, y lo más importante es que la postura regulatoria sobre la encriptación podría aflojarse.
Este cambio de personal no es tan simple como cambiar de presidente. Si la política monetaria realmente cambia, tendría un gran impacto en el mundo de las criptomonedas. Se dice que la C

¿Alguna vez te has preguntado qué naciones quedan fuera de estas listas restrictivas?
Aquí está la lista de 19 países que enfrentan ciertas limitaciones financieras:
Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Yemen — además de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Estas jurisdicciones suelen enfrentar un mayor escrutinio en las transacciones transfronterizas y los marcos de cumplimiento de criptomonedas. Pero en serio, ¿qué otros países podrían pertenecer a esta lista?