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ZachXBT: Corredor OTC ruso presuntamente ayudó a banda de ransomware a blanquear 4.7 millones de dólares
Deep Tide TechFlow Noticias, 24 de marzo, según análisis en la cadena, el analista en cadena ZachXBT (@zachxbt) detectó que el corredor OTC ruso Aleksandr Khinkis (Aleks) está presuntamente ayudando a un grupo de ransomware a lavar dinero desde julio de 2025, transfiriendo más de 4.7 millones de dólares a través de una sola cuenta en un exchange de criptomonedas, involucrando tres pagos de extorsión por un total de 796 BTC. Los investigadores, disfrazados de clientes potenciales en Telegram, lograron obtener su dirección de depósito en el exchange (0xa756…0706e). La evidencia en la cadena muestra que los fondos fueron transferidos mediante puentes de Bitcoin a la red Avalanche, con un total de 75 transferencias a esa dirección; una transferencia en octubre de 2025 involucró 164 BTC, aproximadamente 3.8 millones de dólares, que tras ser intercambiados en un exchange instantáneo, se enviaron a la red Tron. Siete direcciones en Tron relacionadas fueron incluidas en la lista negra de Tether en noviembre de 2025.