2026-01-09 20:25:51

Los funcionarios del Tesoro de EE. UU. han esbozado medidas de cumplimiento en respuesta a la investigación de fraude en Minnesota, señalando una ofensiva contra las instituciones financieras involucradas en esquemas de lavado de dinero offshore. La iniciativa incluye auditorías exhaustivas del IRS y acciones coordinadas dirigidas a bancos e intermediarios que facilitan transferencias de fondos ilícitos. Estas medidas reflejan un aumento en la vigilancia de los flujos financieros transfronterizos y los estándares de cumplimiento institucional, afectando la forma en que las entidades financieras gestionan transacciones de alto riesgo y los protocolos de diligencia debida de los clientes.

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AllInAlice

· hace20h

¿Vuelven a limpiar el lavado de dinero, esta vez en serio? --- Los jugadores en dólares deben estar en alerta, llega la auditoría. --- ¿cómo esconderse de esta ola en cuentas offshore? No me preguntes a mí jaja. --- Vaya fuerza... los bancos seguramente van a cambiar sus procesos. --- ¿El caso de Minnesota es tan grande, incluso el Tesoro ha intervenido? --- La IRS está atenta, los minoristas en realidad estamos más tranquilos... ¿verdad? --- Siempre dicen que van a investigar en serio, ¿esto es real o no? --- Los costos de cumplimiento volverán a subir, al final los clientes terminan pagando. --- Las transferencias transfronterizas son aún más difíciles, qué fastidio.

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AirdropHustler

· 01-09 20:45

Ahora los bancos van a llorar, los costos de cumplimiento vuelven a subir.

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SerumDegen

· 01-09 20:38

ah aquí vamos, otra cascada de "mayor escrutinio" en camino... grandes cantidades de dinero siendo eliminadas de pools oscuros offshore, bancos liquidando su teatro de cumplimiento. no voy a mentir, esto huele a capitulación forzada, aunque honestamente la mayoría de las instituciones ya estaban arruinadas en este frente, simplemente no querían admitirlo lol. las fichas siempre caen de lado primero antes de que ocurra la verdadera estafa.

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CryptoPunster

· 01-09 20:36

¡Ay, la Oficina del Tesoro de EE. UU. ha vuelto a hacer de las suyas! Esta vez se ha centrado en ese grupo de lavado de dinero, me hace reír mucho. La conformidad, esa cosa, siempre llega tarde. Los bancos ahora tendrán que empezar a escribir sus reflexiones, la unidad de auditoría del IRS ha llegado. A todos los intermediarios que se esconden en la sombra, es hora de hacer las maletas. ¿Se suponía que la descentralización era la norma? Resulta que todavía tenemos que esperar pacientemente la revisión del gran papá Estados Unidos. Esto es lo que se llama una bofetada de la realidad, queridos. El caso de Minnesota ha sacado a la luz tantos secretos, no es de extrañar que las auditorías de los exchanges hayan sido tan estrictas últimamente. Resulta que estaban preparándose para esta tormenta. Parece que en el lavado de dinero, por muy avanzada que sea la tecnología, no se puede jugar contra el papel y el lápiz. La conformidad siempre será la espada que pende sobre la cabeza de las instituciones financieras.

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All-InQueen