Exploración del anonimato en el comercio de dinero virtual: cómo la policía rastrea el flujo de fondos y localiza a los sospechosos

Durante el proceso de interrogatorio de un caso de pirámide de dinero virtual, el sospechoso preguntó con confusión: "Este proyecto realmente lo organicé y planeé yo, quiero saber cómo encontraron al que está detrás de todo esto. Según mi entendimiento, no podrían encontrarme, ¿en qué se basan para hacerlo?"

Esta duda no es infrecuente en los casos penales que involucran dinero virtual. Muchas de las partes involucradas a menudo creen que, debido a que están en el extranjero o utilizan software de comunicación encriptada, el anonimato de las transacciones de dinero virtual puede protegerlas de ser rastreadas. Sin embargo, la realidad es diferente.

Entonces, ¿cómo rastrean las autoridades las transacciones y determinan la identidad de los sospechosos en casos penales relacionados con dinero virtual?

¿El comercio de dinero virtual es realmente anónimo?

El dinero virtual, como aplicación de la tecnología blockchain, tiene ventajas como la descentralización, la protección de la privacidad y la reducción de los costos de transacción. Sin embargo, no es completamente anónimo. Aunque las direcciones de transacción no están directamente vinculadas a la identidad personal, el proceso de transacción es público en la blockchain. Además, los intercambios principales deben cumplir con las regulaciones de KYC (Conoce a tu cliente) y AML (Anti lavado de dinero), lo que facilita el seguimiento de las transacciones por parte de las autoridades.

Para las autoridades, la obtención de pruebas en las transacciones de dinero virtual es relativamente amigable, ya que cada transacción se registra en un libro mayor público e inmutable.

¿Cómo rastrea la policía el flujo de fondos y localiza a los sospechosos?

Con el aumento del conocimiento sobre el dinero virtual, las autoridades han desarrollado diversos métodos de seguimiento y análisis:

1. Análisis de asociación de direcciones en la cadena: A través de un explorador de blockchain, se analiza el patrón de transacciones para identificar la relación entre direcciones. Por ejemplo, si varias direcciones transfieren fondos frecuentemente a la misma dirección objetivo, podría indicar que están controladas por la misma entidad. Este método es especialmente común en casos de piramidales de dinero virtual y de apuestas.

2. Investigación KYC de la bolsa: La mayoría de las bolsas principales tienen políticas de cooperación con las fuerzas del orden. La policía puede solicitar a la bolsa que proporcione la información de registro del usuario, fotos de rostro, registros de transacciones y otros datos.

3. Comisiones y seguimiento del hash de transacción: Cada transacción requiere el pago de comisiones (Gas). Al rastrear el origen de estas tarifas, se puede encontrar la relación con la cuenta del intercambio. El hash de la transacción proporciona información detallada sobre la transacción.

4. Asociación de huellas de dispositivos e IP: Al analizar la IP de inicio de sesión y el ID del dispositivo, se pueden asociar las acciones de múltiples direcciones, lo que permite identificar el objetivo.

5. Análisis de transacciones entre cadenas y mezclas de moneda: incluso si los delincuentes utilizan transacciones entre cadenas o mezcladores de moneda, todavía se puede rastrear el flujo de fondos a través de tecnologías avanzadas.

6. Cooperación internacional y congelación de stablecoins: Para stablecoins como USDT, se puede solicitar al emisor que congele los fondos de la dirección involucrada. También se puede lograr mediante la cooperación internacional en la aplicación de la ley, compartiendo información y recursos.

7. Rastreo de la dirección de salida: Debido a que el dinero virtual no se puede utilizar directamente para el consumo diario, el sospechoso finalmente necesita cambiarlo por moneda fiat. Este paso se convierte en un importante punto de quiebre en la investigación.

8. Análisis de transacciones anómalas: Las grandes sumas de dinero que entran y salen con frecuencia pueden activar el sistema de control de riesgos, siendo marcadas como direcciones sospechosas.

Conclusión

Muchos delincuentes creen erróneamente que el anonimato de las transacciones de dinero virtual puede protegerlos de ser rastreados. Sin embargo, esta mentalidad de suerte solo los llevará a una situación más profunda. Con el avance de la tecnología y la acumulación de experiencia en la aplicación de la ley, la capacidad para desentrañar los delitos de dinero virtual está mejorando constantemente.

Para aquellos que expresan arrepentimiento después de ser arrestados, es importante señalar que lo que realmente debería ser objeto de reflexión es el acto delictivo en sí, y no la supuesta "torpeza" de los métodos delictivos. La capacidad disuasoria de la ley y la capacidad de las fuerzas del orden están en constante aumento, lo que debería servir de advertencia para los delincuentes potenciales.